北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"铁科轨道"）聘请中兴财 光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）作为公司 2023 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督 管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对 2023 年度审计过程中会计师事务所的履职情况进行了 评估，具体情况如下： 一、资质条件 中兴财光华长期从事证券服务业务，于 2013 年转制为特殊普通合伙，首席 合伙人为姚庚春先生，管理总部设立于北京，并在全国各地设立了 35 家分所。 中兴财光华一直以来注重人才培养，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职 业素养，截至 2023 年 12 月 31 日有合伙人 183 人、注册会计师 823 人。 中兴财光华主要从事上市公司审计、IPO 审计、发债审计、新三板年报审计 及其他特定目的审计，服务的客户遍及电信、金融、保险、证券、石化、石油、 钢铁、有色金属、陶瓷、外贸、纺织、物产、电力、电子、电气、新闻出版、科 技、交通 ...

关于北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 1-8 关于北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字（2024）第 220011 号- 地址 您可使用手机 "扫一批码用于证明该审计报告是否由具有效业许可的会计师事务所出 您可使用手机 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn)】 进行直 cc.mof.gov.cn) 报告编码:京248XM 录 关于北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2023 年度募集 资金存放与实际使用情况专项报告 鉴证报告 中兴财光华审专字(2024) 第 220011 号 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的北京铁科首钢轨道技术股份有限公司(以下简称"铁科轨 道"）董事会编制的《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况专项报告》（以下简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 铁科轨道董事会的责任是按照《 ...

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律法规、规范性文件以及《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，勤勉、尽责、独立地履行工作职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会及其专门委员会相关议案，对重要事项发表独立意见， 运用自身的专业知识，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥 了独立董事对公司的监督、建议等作用，维护了公司和全体股东的合法权益，有 效促进了公司的规范运作。现将本人 2023 年度的独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 季丰先生，中国国籍，无境外居留权，1970 年 8 月出生，正高级会计师，注 册会计师、注册资产评估师。1992 年 7 月毕业于吉林财贸学院（现吉林财经大 学），获会计学学士学位；2010 年 12 月获吉林大学商学院会计学硕士学位。2002 年 1 月至今，任大华会计师事 ...

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 中兴财光华审专字(2024)第 220013 号 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 "注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行直营 您可使用手机"扫一扫"或进入 目 录 内部控制审计报告 内部控制评价报告 1-6 t with the স্থায় n 如都控制审计报告 中兴财光华审专字(2024)第220013号 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了北京铁科首钢轨道技术股份有限公司(以下简称"铁科轨道公司") 2023年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是铁科轨道公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2024-008 一、本次上市流通的限售股类型 2020年7月27日，经中国证券监督管理委员会《关于同意北京铁科首钢轨道技 术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1581号）同意， 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公众发行 人民币普通股（A股）52,666,700股，并于2020年8月31日起在上海证券交易所科 创板上市。公司首次公开发行前总股本为158,000,000股，首次公开发行后总股本 为210,666,700股，其中有限售条件流通股162,268,470股，无限售条件流通股 48,398,230股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，共涉及限售股股东2名， 对应的限售股数量为79,000,000股，占公司总股本的37.50%，具体内容详见公司 于2020年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京铁科首 钢轨道技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。上述限售股原 锁定期为自公司股票上市之日起36个月；2021年1月，因触发延长锁定期承诺 ...

2020年7月27日，经中国证券监督管理委员会《关于同意北京铁科首钢轨道 技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1581号）同 意，北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公众发 行人民币普通股（A股）52,666,700股，并于2020年8月31日起在上海证券交易所 科创板上市。公司首次公开发行前总股本为158,000,000股，首次公开发行后总股 本为210,666,700股，其中有限售条件流通股162,268,470股，无限售条件流通股 48,398,230股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，共涉及限售股股东2名， 对应的限售股数量为79,000,000股，占公司总股本的37.50%，具体内容详见公司 于2020年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京铁科首 钢轨道技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。上述限售股原 锁定期为自公司股票上市之日起36个月；2021年1月，因触发延长锁定期承诺， 上述股东所持公司股份锁定期延长至2024年2月28日，具体内容详见公司于2021 年1月16日在上 ...

北京海润天睿律师事务所 关于北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京铁科首钢轨道技术 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二 次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《公司章程》及其 他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人 员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司于 2024 年 1 月 16 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关 于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 经本所律师审查，公司董事会已于 2024 年 1 月 17 日在在《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn 上刊载了《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司关于召 开 2024 年第二次临时股东 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2024-007 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 1 日 （二） 股东大会召开的地点：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司五楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 156,604,399 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 156,604,399 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 74.3375 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2024-006 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于公司及全资子公司诉讼事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次诉讼的基本情况 铁科轨道全资子公司铁科装备于2022年10月6日收到山西省忻州市忻府区人 民法院（以下简称"法院"）送达的关于德阳润海起诉的《民事起诉状》及《应 诉通知书》等相关材料，铁科装备积极应诉，并于2022年11月向法院提起反诉， 案件所处的诉讼阶段：二审判决。 上市公司所处的当事人地位：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以 下简称"公司"或"铁科轨道"）为二审上诉人、一审被告，公司全资 子公司北京铁科轨道交通装备有限公司（以下简称"铁科装备"）为二 审上诉人、一审被告、反诉原告。 涉案金额：一审判决金额为人民币 17,449,060.79 元（不含垫资款利息 及诉讼、鉴定相关费用）；二审已判决撤销一审相关判决，铁科装备承 担一审反诉案件受理费、鉴定费、二审部分案件受理费共计 469,222.98 元 ...

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 2 月 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 目 录 | 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于确认公司 2023 年度已发生日常关联交易和 2024 年度日常关联交易情况 | | | 预计的议案 | 8 | | 议案二：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 | 13 | | 议案三：关于公司 2024 年度申请银行综合授信的议案 | 14 | 1 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护全体股东的合法权益，确保北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简 称"公司"）股 ...