| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 本季度转股情况：上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）向不 特定对象发行的可转换公司债券"新致转债"，2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，"新致转债"共有人民币 41,242,000 元已转换为公司股票，转股数量 3,861,500 股，占"新致转债"转股前公司已发行股份总额的 1.6176%。 累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，"新致转债"累计共有人民币 234,706,000 元转换为公司股票，累计转股数量 21,975,950 股，占"新致转债"转 股前公司已发行股份总额的 9.2056%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，"新致转 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 特此公告。 上海新致软件股份有限公司董事会 2024 年 4 月 2 日 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交 易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 2024 年 3 月，公司未通过集中竞价交易方式回购股份。截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 3,058,673 股，占公司总股本的比例约为 1.1733%，回购成交的最高价为 14.39 元 /股，最低价为 10.62 元/股， ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company, indicating a positive outlook for its stock performance over the next 12 months [24][32]. Core Insights - The company is a leading player in the software services sector, focusing on IT solutions for industries such as insurance and banking. It has shown significant revenue growth, with projected revenues of 1.687 billion, 2.135 billion, and 2.623 billion yuan for 2023, 2024, and 2025 respectively, reflecting growth rates of 28.2%, 26.6%, and 22.9% [3][24]. - The company has successfully turned around its profitability, with a forecasted net profit of 77 million yuan in 2023, 151 million yuan in 2024, and 192 million yuan in 2025, after a loss of 52 million yuan in 2022 [3][24]. - The introduction of the "New Knowledge Platform" in the AI sector is expected to drive further growth and innovation, enhancing the company's competitive edge and expanding its market share [24][32]. Financial Projections - Main revenue (in million yuan): 2022A: 1,315; 2023E: 1,687; 2024E: 2,135; 2025E: 2,623 [3]. - Growth rates: 2023E: 28.2%; 2024E: 26.6%; 2025E: 22.9% [3]. - Net profit (in million yuan): 2022A: -52; 2023E: 77; 2024E: 151; 2025E: 192 [3]. - EPS (in yuan): 2022A: -0.22; 2023E: 0.30; 2024E: 0.59; 2025E: 0.75 [3]. - ROE (%): 2022A: -3.7%; 2023E: 5.2%; 2024E: 9.6%; 2025E: 11.2% [3]. Market Position and Strategy - The company is actively increasing its investment in AI and cloud computing technologies, which are expected to contribute significantly to its revenue growth and market expansion [24][32]. - The report highlights the company's commitment to digital transformation for its clients, leveraging AI to enhance business processes and operational efficiency [24][32].

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [6] Core Views - The company has partnered with Huawei to launch the "Xinzhi Ascend Large Model Integrated Solution," which utilizes domestic AI computing power and offers various mainstream large models for diverse industries [4][5] - The AI platform integrates knowledge graphs and large models to enhance insurance marketing, providing multiple intelligent software robot products that streamline various processes [5] - The company is expected to experience rapid growth due to successful AI product expansion and the increasing demand for marketing systems in the insurance industry [5][6] Financial Summary - The company is projected to achieve revenues of 1.688 billion, 2.168 billion, and 2.905 billion yuan for the years 2023, 2024, and 2025 respectively, with a year-on-year growth rate of 28.3%, 28.4%, and 34.0% [8] - The net profit attributable to the parent company is forecasted to be 0.71 billion, 1.98 billion, and 2.83 billion yuan for the same years, reflecting significant growth from previous estimates [6][8] - The earnings per share are expected to increase from 0.28 yuan in 2023 to 1.09 yuan in 2025, indicating a positive trend in profitability [8]

上海新致软件股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 截止 2024 年 2 月 29 日，上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 3,058,673 股，占公司总股本 257,114,333 股的比例为 1.1896%，回购成交的最高 价为 14.39 元/股，最低价为 10.62 元/股，支付的资金总额为人民币 37,780,724.63 元（不含交易费用）。 | 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 公告编号：2024-010 | | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | 2024 年 2 月，公司通过集中竞价交易方式合计回购公司股份 3,058,673 股， 占公司总股本的比例为 1.1896%，购买的最高价为 14.39 元/股、最低价 10.62 元 /股，支付的资金总额为人民币 37,780,724.63 元（不含 ...

上海新致软件股份有限公司 | 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 公告编号：2024-008 | | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | 关于以集中竞价交易方式回购股份比例达到 1%暨回 购进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限 内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 一、回购股份的基本情况 2024 年 1 月 31 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 以集中竞价方式回购公司 A 股股份方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹 资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分 人民币普通股（A 股）股票。 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 公告编号：2024-007 | | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | 上海新致软件股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份暨回购 股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在首次回购股份事 实发生的次一交易日披露进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 2024 年 2 月 6 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 首次回购公司股份 1,389,046 股，占公司总股本 257,094,578 股的比例为 0.5403%， 回购成交的最高价为 12.58 元/股，最低价为 10.62 元/股，支付的资金总额为人民 币 17,038,749.45 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。本次回购股份符合法 律法规的规定及公司回购股份方案。 三、其他事项 公司 ...

上海新致软件股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 1 回购股份的用途：上海新致软件股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 拟以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份（以下称"本次回购"），用于 实施股权激励计划。 回购股份资金总额：本次回购股份资金总额不低于 5,000 万元，不超过 1 亿元。 回购价格：本次回购价格上限拟不超过 20 元/股，未超过公司董事会做 出本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购期限：本次回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方 案之日起不超过 12 个月。 回购资金来源：本次回购资金来源为公司自有资金或自筹资金。 相关股东是否存在减持计划：截至董事会做出本次回购股份决议日，公 司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在未来 3 个 月、未来 6 个月减持本公司股份的计划。合计持有超过公司 5%股份的 股东旺道有限公司及其一致行动人 Oasis Cove Invest ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 公告编号：2024-005 | | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | 上海新致软件股份有限公司 关于股份回购事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月31日召开第 四届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司A股股份方 案的议案》 ， 具体详见公司于 2024 年 2 月 1 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份暨公司落实"提 质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-004）。 二、前十大无限售条件股东持股情况 | 序 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本的 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | （股） | 比例（%） | | 1 | 上海前置通信技术有限公司 | 62,567,856 | ...

证券研究报告：计算机 | 公司点评报告 总股本/流通股本（亿股）2.57 / 2.57 市盈率 -66.14 买入|维持 资料来源：聚源，中邮证券研究所 ⚫ 业绩符合预期，归母净利润上限为 8300 万元 公司 2023 年积极投入 AI 产品布局，12 月 28 日主办的发布会 ⚫ 投资建议与盈利预测 请务必阅读正文之后的免责条款部分 2 负债和所有者权益总计 2380 2515 2744 2980 | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------------------------------------| | 投资评级标准 | 类型 | 评级 | 说明 | | | | 买入 | 预期个股相对同期基准指数涨幅在 20% 以上 | | 报告中投资建议的评级标准： 报告发布日后的 6 个月内的相 | | 增持 | 预期个股相对同期基准指数涨幅在 10%与 20% 之间 | | 对市场表现，即 ...