独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议 于 2024 年 1 月 9 日在公司五楼会议室召开。会议应到独立董事 3 人，实到独立 董事 3 人，符合《公司法》《公司章程》及公司《独立董事制度》的有关规定。 会议由独立董事季丰召集并主持。 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 资金人民币 55,343,857.53 元永久补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经 营活动，此金额占超募资金总额（378,415,711.65 元）比例为 14.63%。公司最 近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募资金总额的 30%，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使 用的有关规定。 公司承诺每 12 个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金或者归还银 行贷款的金额将不超过超募资金总额的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资 金不会影响募投项目建设的资金需求；在补充流动资金后的 12 个月内不进行高 风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。 会议审议了如下议案： 1、《关于确认公司 2023 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2024-003 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 年8月26日出具了中兴财光华审验字（2020）第220018号验资报告。公司对上述 募集资金进行了专户储存，并已与保荐机构中信建投证券股份有限公司及存放募 集资金的商业银行签订了《募集资金专户储存三方监管协议》，具体情况详见公 司 分 别 于 2020 年 8 月 28 日 及 2020 年 11 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司首次公开发行 股票科创板上市公告书》及《铁科轨道关于在全资子公司开立募集资金专用账户 并签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2020-017）。 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"铁科轨道"、"公司"） 于2024年1月16日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议， ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2024-001 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 156,706,294 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 156,706,294 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 74.3858 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 74.3858 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长李伟先生主持，采用现场投票与网络投 票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表 决方式和程序均符合《公 ...

中信建投证券股份有限公司关于 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关 联交易情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"铁科轨道"、"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《首次公开发行股票注册管理办法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，对铁科轨道2023年度已 发生日常关联交易和2024年度日常关联交易情况预计的事项进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年1月16日，铁科轨道召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第 三次会议，审议通过了《关于确认公司2023年度已发生日常关联交易和2024年度 日常关联交易情况预计的议案》。关联董事李伟、李春东、张远庆、蔡德钩、尚 忠民回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律 法规的规定，表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。 全体独立董事召 ...

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 三次会议于2024年1月16日在公司以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知 于2024年1月9日通过电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事5人，实际出 席5人，会议由监事会主席孔德炜主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关 法律、法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于确认公司 2023 年度已发生日常关联交易和 2024 年度日常关联交易情况预计的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《北京铁科首钢轨道技术 股份有限公司章程》《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司关联交易管理制度》 等规定，结合公司实际经营情况，公司对 2023 年度已发生日常关联交易进行了 确认，并对 2024 年度日常关联交易情况进行了预计。公司 2023 年度实际发生日 常关联交易金额为 108,544.53 万元，2024 年度预计日常关联交易金额为 137,460.00 万元。 经审议，监事会认为，公司与关联方之间发生的 ...

北京海润天睿律师事务所 关于北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京铁科首钢轨道技术 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一 次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《公司章程》及其 他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人 员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司于 2023 年 12 月 29 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关 于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 经本所律师审查，公司董事会已于 2023 年 12 月 30 日在在《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn 上刊载了《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司关于召 开 2024 年第一次临时 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2024-005 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 1 日 14 点 00 分 召开地点：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司五楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年2月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2024-002 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于确认公司 2023 年度已发生日常关联交易和 2024 年度 日常关联交易情况预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次2023年度已发生日常关联交易的确认和2024年度日常关联交易的预 计事项尚需提交公司股东大会审议。 公司与关联方之间发生的日常关联交易为公司日常生产经营业务，该等 交易按照公平、公开、公正的原则开展，以市场公允价格作为定价原则，不存在 利益输送或损害公司及中小股东利益的情形。公司在交易过程中与关联方保持独 立，上述日常关联交易不会对公司业绩及财务状况产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 本次日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议，关联股东需回避表决。 | 关联 | | | | | | 本次预计 金额与上 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易 | 关联人 | 2024 年预计 | 占同类业 ...

中信建投证券股份有限公司关于 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 使用部分超募资金 永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"铁科轨道"、"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等相关规定，对铁科轨道使用部分超募资金永久补充流动 资金事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京铁科首钢轨道技术股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1581号），同意公司首次向 社会公众发行人民币普通股（A股）52,666,700股，每股发行价格22.46元，募集 资金总额为人民币1,182,894,082.00元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 58,172,670.35元，实际募集资金净额为人民币1,124,721,411.65元。上 ...

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 1 月 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 目 录 | 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 | | 8 | | 议案二：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 | | 18 | | 议案三：关于修订公司《董事会议事规则》的议案 | | 19 | | 议案四：关于修订公司《监事会议事规则》的议案 | | 20 | | 议案五：关于修订公司《独立董事制度》的议案 | | 21 | 1 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护全体股 ...