上海新致软件股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海新致软件股份有限公司（以下简称"新致软件"或"公司"）于近日收 到公司独立董事朱炜中先生提交的书面辞职报告，朱炜中先生因个人原因申请辞 去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会委员及召集人、 董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员的相应职务，辞职后朱炜 中先生将不再担任公司任何职务。 朱炜中先生的辞职将导致公司独立董事中无会计专业人士，且公司独立董事 人数少于董事会成员人数的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》 的相关规定，朱炜中先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后 生效。在新任独立董事就任前，朱炜中先生将按照有关法律法规及《公司章程》 的规定，继续履行公司独立董事及其在董事会专门委员会中的相应职责。 | 证券代码：6885 ...

上海新致软件股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司 自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规、规章及规范性 文件和《上海新致软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，对公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件规定的 禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、公司 2023 年限制性股票激励计划（（以下简称"本次限制性股票激励计 划"）所确定的激励对象不存在下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：第二类限制性股票 股份来源：上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟向激励对象 授予 1,010.00 万股限制性股票，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 24,316.7906 万股的 4.15%。 | 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 一、本激励计划的目的与原则 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员 工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方 共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配 的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 公告编号：2023-074 | | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | 上海新致软件股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公开征集投票权的起止时间：自2023年12月18日至2023年12月19日（每 日9:00-11:30、14:00-17:00） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《公开征集上市公司股 东权利管理暂行规定》的有关规定，上海新致软件股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事朱炜中先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2023 年 12 月 20 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案 向公司全体股东公开征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人 ...

3、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 上海新致软件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计数均未超过 公司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总 额的 20%。 2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事。 上海新致软件股份有限公司董事会 2023 年 12 月 4 日 1 序号 姓名 国籍 职务 获授的限制 性股票数量 （万股） 占授予限制 性股票总数 的比例 占本激励计 划草案公告 日公司股本 总额的比例 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 1 章晓峰 中国 董事、总经理 60.00 5.94% 0.25% 2 耿琦 中国 董事 40.00 3.96% 0.16% 3 金铭康 中国 董事、董事会秘书 40.00 3.96% 0.16% 4 冯国栋 中国 核心技术人员 60.00 5.94% 0.25% 5 华宇清 中国 核心技术人员 60.00 5.94% 0.25% 6 施海 中国 核心技术人员 25.00 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 公告编号：2023-070 | | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | 上海新致软件股份有限公司 关于首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 77,826,944 股。 本次股票上市流通总数为 77,826,944 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 7 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 10 月 14 日出具的《关于同意上海新 致软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2566 号）， 新致软件获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 45,505,600 股，并于 2020 年 12 月 7 日在上海证券交易所科创板上市交易。公司首次公开发行前总股本为 136,516,680 股，首次公开发行后总股本为 182,022, ...

长江证券承销保荐有限公司 关于上海新致软件股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为上海 新致软件股份有限公司（以下简称"新致软件"、"公司"）首次公开发行股票、向 不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对新致软件 首次公开发行限售股上市流通的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查 意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 2022 年 7 月 18 日，公司披露了《上海新致软件股份有限公司 2021 年年度 权益分派实施公告》，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 1 182,022,280 股为基数，每股派发现金红利 0.24 元（含税），以资本公积金向全 体股东每股转增 0.3 股，共计派发现金红利 43,685,347.20 元、转增 54,606,684 股。 详情请查阅公司 2022 年 ...

证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2023-068 本次股份减持计划实施前，上海新致软件股份有限公司（以下简称"新致软 件"或"公司"）股东旺道有限公司（以下简称"旺道有限"）持有公司股票 6,805,676 股，占公司当时股份总额 2.8509%；公司股东 Oasis Cove Investments Limited（以下简称"OCIL"）持有公司股票 6,115,824 股，占公司当时股份总额 2.5619%；公司股东 Acmecity Limited（以下简称"AL"）持有公司股票 6,115,824 股，占公司当时股份总额 2.5619%；公司股东 Central Era Limited（以下简称 "CEL"）持有公司股票 6,115,824 股，占公司当时股份总额 2.5619%。旺道有限、 OCIL、AL、CEL 为一致行动人，合计持有公司股票 25,153,148 股，占公司当时 股份总额 10.5365%。上述股份为公司首次公开发行前以及公司实施资本公积转 增股本取得的股份。 减持计划的实施结果情况 公司于 2023 年 5 月 5 日披露了《上海新致软件股份有限公司股东减 ...

提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: ● 本次权益变动为股东履行此前披露的股份减持计划及因公司股本增加导 致股东持股比例被动稀释，不触及要约收购，不会使公司控股股东和实际控制人 发生变化。 ●上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）股东旺道有限公司（以 下简称"旺道有限"）及其一致行动人Oasis Cove Investments Limited（以下 简称"OCIL"）、Acmecity Limited（以下简称"AL"）、Central Era Limited （以下简称"CEL"）于2023年5月披露减持股份计划公告。2023年7月21日至本 公告披露日，"新致转债"转股8,519股，公司总股本增加至238,814,665股。因 公司股本增加导致股东旺道有限、OCIL、AL、CEL持股比例被动稀释0.0004%。 ●本次权益变动后，旺道有限及其一致行动人OCIL、AL、CEL合计持有公司 股份18,383,408股，持有公司股份比例从9.0754%减少至7.6978%。 公司 ...

| 证券代码：688590 | 证券简称：新致软件 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118021 | 转债简称：新致转债 | | 上海新致软件股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 28 日（星期二）上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 21 日（星期二）至 11 月 27 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investor@newtouch.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 上海新致软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 1 ...