中信建投证券股份有限公司关于 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关 联交易情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"铁科轨道"、"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《首次公开发行股票注册管理办法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，对铁科轨道2023年度已 发生日常关联交易和2024年度日常关联交易情况预计的事项进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年1月16日，铁科轨道召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第 三次会议，审议通过了《关于确认公司2023年度已发生日常关联交易和2024年度 日常关联交易情况预计的议案》。关联董事李伟、李春东、张远庆、蔡德钩、尚 忠民回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律 法规的规定，表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。 全体独立董事召 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2024-001 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 156,706,294 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 156,706,294 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 74.3858 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 74.3858 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长李伟先生主持，采用现场投票与网络投 票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表 决方式和程序均符合《公 ...

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 三次会议于2024年1月16日在公司以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知 于2024年1月9日通过电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事5人，实际出 席5人，会议由监事会主席孔德炜主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关 法律、法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于确认公司 2023 年度已发生日常关联交易和 2024 年度日常关联交易情况预计的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《北京铁科首钢轨道技术 股份有限公司章程》《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司关联交易管理制度》 等规定，结合公司实际经营情况，公司对 2023 年度已发生日常关联交易进行了 确认，并对 2024 年度日常关联交易情况进行了预计。公司 2023 年度实际发生日 常关联交易金额为 108,544.53 万元，2024 年度预计日常关联交易金额为 137,460.00 万元。 经审议，监事会认为，公司与关联方之间发生的 ...

北京海润天睿律师事务所 关于北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京铁科首钢轨道技术 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一 次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《公司章程》及其 他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人 员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司于 2023 年 12 月 29 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关 于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 经本所律师审查，公司董事会已于 2023 年 12 月 30 日在在《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn 上刊载了《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司关于召 开 2024 年第一次临时 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2024-005 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 1 日 14 点 00 分 召开地点：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司五楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年2月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2024-002 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于确认公司 2023 年度已发生日常关联交易和 2024 年度 日常关联交易情况预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次2023年度已发生日常关联交易的确认和2024年度日常关联交易的预 计事项尚需提交公司股东大会审议。 公司与关联方之间发生的日常关联交易为公司日常生产经营业务，该等 交易按照公平、公开、公正的原则开展，以市场公允价格作为定价原则，不存在 利益输送或损害公司及中小股东利益的情形。公司在交易过程中与关联方保持独 立，上述日常关联交易不会对公司业绩及财务状况产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 本次日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议，关联股东需回避表决。 | 关联 | | | | | | 本次预计 金额与上 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易 | 关联人 | 2024 年预计 | 占同类业 ...

中信建投证券股份有限公司关于 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 使用部分超募资金 永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"铁科轨道"、"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等相关规定，对铁科轨道使用部分超募资金永久补充流动 资金事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京铁科首钢轨道技术股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1581号），同意公司首次向 社会公众发行人民币普通股（A股）52,666,700股，每股发行价格22.46元，募集 资金总额为人民币1,182,894,082.00元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 58,172,670.35元，实际募集资金净额为人民币1,124,721,411.65元。上 ...

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 1 月 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 目 录 | 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 | | 8 | | 议案二：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 | | 18 | | 议案三：关于修订公司《董事会议事规则》的议案 | | 19 | | 议案四：关于修订公司《监事会议事规则》的议案 | | 20 | | 议案五：关于修订公司《独立董事制度》的议案 | | 21 | 1 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护全体股 ...

第二章 监事会的组成 第三条 监事会由 5 名监事组成。监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监 事过半数选举产生。 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 第四条 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代 表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工 大会或者其他形式民主选举产生。股东代表监事由股东大会选举产生。 第一条 为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事 会有效地履行监督职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和其 他有关规定，制订本规则。 第二条 监事会应当依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履职的合 法合规性，行使公司章程规定的其他职权，维护公司及股东的合法权益。 第五条 监事的任期每届为 3 年。监事任期届满，连选可以连任。监事任期 届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改 选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定， ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2023-043 审议并通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。 为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地 履行监督职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》 等有关规定，结合公司实际情况，对公司《监事会议事规则》进行了修订。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 二次会议于2023年12月29日在公司以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知 于2023年12月25日通过电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事5人，实际 出席5人，会议由监事会主席孔德炜主持。会议的召集、召开和表决程 ...