Group 1 - A-share listed companies are increasingly signaling mid-term dividend plans for 2025, indicating a trend towards a more mature capital market with a focus on shareholder returns [1][2] - As of June 9, a total of 58 listed companies have announced their mid-term profit distribution plans for 2025, with many stating that their dividend policies are part of long-term strategic planning [2] - Companies like Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development Co., Ltd. and Chengdu High-tech Development Co., Ltd. are planning to increase mid-term cash dividends, with expected payouts ranging from 20% to 40% of net profits [1][2] Group 2 - The establishment of a stable and normalized dividend mechanism is seen as crucial for reshaping investment logic and enhancing market confidence, attracting long-term investors seeking stable returns [3] - A-share companies are expected to maintain a continuous, stable, and proactive profit distribution policy, considering factors such as operational performance, shareholder expectations, and cash flow [2][3] - The overall dividend payout ratio for the Shanghai Stock Exchange main board is projected to be 39% in 2024, with a dividend yield of 3.6% [2]

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-037 上纬新材料科技股份有限公司 关于选举职工代表董事以及调整董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上纬新材料科技股份有限公司董事会 甘蜀娴女士简历 上述职工代表董事符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和《公 司章程》规定的任职条件。公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职 工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要 求。 二、关于调整董事会审计委员会情况 公司于 2025 年 6 月 4 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于调整公司董事会审计委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下: 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步完善公司治理 结构，保障规范运作，并结合公司实际情况，董事会同意推选甘蜀娴女士为第三 届董事会审计委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期 届满之日止。除上述调整外，公司第三届董事会审计委员会委员保持不变。 调整 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-034 上纬新材料科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上纬新材"）于 2025 年 6 月 4 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会并 修订 <公司章程> 及部分公司治理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称" 《公司法》"）及中国证监会《关 于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关 法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会与 监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时对《上纬新材料科技股份有 限公司监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度相应废止，对《上纬 新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上纬新材料科技股 份有限公司董事会审计委员会工作细则》中 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-036 上纬新材料科技股份有限公司 关于公司为全资子公司、全资子公司为全资子公司提供担保额度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 被担保人名称：上纬（天津）风电材料有限公司（以下简称"上纬天津"）、 Swancor Ind（M）SDN. BHD. （以下简称"上纬马来西亚"）。 ? 对外担保逾期的累计金额：无。 ? 本次担保金额：上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上 纬新材"）拟为上纬天津提供总额度不超过人民币0.90亿元的连带责任保证担保； 上纬兴业股份有限公司（以下简称"上纬兴业"）拟为上纬马来西亚提供美金200 万元的背书保证。 ? 本次担保无需提交公司股东会审议。 ? 本次担保是否有反担保：否。 一、 担保情况概述 （一）担保基本情况 根据实际业务发展需要，公司为全资子公司、全资子公司为全资子公司提供 担保情况如下： 公司拟对合并报表范围内的全资子公司上纬天津向金融机构申请综合授信 额度（包括但不限 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-033 上纬新材料科技股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 4 日召 开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》， 同意聘任刘鹏举先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期 自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。刘鹏举先生简历 详见附件。 刘鹏举先生尚未取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职培训证 明，其承诺将于近期参加上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训并取得相关 培训证明。 公司证券事务代表联系方式如下： 联系电话：021-57746183-188 电子邮箱：ir@swancor.com.cn 联系地址：上海市松江区鼎盛路 828 弄 3 号楼 特此公告。 附件： 刘鹏举先生简历 刘鹏举，男，中国籍，无境外永久居留权，出生于 1983 年 3 月，硕士学历，20 ...

第一条 为适应上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司 的可持续发展能力，完善公司治理结构，规范公司环境、社会及公司治理 （"ESG"）工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引 1 号——规范运作》（以下简称"《指引 1 号》"）、《上纬新材料科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展和 ESG 工作进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名以上董事组成，其中至少一名为独立 董事。 第四条 公司董事长为战略与可持续发展委员会固有委员，其他委员由董事长、二 分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员一名，由公司董事长担任 ...

上纬新材料科技股份有限公司 章程 （2025 年 6 月修订） 目 录 第一章 总则 中文全称：上纬新材料科技股份有限公司 英文全称：Swancor Advanced Materials Co., Ltd. 第五条 公司住所：上海市松江区松胜路 618 号。 邮政编码：201613 第十三条 公司的经营宗旨：充分利用上海市松江工业区有利的地理位置、 便捷的交通条件、完善的市政基础设施和充裕的劳动力资源， 发展合营各方在人才、技术和售后服务等方面的整体优势，生 产高品质产品，以满足国内外市场的需求，同时能进一步促进 松江地区外向型经济的发展，扩大外贸出口，并为公司创造满 意的经济效益。 第一条 为维护上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他相关 法律、法规和规范性文件的规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由上纬（上海）精细 化工有限公司整体变更设立的股份有限公司。 公司在上海市市场监督管理局注册登记，取得统一 ...

