江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司开展监事会换届选举工作。具体情况如下： 一、监事会换届选举情况 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》。 二、第三届监事会及候选人情况 根据《公司章程》规定，公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工 代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司监事会同意提名徐永先生、唐晓慧先 生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人简历详见附件。 证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2024-025 监事会 2024 年 4 月 20 日 附件： 三、第三届监事会选举 ...

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2024-028 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议，分别审 议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。为满足经营发展需要，公司及下 属子公司拟向银行申请不超过人民币 4.00 亿元的授信额度。授信期限为自公司 2023 年年度董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在授信期限内，授信额度 可循环使用。实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资 金额为准，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求决定。授信业务品种包 括不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保 函、信用证、并购贷款等。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资在总授信额度内，并 以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实 际需求进行合理确定。在上述授信额度内，董事会授权董事长或其指定的授权 人代表公司办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件（包括但不限于 签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件），董事 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | ...

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2024-020 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开公司第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十八次会议，分别 审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公 司 2023 年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新《 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）为江苏康众数字医 疗科技股份有限公司（以下简称"公司"、"康众医疗"）首次公开发行股票并上市的保 荐机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定履行持续督导职责， 对康众医疗 2023 年年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见 如下： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏康众数字医疗科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3662号）同意注册，公司向社会公开发行人 民币普通股22,032,257股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币23.21元，合计 募集资金人民币511,368,684.97元，扣除各项发行费用（不含税）人民币64,026,1 ...

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2024-032 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、股权激励计划目的 为完善长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心员工的工作积 极性和创造性，江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）按照 收益与贡献对等的原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》 （以下简称《自律监管指南》）和《江苏康众数字医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，制订 2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）。 截至本公告披露日，公司未同时实施其他股权激励计划以及其他长期激励 机制。 股权激励方式：第二类限制性股票。 股份来源：公司定向增发和/或自二级市场回购 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十八次会议于 2024 年 4 月 19 日上午 11:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开，会议通知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议 由监事会主席郭涛先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会 议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事就如下议案进行了认真审议，并表决通过以下事项： 1.审议通过《关于公司＜2023 年年度报告＞及其摘要的议案》 证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2024-018 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 2.审议通过《关于公司＜2023 年度监事会工作报告＞的议案》 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人郭剑光,已充分了解并同意由提名人江苏康众数字医疗科技股份有限公 司提名为江苏康众数字医疗科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本 人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任江苏康 众数字医疗科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定; ...

| 项目 | 2023年度计提金额（万元） | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 234.56 | | 其中：应收账款坏账损失 | 137.69 | | 其他应收款坏账损失 | 96.87 | | 二、资产减值损失 | 573.17 | | 其中：存货跌价损失减值损失 | 573.17 | | 合计 | 807.73 | 注：本表中若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入产生尾差原因所致。 二、计提减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，同时结合个别认定法，对应收账款和其他应收 款进行减值测试。在资产负债表日公司依据相关会计政策和会计估计测算表明其 中发生了减值的，公司按规定计提减值准备。经测试，本期共计提信用减值损失 金额为234.56万元，其中应收账款信用减值损失金额为137.69万元，其他应收款 信用减值损失金额为96.87万元。 证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2024-035 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2024-033 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开地点：苏州工业园区星湖街 218 号生物纳米园 B3 楼 501 室公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 本次股东大会涉及公开征集股东投票权，详情请查阅同日刊载于上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告 编号：2024-031） 网络投票起止时间 ...