证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2024-022 海目星激光科技集团股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议 通知于 2024 年 3 月 29 日以邮件方式送达全体监事。会议于 2024 年 4 月 11 日在公司会 议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席何长涛先生召集并主持，应 到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《海目星激光科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司 章程》等内部规章制度的规定 ...

海目星激光科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为海目星激光科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《海目星激光科技集团股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")和《海目星激光科技集团股份有限公司独 立董事制度》等有关规定和要求,诚信、勤勉、独立地履行职责,积极出席相关 会议,认真审议董事会各项议案,并对公司重大事项发表了独立意见,切实维护 公司和公众股东的合法权益,促进公司规范运作,充分发挥了独立董事及各专门 委员会的作用。现将本人任职期间履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周泳全先生,大连理工大学机械制造硕士,历任湘潭大学机电系教师;广东 省鹤山电机厂副厂长;雅达电子公司工程部经理,微软亚洲硬件中心项目负责人, 现任深圳信息职业技术学院教授,公司独立董事。 (二)独立性说明 本人作为公司第三届董事会的独立董事,本人及本人 ...

信会师报字[2024]第 ZI10131 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一览会再由具有执业许可的会计师事务所出具 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 班行香服 海目星激光科技集团股份有限公司 二〇二三年内部控制审计报告 立信会计师事务所(特殊普通合伙 BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZI10131 号 海目星激光科技集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了海目星激光科技集团股份有限公司(以下简称海 目星)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是海目星董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财 ...

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2024-025 海目星激光科技集团股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"海目星"或"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度计提资产减值准 备的议案》。现将相关内容公告如下： 一、计提减值准备的情况概述 公司根据《企业会计准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规 的相关规定，结合公司实际情况，为客观、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的 财务状况和 2023 年度的经营成果，公司及下属子公司对各项金融资产、存货和长期资 产等进行全面充分的评估和分析。 公司本着谨慎性原则，对合并报表范围内存在减值迹象的相关资产进行了减值测试， 并根据减值测试结果计提了减值准备，具体情况如下： （二）资产减值损失 公司以预期信用损失为基础，对合同资产进行减值测试并确认减值损失。资产负债 表 ...

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2024-031 海目星激光科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园 B 栋三 楼海目星会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 6 日 至 2024 年 5 月 6 日 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15 ...

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2024-028 海目星激光科技集团股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用 情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市海目星激光智能装备股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1630 号）文核准，并经 上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用询价方式， 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，发行价为每股人民 币 14.56 元，共计募集资金 72,800.00 万元，坐扣承销和保荐费用 5,660.38 万元 后的募 ...

公司代码：688559 公司简称：海目星 海目星激光科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 海目星激光科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

经核查公司独立董事徐尧、范文明、周泳全的兼职、任职情况以及其签 署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不存在在公 司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此，董事 会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 海目星激光科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关要求，海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司独立董事徐尧、范文明、周泳全的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 海目星激光科技集团股份有限公司 董事会 二零二四年四月十三日 ...

海目星激光科技集团股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 海目星激光科技集团股份有限公司有限公司（以下简称"公司"）聘请立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务 报告出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信在 2023 年 度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 1、基本信息 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（未经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿 元，证券业务收入 15.16 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元， 同行业上市公司审计客户 59 家。 2、投资者保护能力 截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计 赔偿限额为 12.50 ...

海目星激光科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和海目星激光科技集团 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等相关规定，公司董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将审计委员会对会计 师事务所 2023 年度审计期间履行监督职责情况汇报如下： 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人 ...