2025年第一季度主要经营情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 经公司财务部门初步测算，公司预计 2025 年第一季度实现营业收入约 2.8 亿元左右，同比增长 12.45%左右，环比增长 6.06%左右。 一、公司2025年第一季度经营情况 近期，公司所处半导体行业下游市场需求有所回暖趋势。2025年第一季度， 公司的8英寸产品差异化策略进一步落实，12英寸客户需求增加，销量提升等因 素，实现较好的增长。 在经营方面，面对近期国际贸易摩擦，公司始终将风险控制到战略决策中， 布局全球多元化客户结构，因此单一市场波动和地缘政治风险的影响有限。公司 通过高端国产化替代，加大差异化竞争，加速推进郑州合晶12英寸建厂扩产进度， 以及推进新客户新产品开发的策略，不断优化产品成本，丰富产品矩阵。 经公司财务部门初步测算，公司预计2025年第一季度实现营业收入2.8亿元 左右。2025年第一季度营业收入，同比增长12.45%左右，与2024年第四季度实 现环比增长6.06%左右。 证券代码：6885 ...

证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2025-019 上海合晶硅材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开第 二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订 <股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<董事 会审计委员会议事规则>的议案》，现将相关情况公告如下： 一、《公司章程》的修订情况 为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，公司拟对 《上海合晶硅材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中的有关条款进 行修订，主要修订内容为完善董事、董事会及专门委 ...

证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2025-021 上海合晶硅材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 4 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：上海市松江区石湖荡镇长塔路 558 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （一） 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 29 日 至 2025 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2025年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：上海合晶硅材料股份有限公司董事会 （三） ...

证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2025-018 二、监事会会议审议情况 （一） 审议并通过《关于调整公司 2020 年股票期权激励计划和 2022 年股 票期权激励计划第三个行权期公司层面业绩考核目标的议案》 经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法 规及《2020 年激励计划》《2022 年激励计划》的相关规定，公司本次调整 2020 年股票期权激励计划和 2022 年股票期权激励计划第三个行权期公司层面业绩考 核目标的相关程序合法、合规，不会对公司经营业绩产生重大影响，也不存在损 害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司的长期利益。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2020 年股票期权激励计划和 2022 年股票期权激励计划第三个行权期公司层面业绩考 核目标的公告》（公告编号：2025-020）。 上海合晶硅材料股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对 ...

上海合晶硅材料股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 8 日以现场与通讯相结合的方式 召开，本次会议通知已于 2024 年 4 月 3 日以邮件方式送达公司全体董事。本次 会议由董事长刘苏生先生主持，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《上海合晶硅材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公 司章程>及部分管理制度的公告》（公告编号：2025-019）及修订后的《公司章 ...

Core Viewpoint - The company anticipates a revenue of approximately 280 million yuan in the first quarter of 2025, reflecting a year-on-year growth of about 12.45% and a quarter-on-quarter growth of around 6.06% [1] Group 1: Company Performance - The semiconductor industry is experiencing a recovery in downstream market demand [1] - The company's differentiated strategy for 8-inch products has been further implemented, contributing to growth [1] - There is an increase in demand for 12-inch products, leading to improved sales [1]

中信证券股份有限公司 关于上海合晶硅材料股份有限公司 （2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制度； （3）查阅公司与控股股东及其关联方的资金往来明细及相关内部审议文件、 信息披露文件； 2024 年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为上海合 晶硅材料股份有限公司（以下简称"上海合晶"或"公司"或"上市公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持续 督导职责，并出具本持续督导年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并于 2024 年 8 月 6 日-2024 年 8 月 8 日、2025 年 2 月 11 日、2025 年 2 月 18 日、2025 年 3 月 18 日对公司进行了 ...

中信证券股份有限公司 关于上海合晶硅材料股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"上海合晶""公司" "发行人""上市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对 2024 年度（以下简 称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关 情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 谢雯、张俊晖 （三）现场检查人员 谢雯、张俊晖、刘梦佳 （四）现场检查时间 2024 年 8 月 6 日-2024 年 8 月 8 日、2025 年 2 月 11 日、2025 年 2 月 18 日、 2025 年 3 月 18 日。 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东及其他关联方资金往来情况、募集资金使用 情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面进行了现场 ...

证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2025-015 上海合晶硅材料股份有限公司 关于2020年股票期权激励计划和2022年股票期权激 励计划第二个行权期行权条件未成就暨注销部分股 票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月18日分别 召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于2020年股票期权激励计划和2022年股票期权激励计划第二个行权期行权 条件未成就暨注销部分股票期权的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》 等相关法律法规及《上海合晶硅材料股份有限公司股票期权激励计划（草案修订 稿）》（以下简称"《2020年激励计划》"）、《上海合晶硅材料股份有限公司 2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《2022年激励计划》"），现 将有关情况公告如下： 一、股票期权激励计划已履行的决策程序及相关信息披露 （一）《2020 年激励计划》已履行的决策程序及相关信息披露 2020年4月1 ...

截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金664,835,741.15元（包括置换 预先投入金额），本报告期内使用募集资金664,835,741.15元（包括置换预先投入 金额）。报告期末，尚未使用的募集资金余额为735,947,316.22元（包含使用暂时 闲置募集资金进行现金管理的收益及募集资金产生的利息收入扣除银行手续费 净额、尚未支付的发行费用等净额），具体情况如下： 中信证券股份有限公司 关于上海合晶硅材料股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为上海合 晶硅材料股份有限公司（以下简称"上海合晶"、"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等相关规定，对上海合晶 2024 年度募集资金存放与 使用情况的事项进行了审慎核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委 ...