| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118031 | 转债简称：天 23 转债 | | 天合光能股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 首次授予部分第三个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：3,000 万股，其中首次授予限制性股票 2,400 万股，预留授 予限制性股票 600 万股。 （3）授予价格（调整后）：首次授予价格 9.37 元/股，预留部分授予价格 34.15 元/股。 （4）激励人数：首次授予 479 人，预留部分授予 600 人。 （5）具体的归属安排如下： 首次授予的限制性股票的归属安排如下表所示： | 归属安排 | 归属期间 | 归属比例 | | --- | --- | --- | ...

天合光能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 2024 年 1 月 天合光能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 天合光能股份有限公司 天合光能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会参会须知 2024 年第一次临时股东大会材料目录 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺 利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》以及《天合光能股份有限公司章程》、《天合光能股份有限公 司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2024 年第一次临时股东大会参会须知。 | 2024 | 年第一次临时股东大会参会须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一：关于公司 | 2024 年度申请综合融资额度及提供担保的议案 6 | | | 议案二：关于公司控股子公司增资扩股暨关联交易的议案 12 | | | 议案三：关于修订《公司章程》及部分管理制度的议案 24 | | | 议案四 ...

| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118031 | 转债简称：天 23 转债 | | 天合光能股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据有关规定和《天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，公司本次发行的"天 23 转 债"自 2023 年 8 月 17 日起可转换为本公司股份，转股期间为 2023 年 8 月 17 日 至 2029 年 2 月 12 日。"天 23 转债"的初始转股价格为 69.69 元/股，最新转股价 格为 69.21 元/股。 因公司完成 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第二次 归属登记手续。同时公司实施了 2022 年度权益分派。"天 23 转债"的转股价格 由 69.69 元/股调整为 69.21 元/股。调整后的转股价格于 2023 年 6 月 27 日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 担保发生时间：2023 年 12 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 | 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 公告编号： 2024-003 | | --- | --- | | 转债代码：118031 | 转债简称：天 23 转债 | 天合光能股份有限公司 关于公司新增借款及提供担保的进展公告 被担保人名称：天合光能股份有限公司（以下简称"公司"）及其合并 报表范围内下属子公司 截至本公告披露日，公司及合并报表范围内下属子公司对外担保余额为 394.82 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 149.90%，其中公司对合并报表范 围内下属子公司提供的担保余额为 370.74 亿元。 一、担保情况概述 （一）本期新增担保情况 为满足公司生产经营和流动资金周转需要，在确保运作规范和风险可控的前 本期担保发生额：人民币 64.39 亿元（包含公司合并报表范围内下属子 公司对公司的担保） 本次担保是否有反担保：是 被担保人中无公司关联方。 对外担保 ...

| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 公告编号：2024-002 | | --- | --- | | 转债代码：118031 | 转债简称：天23转债 | 天合光能股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 因实施 2022 年年度权益分派，公司本次回购股份价格上限由 65 元/股（含） 调整为 64.52 元/股（含）。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 28 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天合光能股份有限公司关于 2022 年年 度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2023-075）。 二、回购股份的进展情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式回购公司股份 11,616,437 股，占公司总股本 2,173,562,043 股的比例为 0.53%，回购成交的最高价为 38.12 元/股，最低价为 25.98 元/股，支付的资金 总额为人民币 399,886,791.21 元（不含印花税、交易佣金等交易费用)。 上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 ...

天合光能股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人黄宏彬，已充分了解并同意由提名人天合光能股份有限公司董事会提名 为天合光能股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任天合光能股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定 （如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如 ...

天合光能股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、 公司开展外汇套期保值业务的背景 随着天合光能股份有限公司及控股子公司（以下合称"公司"）海外业 务的不断拓展，外汇收支规模不断增长，收支结算币别及收支期限的不匹配使 外汇风险敞口不断扩大。公司的出口业务和海外电站项目开发业务主要采用 美元等外币进行结算，且外币贷款等交易日益频繁，由于国际政治、经济 环境等多重因素的影响，各国货币波动的不确定性增强。 为防范利率及汇率波动风险，降低利率和汇率波动对公司利润的影响， 减少汇兑损失，降低财务费用，在不影响公司主营业务发展和资金使用安 排的前提下，公司拟开展与日常经营联系紧密的远期、掉期、期权等产品 或该等产品组合的外汇套期保值业务。 二、 公司开展外汇套期保值业务的基本情况 （一）交易金额 拟占用的银行授信和全年的交易总量：根据公司2023年底的外汇风险敞口、 2024年出口销售、外币贷款、外币结/换汇等外汇业务金额、周转期限以及谨慎 预测原则，2024年外汇套期保值业务所占用的银行授信在任何时点的余额不超过 10亿美元（约合人民币71亿元），额度使用期限自拟开展外汇套期保值业务期间 ：2024年 ...

天合光能股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第四十八次会议有关事项的 独立意见 根据《天合光能股份有限公司章程》《天合光能股份有限公司独立董事工作 制度》等有关规定，我们作为天合光能股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，基于独立判断原则，对公司第二届董事会第四十八次会议相关事项发表独 立意见如下： 一、根据董事会提出的《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董 事候选人的议案》，经过对公司第三届董事会非独立董事候选人的背景、工作经 历的了解，我们认为公司第三届董事会非独立董事候选人的任职资格符合相关法 律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章 程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理 委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公 司董事的其他情形。 综上，我们同意提名高纪凡先生、高纪庆先生、张开亮先生、陈爱国先生为 公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。 二、根据董事会提出的《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事 候选人的议案》，经过对公司第三届董事会独立董事候选人的背 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于天合光能股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格调整相关事项的 法律意见书 致：天合光能股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受天合光能股份有限 公司（以下简称"公司"或"天合光能"）委托，作为公司 2020 年限制性股票激 励计划（以下简称"本计划""本激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称"法律法规"）和《天合光 能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《天合光能股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定，就公司本计划 首次授予及预留部分授予价格调整（以下简称"本次调整"）所涉及的相关事项， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所 ...

| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 公告编号：2023-155 | | --- | --- | | 转债代码：118031 | 转债简称：天 23 转债 | 天合光能股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 天合光能股份有限公司（以下简称"公司"或"天合光能"）第二届董事 会、第二届监事会任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司已开展了董事会、 监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第二届董事会任期届满，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司 治理结构，确保董事会工作顺利开展，公司拟将公司董事会成员人数由 8 人调 整为 7 人，其中非独立董事由 5 人调整为 4 人，独立董事仍为 3 人。公司于 2023 年 12 月 27 日召开第二届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于董事会换 届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举 暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名及董事会提名委 员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进 ...