北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行法律法规和 公司章程赋予的职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》和《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会应当认真履行有关法律法规和公司章程规定的职责，确保公 司依法合规运作，公平对待所有股东，并维护公司、股东、职工和债权人的合法 权益。 第二章 董事会的组成及下设机构 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事在公司董事会中的比例不得 低于三分之一。董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事长行使下列职权： （三）董事会授 ...

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）及《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程以及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临 时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召 开临时股东会会议： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的三分之二 时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时； （三）单独或者合计持有公司百分之十以 ...

在中国铁路财务有限责任公司开展金融业务的 风险处置预案 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公 司"）在中国国家铁路集团有限公司(以下简称"国铁集团")控股的中国铁路财 务有限责任公司 （以下简称 "财务公司")的关联交易，切实保障公司资金安全， 防止公司资金被关联方占用，根据 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关规定，制定本预案。 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 第八条 对金融业务风险的应急处置应遵循以下原则： （一）统一领导，分级负责。金融业务风险的应急处置工作由领导小组统一 领导，对董事会负责，具体负责风险的防范和处置工作； （二）各司其职，协调合作。有关部门按照职责分工，积极筹划落实各项防 范化解风险措施，相互协调，共同控制和化解风险； （三）收集信息，重在防范。督促财务公司及时提供相关信息，关注财务公 司经营情况，及时了解信息，做到信息监控到位，风险防范有效； 第二条 公司与财务公司进行存款、贷款、结算等金融业务应当遵循自愿平 等原则，保证公司的财务独立。 第三条 公司不得将募集资金存放在财务公司；不得违反有关规定通过与财 ...

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方之间的关联交易行为，保护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治 理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规 范性文件和《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 制定本制度。 第二条 公司应当采取有效措施防止关联方以垄断采购或者销售渠道等方式 干预公司的经营，损害公司利益。关联交易应当具有商业实质，价格应当公允， 原则上不偏离市场独立第三方的价格或者收费标准等交易条件。公司的关联交易 应遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，不得损害公司、全体股东特别是中 小股东的权益。 公司及其关联方不得利用关联交易输送利益或者调节利润，不得以任何方式 隐瞒关联关系。 第三条 本制度适用于公司及公司合并报表范围内 ...

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在北京铁科首钢轨道技术 股份有限公司（以下简称"公司"）治理中的作用，促进提高公司质量，进一步 完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司的整体利益，保障全体股 东特别是中小股东的合法权益不受损害，依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及规范性文件及《北京铁科首钢轨 道技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、上海证券交易所业务规则、公司章程和本制度的要求，认真履行职责，在 董事会中 ...

短期投资是指公司购入能够随时变现，并且持有时间不超过一年（含一年） 的有价证券以及不超过一年（含一年）的其他投资。 长期投资是投资期限超过 1 年，不能随时变现或不准备变现的各种投资，包 括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内（外）独立法人实体、合伙企业、自然人成立合 资、合作公司或开发项目； 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强对外投资的管理，提高公司运作效率，为北京铁科首 钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公司"）扩大再生产提供资金和其他方面 的条件，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板上市规则》）、《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文 件以及《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 结合公司自身经营特点和管理要求，制订本制度。 第二条 本制度所指的对外投资，指公司及公司所属全资子公司、控股子公 司为获取未来收益而将一 ...

●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于北京铁科首 钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公司"）原聘任的中兴财光华已连续多年 为公司提供年度审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》以及公司《会计师事务所选聘管理办法》等相关规定，公司就选聘2025年度 财务审计机构和内部控制审计机构进行了公开招标，根据招标结果，公司拟聘任 北京兴华为公司2025年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与中兴财光 华进行了沟通，中兴财光华对变更事宜无异议。 证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2025-018 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于变更公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"北京兴华"）。 ●原聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴财光华"） ●本事项尚需提交股东大会审议。 2025年9月29日 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2025-016 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于与中国铁路财务有限责任公司签订 《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次交易简要内容：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公 司"）拟与中国铁路财务有限责任公司（以下简称"财务公司")签订《金融服 务协议》。根据该协议，财务公司在经营范围内为公司提供存款、贷款、综合授 信及其他金融服务。 本次交易构成关联交易 本次交易尚需提交股东大会审议 一、关联交易概述 1 为进一步优化公司财务管理，提高资金使用效率，增强资金配置能力，公司 拟与财务公司签订《金融服务协议》，约定公司在财务公司的最高存款余额（含 利息）每日不超 1.5 亿元人民币；公司在财务公司的贷款、贴现等综合授信业务 余额每日不超过 1 亿元人民币。《金融服务协议》自双方法定代表人或授权代表 人签署并加盖公章后生效，有效期 3 年。 财务公司是经国家金融监督管理总局（原中国银行业监督 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2025-017 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于对中国铁路财务有限责任公司的风险评估报告的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、财务公司基本情况 （一）财务公司基本信息 中国铁路财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）隶属于中国国家铁路 集团有限公司，由中国国家铁路集团有限公司及中国铁道科学研究院集团有限公 司共同出资组建，注册资本 100 亿元人民币。财务公司成立于 2015 年 7 月 24 日，是经国家金融监督管理总局（原中国银行业监督管理委员会）批准成立的非 银行金融机构。 法定代表人：潘振锋 注册地址：北京市海淀区北蜂窝路 5 号院 1-1 号楼 企业类型：其他有限责任公司 经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不 得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。 公司的经营范围具体以登记为准。公司可以经营下列本外币业务： ...

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 司开展金融业务的风险处置预案》。 经审议,独立董事认为:《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司在中国铁路 财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》具备充分性和可行性,不存在 损害公司和中小股东利益的情形。 经与会独立董事表决,3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,一致通过该议案。 会议审议并表决了如下议案: 1、《关于公司与中国铁路财务有限责任公司签订《金融服务协议>暨关联交 易的议案》。 为进一步优化公司财务管理,提高资金使用效率,增强资金配置能力,公司 拟与中国铁路财务有限责任公司(以下简称"财务公司")签订《金融服务协议》, 约定公司在财务公司的最高存款含利息的余额每日不超 1.5 亿元人民币:公司在 财务公司的贷款、贴现等综合授信业务余额每日不超过1亿元人民币。《金融服 务协议》自双方法定代表人或授权代表人签署并加盖公章后生效,有效期3年。 经审议,独立董事认为:公司与财务公司签署《金融服务协议》暨关联交易 事项是基于公司生产经营的实际需要,有利于降低公司融资成本,提高资金使用 效率,增强资金配置能力,未损害公司及其他股东、 ...