证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2024-013 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：北京市昌平区富生路 11 号院北京铁科首钢轨道技术股份有限公 司六楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 26 日 至 2024 年 4 月 26 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | ...

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议 于 2024年3月15日在公司五楼会议室召开。会议应到独立董事 3人,实到独立 董事 3 人,符合《公司法》《公司章程》及公司《独立董事制度》的有关规定。 会议由独立董事季丰召集并主持。 会议审议了如下议案: 1、《关于公司 2023年度利润分配的议案》。 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50元(含税)。截至 2023年 12 月 31 日,公司总股本 210,666,700 股,以此计算合计拟派发现金红利 94,800,015.00 元(含税),占 2023 年度归属于母公司股东净利润 (290,628,421.72元)的比例为 32.62%。本年度公司不送红股,不进行资本公 积转增股本,剩余未分配利润暂不分配。如在实施权益分派的股权登记日前公司 总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。 经审议,独立董事认为:认为公司本次利润分配方案综合考虑了公司目前经 营盈利状况,兼顾了公司股东的合理投资回报和公司的中远期发展规划,不存 ...

王英杰先生，中国国籍，无境外居留权，1982 年 9 月出生，北京交通大学道 路与铁道工程专业博士研究生学历。2011 年 9 月至 2013 年 6 月任美国新泽西州 立大学土木与环境工程系博士后研究员；2013 年 7 月至今历任北京交通大学讲 师、副教授。2019 年 4 月至今任公司独立董事，并在董事会提名委员会任主任 委员，同时担任战略委员会委员。 作为公司的独立董事，经自查，本人具备独立董事任职资格，未在公司及其 关联企业担任除独立董事以外的其他任何职务，本人直系亲属、主要社会关系均 不在公司及其关联企业任职；本人及本人直系亲属均未直接或间接持有公司股票， 本人未从上市公司或其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披 露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会、董事会情况 2023 年度公司共计召开 9 次董事会会议，3 次股东大会。作为公司独立董 事，本人积极出席相应会议，参与并了解公司经营情况，积极履行了独立董事的 职责，促进了公司董事会决策的科学性和客观性，维护了公司股东的利益。 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职 ...

公司代码：688569 公司简称：铁科轨道 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制 ...

事，本人积极出席相应会议，参与并了解公司经营情况，积极履行了独立董事的 职责，促进了公司董事会决策的科学性和客观性，维护了公司股东的利益。 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律法规、规范性文件以及《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，勤勉、尽责、独立地履行工作职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会及其专门委员会相关议案，对重要事项发表独立意见， 运用自身的专业知识，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥 了独立董事对公司的监督、建议等作用，维护了公司和全体股东的合法权益，有 效促进了公司的规范运作。现将本人 2023 年度的独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 李志强先生，中国国籍，无境外居留权，1976 年 4 月出生，清华大学法学院 民商法学专业硕士研究生学历，执业律师。2003 年 7 月 ...

中信建投证券股份有限公司关于 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的 专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"铁科轨道"、"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等相关规定，对铁科轨道2023年度募集资金存放与实际使 用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 | | 项目 | 金额 | | --- | --- | --- | | 减：年产 | 1,800 万件高铁设备及配件项目投入 | 277,280,217.64 | | | 减：北京研发中心建设项目投入 | 112,858,962.46 | | 截 | 减：补充流动资金投入 | 480,000,000.00 | | 至 | | | | 期 初 | 减：部分发行费用 | 21,588,483.43 | | ...

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所 科创板股票上市规则》及《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作制度》等 有关规定，公司董事会审计委员会在 2023 年度勤勉尽责，积极履行工作职责， 现将审计委员会 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事季丰先生、副董事长李春东先生、 独立董事李志强先生组成，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事季丰先 生担任。审计委员会成员均不在公司担任高级管理人员，其任职资格符合《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规定。 二、审计委员会会议召开情况 公司董事会审计委员会根据《公司法》《公司章程》及公司《董事会审计委 员会工作制度》等相关规定，积极履行专业委员会职责。报告期内，审计委员会 共召开 6 次会议，全体委员均亲自出席，表决通过了历次会议各项议案，具体情 况如下： 行综合授信、2022 年度内部控制评价报告、2022 年度募集资金存放与实际使用 情况专项报告、公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 ...

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"铁科轨道"）聘请中兴财 光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）作为公司 2023 年度财务及内控审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对中兴财光华 2023 年度履职评估的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所 2023 年度审计情况 按照审计业务约定书，遵循中国注册会计师审计准则和其他执业规范以及公 司 2023 年年报工作安排，中兴财光华对公司 2023 年度财务报表及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实 际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，中兴财光华认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了公司 2 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2024-011 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"铁科轨道"、"公司"） 董事会根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南的规定，编制了《北京 铁科首钢轨道技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报 告》。现将截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京铁科首钢轨道技术股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1581 号）同意，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）52,666,700 股，每股发行价格 22.46 元，募集资 金总额人民币 1,182,894,082.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 58,172,670.35 元，实际募集资金净额为人民币 ...

公司现有独立董事 3 名，分别为季丰先生、李志强先生、王英杰先生。根据 《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定，公司独立董事对自身的独立性情 况进行了自查，并将自查报告提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符 合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责， 不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查，公司 3 名独立董事未在公司担任除独立董事及董事会各专门委员会 以外的任何职务，也未在公司主要股东单位中担任任何职务，与公司及其主要股 东之间不存在利害关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。因此公司 董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等关于独立董事独立性的规定和要求，有效地履行了独立董事的 职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 北京铁科首 ...