募集资金管理制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第二章 募集资金专户存储 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专户"），应当将 募集资金存放于董事会批准设立的专户集中管理和使用，专户不得存放非募集资金或 者用作其它用途。 公司可以根据募集资金运用项目运用情况开立多个专户，但募集资金专户数量原则上 不得超过募集资金投资项目的个数，公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资 金专户。 实际募集资金净额超过计划募集资金金额（以下简称"超募资金"）也应当存放于募 集资金专户管理。 公司通过控股子公司或者其他主体实施募投项目的，应当由公司、实施募投项目的公 司、商业银行和保荐机构或者独立财务顾问共同签署三方监管协议，公司及实施募投 项目的公司应当视为共同一方。 上述协议在有效期届满前因商业银行、保荐机构或者独立财务顾问变更等原因提前终 止的，公司应当自协议终止之日起一个月内与相关当事人签订新的协议。 第一条 为完善上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，规范公司 对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、股东、债权 人及全体员工的合法 ...

Core Viewpoint - The document outlines the management system for securities investment and financial derivatives trading of the company, emphasizing risk control, compliance with laws, and protection of investor rights [1][2]. Group 1: General Principles - The system aims to regulate the company's securities investment and financial derivatives trading, ensuring risk control and compliance with relevant laws and regulations [1]. - Securities investment includes various activities such as new stock subscriptions, stock repurchases, and bond investments [1]. - Financial derivatives trading encompasses products like forwards, futures, swaps, and options, with underlying assets that can include securities, indices, interest rates, and commodities [1][2]. Group 2: Scope and Applicability - The system applies to the company and its consolidated subsidiaries, requiring subsidiaries to obtain company approval before engaging in securities investment and derivatives trading [2][3]. - Certain investment behaviors, such as fixed-income investments or acquiring over 10% of another company's shares for more than three years, are excluded from this system [2]. Group 3: Approval Authority - The board of directors must review investment risks and control measures for securities investments exceeding 1% of the company's latest audited net assets or 10 million RMB [3]. - Investments exceeding 5% of net assets or 50 million RMB require both board and shareholder meeting approvals [3]. Group 4: Risk Control Measures - The company must use its own funds for securities investment and derivatives trading, avoiding the use of raised funds or non-compliant sources [3][10]. - A risk emergency response mechanism must be activated in case of significant market changes or operational violations [10]. Group 5: Internal Management and Auditing - The board and shareholders are the main decision-making bodies for securities investment and derivatives trading, with the management executing operations within authorized limits [6]. - The audit department is responsible for supervising trading activities and must conduct audits at least biannually [7]. Group 6: Information Disclosure - The company must disclose its securities investment and derivatives trading activities according to the Shanghai Stock Exchange rules [13]. - Any significant risks or potential risks must be reported to the exchange and publicly announced when they meet disclosure standards [13]. Group 7: Legal Responsibilities - Violations of laws or internal regulations in trading activities will lead to serious consequences for responsible personnel, including legal accountability [15].

Core Viewpoint - The company announced that the third vesting period of its 2022 restricted stock incentive plan did not meet the vesting conditions, resulting in the cancellation of 289,170 shares of unvested restricted stock [1][11][13] Group 1: Decision Process and Disclosure - The board of directors and the supervisory board approved the proposal regarding the cancellation of unvested restricted stock after reviewing the necessary documents and procedures [1][2] - Independent directors provided their opinions on the incentive plan, confirming that the initial grant conditions were met [3][4] Group 2: Vesting Conditions and Performance Assessment - The third vesting period for the restricted stock is defined as the period from May 26, 2025, to May 24, 2026, following the initial grant date of May 25, 2022 [5][6] - The performance assessment for the third vesting period includes company net profit and R&D project commercialization indicators for the year 2024 [7][8] Group 3: Cancellation Details - The company will cancel a total of 289,170 shares of restricted stock that were granted but not vested due to unmet performance criteria [11][12] - After this cancellation, there will be no unvested restricted stock remaining from the initial grant [11] Group 4: Impact and Opinions - The cancellation of these shares is not expected to have a significant impact on the company's financial status or operational results [11] - The supervisory board and the compensation committee agreed that the cancellation aligns with relevant laws and regulations, ensuring no harm to the interests of the company and its shareholders [12][13]