中信证券股份有限公司关于海目星激光科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为海目星激 光科技集团股份有限公司（以下简称"海目星"、"公司"）持续督导工作的保荐 人，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，就海目星 2023 年 度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，发表意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市海目星激光智能装备股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1630 号）文核准，并经 上海证券交易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司采用询价方式，向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，发行价为每股人民币 14.56 元，共计募集资金 72,8 ...

海目星激光科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为海目星激光科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《海目星激光科技集团股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")和《海目星激光科技集团股份有限 公司独立董事制度》等有关规定和要求,诚信、勤勉、独立地履行职责,积极出 席相关会议,认真审议董事会各项议案,并对公司重大事项发表了独立意见,切 实维护公司和公众股东的合法权益,促进公司规范运作,充分发挥了独立董事及 各专门委员会的作用。现将本人任职期间履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况。 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 范文明先生,上海理工大学工学学士学位,中国光学学会薄膜专业委员会委 员,广东省光学学会理事会理事。历任机械工业部沈阳仪器仪表工艺研究所工程 师、高级工程师、光学研究室主任、党支部书记等职务,现任昂纳科技(深圳) 集团股份有限公司副总裁、董事,公司独立 ...

中信证券股份有限公司 关于海目星激光科技集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为海目星 激光科技集团股份有限公司（以下简称"海目星"、"公司"）持续督导工作的 保荐人，《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对海目星 2024 年度日常关联交易预计事宜进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常性关联交易预计的议案》。关联董事赵盛宇回避表决，出席会议的 非关联董事一致表决通过该议案。 公司于 2024 年 4 月 11 日召开第三届监事会第六次会议审议通过了《关于 2024 年度日常性关联交易预计的议案》，监事会认为：本次预计的关联交易遵循 "公开、公平、公正"的市场原则，预计交易价格以市场价格为基础协商确定， 符合相 ...

证券代码：688559 股票简称：海目星 公告编号：2024-026 海目星激光科技集团股份有限公司 关于预计 2024 年度公司及下属全资子公司相互担保 额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: ●担保金额：本次预计海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 自 2023 年年度股东大会审议通过之日至 2024 年年度股东大会召开之日期间，公 司与全资子公司之间相互提供担保和全资子公司之间相互提供担保额度不超过 人民币 70 亿元。 ●被担保人：海目星激光科技集团股份有限公司(以下简称"海目星"或"公司")、 海目星（江门）激光智能装备有限公司(以下简称"江门海目星")、海目星激光智 能装备（江苏）有限公司（以下简称"江苏海目星")、海目星激光智能装备（成都） 有限公司（以下简称"成都海目星") ●本次担保不涉及反担保 ●本议案尚需提交股东大会审议 截至目前，公司对外担保余额为 72,409.39 万元，占本公司 2023 年度经审计 总资产的 6.65%，担保对象为公司全资子公 ...

海目星激光科技集团股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"海目星"）为践行"以 投资者为本"的发展理念，基于对公司经营状况和未来发展前景的信心，为维护公司全 体股东利益，从立足主业、提升科技创新水平、加强投资者沟通等方面，制定了2024年 度"提质增效重回报"行动方案，并于2024年4月11日经公司第三届董事会第六次会议 审议通过。 公司为进一步优化经营、规范治理、提升市场竞争力，积极回报投资者，保障投资 者权益，通过具体举措如下： 一、 专注公司稳健经营，以良好的业绩成长回报投资者 海目星致力于成为全球领先的激光技术创新型企业。自成立以来，始终站在尖端激 光技术及优势产品研发的前沿，以持续创新为引擎，不断提升公司的市场核心竞争力。 公司凭借领先的技术实力和有效的市场开拓能力，持续引领所处细分赛道的技术升级和 产品创新，现已成为横跨生命医学、新能源、消费电子等多个高新产业的激光及自动化 智能制造整体解决方案服务商和制造商。2017 年至 2023 年，公司的营业收入年均增长 率超过 50%。 （3）动力电池领域 海目星持续为全球客户提供效率更 ...

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2024-030 海目星激光科技集团股份有限公司 关于聘任副总经理兼董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月11日召 开第三届董事会第六次会议，由公司董事长兼总经理赵盛宇先生提名，并经董事 会提名委员会资格审查，审议通过了《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》， 公司董事会同意聘任罗筱溪女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事 会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。即日起，公司董事长赵盛宇 先生不再代行董事会秘书职责。 附件：个人简历 罗筱溪女士：博士研究生，中国国籍，无境外永久居留权。奥塔哥大学管理 学博士研究生，香港中文大学金融财务工商管理学硕士，曾获国际金融理财分析 师资格，证券分析师资格，中国卓越 IR 领袖奖，数届金牌董秘获得者。曾供职 于国信证券股份有限公司（证券代码：002736），深圳市朗科科技股份有限公司(证 券代码：300042)，深圳市爱施德股份 ...

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2024-024 海目星激光科技集团股份有限公司 关于 2024 年度日常性关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是 ●日常关联交易对公司的影响：本次预计属于公司日常关联交易，是正常生产经营 业务，以市场价格为基础协商确定，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公 司及股东利益的情况，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"海目星"）于 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常性关联交易预计 的议案》。关联董事赵盛宇回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过该议案。 公司于 2024 年 4 月 11 日召开第三届监事会第六次会议审议通过了《关于 2024 年度日常性关联交易预计的议案》，监事会认为：本次预计的关联交易遵循"公开、 公平、公正 ...

关于 2023 年度董事会审计委员会履职报告 2023 年，海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《海目星激光 科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《海目星激光科技集团 股份有限公司审计委员会工作细则》（以下简称"《审计委员会工作细则》"）的有 关规定，充分发挥监督审查作用，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的相 关职责，现将 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第二届董事会任期届满并顺利完成了换届工作，公司第二届 董事会审计委员会由3名成员组成，分别是时任独立董事庄任艳、独立董事杨文 杰及董事聂水斌。公司于2023年12月11日召开第三届董事会第一次会议，选举产 生了公司第三届董事会审计委员会成员，分别是独立董事徐尧、独立董事范文明、 董事Guofu Zhou（周国富）。审计委员会各成员均具有能够胜任审计 ...

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2024-023 海目星激光科技集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: ● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），本次利润分配不送红股， 不以公积金转增股本。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的海目星激光科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不 变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 ● 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中归属于上 市公司股东的净利润为 321,744,171.69 元，其中母公司实现净利润 161,120,859.15 元， 累计期末可供分配利润为 ...

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2024-021 海目星激光科技集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议 通知于2024年3月29日以邮件方式送达全体董事。会议于2024年4月11日采用现场结合通 讯方式召开，本次会议由董事长赵盛宇先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《海目星激光科技集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律法规规定，表决形成的决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就如下议案进行审议，并表决通过以下事项： （一）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司2023年年度报告及其摘要后，一致认为：公司2023年年 度报告及其摘要编制和审核的程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司20 ...