中科星图股份有限公司 关于控股子公司星图测控申请公开发行股票 并在北京证券交易所上市的自愿性进展提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2024-068 所官网披露。 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司中科星图测控技术 股份有限公司（以下简称"星图测控"）为全国中小企业股份转让系统挂牌企业， 证券简称：星图测控，证券代码：874016。公司持有星图测控 46.36%股份。星图 测控正在申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称 "北交所"）上市。现就有关事项提示如下： 一、星图测控公开发行股票并在北交所上市相关情况 2023 年 12 月 14 日，星图测控收到北交所出具的《受理通知书》（编号为： GF2023120005），北交所已正式受理星图测控向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所上市的申请。 2024 年 1 月 11 日，星图测控收到《关于中科星图测控技术股份有限公司公 开发行股票并在北交所上市申请文件 ...

第一章 总 则 第一条 为推动中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）提升投资价值， 进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加 强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件的 有关规定，制定《中科星图股份有限公司市值管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司 投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育 和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增 强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资 价值合理反映公司质量。 中科星图股份有限公司 市值管理制度 中科星图股份有限公司 市值管理制度 第四 ...

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2024-066 中科星图股份有限公司 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中 科星图股份有限公司关于 2020 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第三 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议于 2024 年 11 月 29 日在星图大厦九层多功能会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通 知已于 2024 年 11 月 25 日以邮件的形式送达全体董事。本次会议由董事长许光 銮召集并主持，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事、部分高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《中科星图股份有限公司章 程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 ...

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2024-067 一、监事会会议召开情况 中科星图股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中 科星图股份有限公司关于 2020 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第三个 1 归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告 编号：2024-065）。 特此公告。 中科星图股份有限公司监事会 2024年11月30日 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议于2024 年11月29日在星图大厦九层多功能会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已 于2024年11月25日以邮件的形式送达全体监事。本次会议由监事会主席、职工代表 监事张克强召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召 开程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法 规、规范性文件及《中科星 ...

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2024-065 中科星图股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分 第三个归属期归属条件未成就 一、本次限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2020 年 11 月 3 日，公司召开第一届董事会第二十次会议，会议审议 通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请 股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本 激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2020 年限制性 股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进 行核实并出具了相关核查意见。 并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大 ...

北京市君合律师事务所 关于中科星图股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次及预留部分 第三个归属期归属条件未成就暨作废部分已授予但尚未归属的 限制性股票相关事项的法律意见书 致：中科星图股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）为在北京市司法局注册设立并 依法执业的律师事务所。 本所接受中科星图股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或"中科 星图"）的委托，担任中科星图 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"）的专项法律顾问，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）以及中华人民共和国（包括香港特 别行政区、澳门特别行政区和台湾地区，为本法律意见书之目的，特指中国大陆 地区，以下简称"中国"）其他相关法律、法规及规范性文件的规定，就公司本 次激励计划首次及预留部分第三个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但 尚未归属的限制性股票（以下简称"本次作废"）相关事项，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师就本次作废涉及的相关事实情况进行了核 查，并就 ...

中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"、"中科星图"）2021 年度向特定对象发 行 A 股股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对中科星图签署战略合 作协议暨关联交易事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、合作协议签署情况 为实现优势互补、强强联合、共同发展，经双方友好协商，中科星图股份有 限公司（以下简称"公司"）与遥感卫星应用国家工程研究中心（以下简称"研 究中心"）于 2024 年 11 月 22 日签署《遥感卫星应用国家工程研究中心战略合 作协议》（以下简称"合作协议"）。 研究中心依托于公司的实际控制人中国科学院空天信息创新研究院（以下简 称"空天院"）建设，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定， 本次签署合作协议事项构成关联交易，但合作协议为框架性协议，不涉及具体金 额，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产 ...

1 关于签署战略合作协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、合作协议签署情况 为实现优势互补、强强联合、共同发展，经双方友好协商，中科星图股份有 限公司（以下简称"公司"）与遥感卫星应用国家工程研究中心（以下简称"研 究中心"）于 2024 年 11 月 22 日签署《遥感卫星应用国家工程研究中心战略合 作协议》（以下简称"合作协议"）。 证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2024-064 中科星图股份有限公司 中科星图股份有限公司与遥感卫星应用国家工程研究中心于 2024 年 11 月 22 日签署《遥感卫星应用国家工程研究中心战略合作协议》。本协议为总体 性框架协议，双方具体合作事项、知识产权归属和利益分配，将另行签署专 项合作协议。 本次签署合作协议事项构成关联交易，本合作协议为总体性框架协议，不涉 及具体金额，无需提交公司董事会或股东大会审议，未构成《上市公司重大 资产重组管理办法》中规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。 本合作协议为双方 ...

证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2024-063 中科星图股份有限公司 关于控股子公司星图测控申请公开发行股票 并在北京证券交易所上市的自愿性进展提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 司公开发行股票并在北交所上市申请文件的第二轮审核问询函的回复》已在北交 所官网披露。 2024 年 11 月 8 日，北交所发布《北京证券交易所上市委员会 2024 年第 22 次审议会议结果公告》，审议结果：符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 2024 年 11 月 8 日，星图测控收到北交所出具的《关于落实上市委员会审议 会议意见的函》。 中科星图股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司中科星图测控技术 股份有限公司（以下简称"星图测控"）为全国中小企业股份转让系统挂牌企业， 证券简称：星图测控，证券代码：874016。公司持有星图测控 46.36%股份。星图 测控正在申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称 "北交所"）上市。现就有关事项提示如下： 一、星图测控公开发 ...

中科星图股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2024-062 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区临空经济核心区机场东路 2 号国家 地理信息科技产业园 1A-4 星图大厦 9 层多功能会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 268 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 268 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 354,906,614 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 354,906,614 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 65.3211 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数 ...