| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 公告编号：2024-010 | | --- | --- | | 转债代码：118031 | 转债简称：天 23 转债 | 天合光能股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天合光能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了第三届董事会非独立董事、独立董事以及第 三届监事会非职工代表监事，并与公司 2023 年 12 月 27 日召开的职工代表大会 选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届董事会及监事会，完成了公司 董事会、监事会的换届选举，新一届董事会、监事会的任期自 2024 年第一次临 时股东大会审议通过之日起三年。 公司于 2024 年 1 月 12 日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一 次会议，选举产生了公司第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及召集 人、第三届监事会主席，并聘任了公 ...

| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118031 | 转债简称：天 23 转债 | | 天合光能股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 一、监事会会议召开情况 天合光能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议于 2024 年 1 月 12 日以现场方式召开，全体监事一致同意豁免本次会议的通知期限 并推举张银华先生主持会议，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会选举张银华先生 担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事 会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于上海证券 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于天合光能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：天合光能股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受天合光能股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括 中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、 行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席 了公司于 2024 年 1 月 12 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本 次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1 1. 经公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过的《天合光能股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司提供的《天合光能股份有限公司第二届董事会第四 ...

| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 公告编号：2024-008 | | --- | --- | | 转债代码：118031 | 转债简称：天 23 转债 | 天合光能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：常州市新北区天合路 2 号天合光能股份有限公司 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 61 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 61 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 1,378,441,313 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 1,378,441,313 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 63.7593 | ...

天合光能股份有限公司 监事会关于 2020 年限制性股票激励计划 首次授予第三个归属期归属名单的核查意见 天合光能股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规及规范 性文件和《天合光能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定 对公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予激励 对象第三个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 崔益祥 天合光能股份有限公司监事会 2024 年 1 月 8 日 （以下无正文） （本页无正文，为《天合光能股份有限公司监事会关于公司 2020 年限制性股票 激励计划首次授予第三个归属期归属名单的核查意见》的签字页） 监事签字： 姜艳红 张银华 公司本次激励计划首次授予的激励对象共 479 名，其中 112 名激励对象已离 职或因个人原因放弃参与激励计划，其获授的限制性股票全部作废失效；8 名员 ...

| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 公告编号：2024-005 | | --- | --- | | 转债代码：118031 | 转债简称：天 23 转债 | 天合光能股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天合光能股份有限公司（以下简称"天合光能"或"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开的第二届董事会第四十九次会议、第二届监事会第三十九次会议审议通 过了《关于公司作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项 公告如下： 一、公司 2020 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2020 年 12 月 8 日，公司召开第一届董事会第三十一次会议，会议审议 通过了《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独 立董事就本次激励计划 ...

2020 年限制性股票激励计划 首次授予部分第三个归属期归属条件成就、部分限制性股票作废相关事项的 法律意见书 致：天合光能股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所 关于天合光能股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受天合光能股份有限 公司（以下简称"公司"或"天合光能"）委托，作为公司 2020 年限制性股票激 励计划（以下简称"本计划""本激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称"法律法规"）和《天合光 能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《天合光能股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定，就公司本计划 首次授予部分第三个归属期归属条件成就（以下简称"本次归属"）及部分限制性 股票作废（以下简称"本次作废"）所涉及的相关事项，出具本 ...

| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118031 | 转债简称：天 23 转债 | | 天合光能股份有限公司 第二届监事会第三十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《天合光能股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属 期符合归属条件的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议 案》 1 经审核，监事会认为：本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合有 关法律、法规及《公司 2020 年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害 股东利益的情形。因此，监事会同意公司此次作废部分已授予尚未归属的限制 性股票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《 ...

| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 公告编号：2024-006 | | --- | --- | | 转债代码：118031 | 转债简称：天23转债 | 天合光能股份有限公司 第二届董事会第四十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 参会董事审议并以投票表决方式通过了下列议案： 一、董事会会议召开情况 天合光能股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四十九次会议 于 2024 年 1 月 8 日（星期一）以通讯的方式召开。本次会议由公司董事长高纪 凡先生召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，本次会议的召 集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 （一）审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第 三个归属期符合归属条件的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 关联董事高纪凡、高纪庆回避表决。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 ( ...

天合光能股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第四十九次会议有关事项的 独立意见 根据《天合光能股份有限公司章程》《天合光能股份有限公司独立董事工作 制度》等有关规定，我们作为天合光能股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，基于独立判断原则，对公司第二届董事会第四十九次会议相关事项发表独 立意见如下： 一、根据董事会提出的《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部 分第三个归属期符合归属条件的议案》，经审阅，我们认为：根据公司《2020 年 限制性股票激励计划》的相关规定，公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予 部分第三个归属期的归属条件已经成就，本次符合归属条件的 355 名激励对象的 归属资格合法有效，可归属的限制性股票数量为 6,355,469 股。本次归属安排和 审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律 监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件的相关规定， 不存在损害公司及股东利益的情形。综上，我们一致同意公司在归属期内实施限 制性股票的归属登记。 二、 ...