| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 | 公告编号：2023-130 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118031 | 债券简称：天 23 转债 | | 本次权益变动系公司控股股东、实际控制人与其一致行动人解除一致行动关 系、股权激励归属、可转换公司债券转股、股东减持等导致持股比例变动合计超 过 5%所致，不触及要约收购。 本次解除一致行动关系后，十堰凝聚科技服务合伙企业（有限合伙）（以下简 称"十堰凝聚"） 、十堰携盛企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"十堰 携盛"）、永州赢嘉企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"永州赢嘉"）、 十堰锐泽科技服务合伙企业（有限合伙）（以下简称"十堰锐泽"）、常州天创企 业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"常州天创"）不再为公司控股股 东、实际控制人高纪凡先生的一致行动人。公司控股股东、实际控制人高纪凡及 其他一致行动人合计持有 775,854,711 股，占目前公司总股本的 35.70%。 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化；不会影响公司 的治理结构和持续经营。 天合光能股份有限公司（以下简称"公司"或" ...

股票代码：688599 股票上市地点：上海证券交易所 信息披露义务人信息 信息披露义务人 1： 天合光能股份有限公司 简式权益变动报告书 姓名：高纪凡 上市公司名称：天合光能股份有限公司 住所或通讯地址：常州市新北区天合光伏产业园天合路 2 号 股票简称：天合光能 信息披露义务人 2： 姓名：高纪庆 住所或通讯地址：常州市新北区天合光伏产业园天合路 2 号 信息披露义务人 3： 姓名：吴春艳 住所或通讯地址：常州市新北区锦绣路 2 号文化广场 3 号楼 9 层 信息披露义务人 4： 姓名：高海纯 住所或通讯地址：常州市新北区锦绣路 2 号文化广场 3 号楼 9 层 信息披露义务人 5： 姓名：吴伟忠 住所或通讯地址：常州市新北区锦绣路 2 号文化广场 3 号楼 6 层 信息披露义务人 6： 名称：十堰凝聚科技服务合伙企业（有限合伙）（以下简称"十堰凝 聚"） 住所或通讯地址：竹山县宝丰镇花栗树村一组 信息披露义务人 7： 名称：十堰携盛企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"十堰携 盛"） 住所或通讯地址：湖北省十堰市竹溪县城关镇西关街51 号二楼左1 信息披露义务人 8： 名称：永州赢嘉企业管理合伙企业（有 ...

| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 公告编号：2023-129 | | --- | --- | | 债券代码：118031 | 债券简称：天 23 转债 | 天合光能股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 10 月 10 日(星期二) 上午 11:00-12:00 天合光能股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日在上海 证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露公司 2023 年半年度报告，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司 计划于 2023 年 10 月 10 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 ...

| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 | 公告编号：2023-128 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118031 | 债券简称：天23转债 | | 天合光能股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：常州市新北区天合路 2 号天合光能股份有限公司 会议室 本次股东大会由董事长高纪凡先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结 合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公 司股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 69 | | --- | --- | | ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于天合光能股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 之法律意见书 致：天合光能股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受天合光能股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括 中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、 行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席 了公司于 2023 年 9 月 21 日召开的 2023 年第五次临时股东大会（以下简称本 次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1. 经公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过的《天合光能股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司提供的《天合光能股份有限公司第二届董事会第四十五 ...

天合光能股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议材料 2023 年 9 月 | 2023 | 年第五次临时股东大会参会须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第五次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2023 | 年第五次临时股东大会会议议案 | 6 | | | 议案一：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 | 6 | | | 议案二：关于公司 2023 年度新增对外担保额度的议案 | 9 | 天合光能股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议材料 天合光能股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会参会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺 利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》以及《天合光能股份有限公司章程》、《天合光能股份有限公 司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2023 年第五次临时股东大会参会须知。 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法 权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事 ...

天合光能股份有限公司关于公司 | | | 2023年度新增对外担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 天合光能股份有限公司（以下简称"天合光能"或"公司"）下属控股 子公司江苏天合分布式能源管理有限公司（以下简称"分布式能管"）按其所持 有的11家项目公司各18%的股权比例为各项目公司或其下属全资子公司借款提供 相应比例的担保，担保额度不超过人民币18亿元。实际担保额度以最终签署并执 行的担保合同或金融机构批复为准。 截至2023年8月31日，公司及其合并报表范围内下属子公司对外担保余 额为357.47亿元。 一、担保情况概述 （一）情况概述 分布式能管与华能新能源股份有限公司（以下简称"华能新能源"）合作成 立合资公司，分布式能管因业务发展需要持有江苏家晟户用分布式能源有限公司 等11家项目公司各18%的股权，为满足项目公司及其下属全资子公司融资需要， 分布式能管拟按其所持有的11家项目公司各18%的股权比例为各项目公司或其下 属全资子公司借款提供相应比例的担保，担保额度不超过人民 ...

| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 | 公告编号：2023-127 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118031 | 债券简称：天 23 转债 | | 天合光能股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：常州市新北区天合路 2 号天合光能股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 21 日 至 2023 年 9 月 21 日 股东大会召开日期：2023年9月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于天合光能股份有限公司 2023 年度新增对外担保额度的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为天合光能股份有限公司（以下简称"天合光能"、"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 有关规定，就新增对外担保额度的事项进行了认真、审慎的核查，并发表意见 如下： 一、担保情况概述 （一）情况概述 江苏天合分布式能源管理有限公司（以下简称"分布式能管"）是公司控股 子公司天合富家能源股份有限公司（以下简称"天合富家"）的全资子公司。分 布式能管与华能新能源股份有限公司（以下简称"华能新能源"）合作成立合资 公司，分布式能管因业务发展需要持有江苏家晟户用分布式能源有限公司等 11 家项目公司各 18%的股权，为满足项目公司及其下属全资子公司融资需要，分 布式能管拟按其所持有的 11 家项目公司各 18%的股权比例为各项目公司或其下 属全资子公司借款提供相应比例的担保，担保额度不超过人民币 18 亿元。 实际担保额度以 ...

（以下无正文） 天合光能股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第四十五次会议有关事项的 独立意见 根据《天合光能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《天合光能 股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为天合光能股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断原则，对公司第二届董事会第四 十五次会议相关事项发表独立意见如下： 根据董事会提出的《关于公司 2023 年度新增对外担保额度的议案》，经核查， 我们认为公司本次新增的担保事项符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险 在公司的可控范围内，并且有利于促进公司现有业务的持续稳定发展，不存在损 害公司及股东利益的情形。同时，公司经营状况良好，具有良好的盈利能力及偿 债能力。公司对上述议案的审议程序及表决结果合法有效。我们一致同意本次担 保事宜，并同意将该议案提请股东大会审议。 独立董事签名：____________ 1 / 2 黄宏彬 （本页无正文，为《天合光能股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四十五 次会议有关事项的独立意见》之签字页） 2023 年 9 月 4 日 独立董事签名：____________ 2 / 2 刘维 独 ...