关于北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 1-8 关于北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字（2024）第 220011 号- 地址 您可使用手机 "扫一批码用于证明该审计报告是否由具有效业许可的会计师事务所出 您可使用手机 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn)】 进行直 cc.mof.gov.cn) 报告编码:京248XM 录 关于北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2023 年度募集 资金存放与实际使用情况专项报告 鉴证报告 中兴财光华审专字(2024) 第 220011 号 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的北京铁科首钢轨道技术股份有限公司(以下简称"铁科轨 道"）董事会编制的《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况专项报告》（以下简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 铁科轨道董事会的责任是按照《 ...

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所 科创板股票上市规则》及《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作制度》等 有关规定，公司董事会审计委员会在 2023 年度勤勉尽责，积极履行工作职责， 现将审计委员会 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事季丰先生、副董事长李春东先生、 独立董事李志强先生组成，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事季丰先 生担任。审计委员会成员均不在公司担任高级管理人员，其任职资格符合《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规定。 二、审计委员会会议召开情况 公司董事会审计委员会根据《公司法》《公司章程》及公司《董事会审计委 员会工作制度》等相关规定，积极履行专业委员会职责。报告期内，审计委员会 共召开 6 次会议，全体委员均亲自出席，表决通过了历次会议各项议案，具体情 况如下： 行综合授信、2022 年度内部控制评价报告、2022 年度募集资金存放与实际使用 情况专项报告、公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2024-008 一、本次上市流通的限售股类型 2020年7月27日，经中国证券监督管理委员会《关于同意北京铁科首钢轨道技 术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1581号）同意， 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公众发行 人民币普通股（A股）52,666,700股，并于2020年8月31日起在上海证券交易所科 创板上市。公司首次公开发行前总股本为158,000,000股，首次公开发行后总股本 为210,666,700股，其中有限售条件流通股162,268,470股，无限售条件流通股 48,398,230股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，共涉及限售股股东2名， 对应的限售股数量为79,000,000股，占公司总股本的37.50%，具体内容详见公司 于2020年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京铁科首 钢轨道技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。上述限售股原 锁定期为自公司股票上市之日起36个月；2021年1月，因触发延长锁定期承诺 ...

2020年7月27日，经中国证券监督管理委员会《关于同意北京铁科首钢轨道 技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1581号）同 意，北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公众发 行人民币普通股（A股）52,666,700股，并于2020年8月31日起在上海证券交易所 科创板上市。公司首次公开发行前总股本为158,000,000股，首次公开发行后总股 本为210,666,700股，其中有限售条件流通股162,268,470股，无限售条件流通股 48,398,230股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，共涉及限售股股东2名， 对应的限售股数量为79,000,000股，占公司总股本的37.50%，具体内容详见公司 于2020年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京铁科首 钢轨道技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。上述限售股原 锁定期为自公司股票上市之日起36个月；2021年1月，因触发延长锁定期承诺， 上述股东所持公司股份锁定期延长至2024年2月28日，具体内容详见公司于2021 年1月16日在上 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2024-007 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 1 日 （二） 股东大会召开的地点：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司五楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 156,604,399 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 156,604,399 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 74.3375 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权 ...

北京海润天睿律师事务所 关于北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京铁科首钢轨道技术 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二 次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《公司章程》及其 他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人 员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司于 2024 年 1 月 16 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关 于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 经本所律师审查，公司董事会已于 2024 年 1 月 17 日在在《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn 上刊载了《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司关于召 开 2024 年第二次临时股东 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2024-006 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于公司及全资子公司诉讼事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次诉讼的基本情况 铁科轨道全资子公司铁科装备于2022年10月6日收到山西省忻州市忻府区人 民法院（以下简称"法院"）送达的关于德阳润海起诉的《民事起诉状》及《应 诉通知书》等相关材料，铁科装备积极应诉，并于2022年11月向法院提起反诉， 案件所处的诉讼阶段：二审判决。 上市公司所处的当事人地位：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以 下简称"公司"或"铁科轨道"）为二审上诉人、一审被告，公司全资 子公司北京铁科轨道交通装备有限公司（以下简称"铁科装备"）为二 审上诉人、一审被告、反诉原告。 涉案金额：一审判决金额为人民币 17,449,060.79 元（不含垫资款利息 及诉讼、鉴定相关费用）；二审已判决撤销一审相关判决，铁科装备承 担一审反诉案件受理费、鉴定费、二审部分案件受理费共计 469,222.98 元 ...

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 2 月 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 目 录 | 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于确认公司 2023 年度已发生日常关联交易和 2024 年度日常关联交易情况 | | | 预计的议案 | 8 | | 议案二：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 | 13 | | 议案三：关于公司 2024 年度申请银行综合授信的议案 | 14 | 1 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护全体股东的合法权益，确保北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简 称"公司"）股 ...

独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议 于 2024 年 1 月 9 日在公司五楼会议室召开。会议应到独立董事 3 人，实到独立 董事 3 人，符合《公司法》《公司章程》及公司《独立董事制度》的有关规定。 会议由独立董事季丰召集并主持。 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 资金人民币 55,343,857.53 元永久补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经 营活动，此金额占超募资金总额（378,415,711.65 元）比例为 14.63%。公司最 近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募资金总额的 30%，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使 用的有关规定。 公司承诺每 12 个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金或者归还银 行贷款的金额将不超过超募资金总额的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资 金不会影响募投项目建设的资金需求；在补充流动资金后的 12 个月内不进行高 风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。 会议审议了如下议案： 1、《关于确认公司 2023 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2024-003 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 年8月26日出具了中兴财光华审验字（2020）第220018号验资报告。公司对上述 募集资金进行了专户储存，并已与保荐机构中信建投证券股份有限公司及存放募 集资金的商业银行签订了《募集资金专户储存三方监管协议》，具体情况详见公 司 分 别 于 2020 年 8 月 28 日 及 2020 年 11 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司首次公开发行 股票科创板上市公告书》及《铁科轨道关于在全资子公司开立募集资金专用账户 并签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2020-017）。 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"铁科轨道"、"公司"） 于2024年1月16日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议， ...