证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2024-033 河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 26 日出具的《关于同意河南翔宇 医疗设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕254 号）同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股发 行价格 28.82 元，募集资金总额为 115,280.00 万元，扣除发行费用后募集资金 净额为 104,965.66 万元。上述资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通 合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报 告》（[2021]第 ZE10046 号）。 1 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已对募集资金进行 专户存储，设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金 专项账户内，公司、保 ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZE10128 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行了 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行了 招聘 河南翔宇医疗设备股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止 ) | | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 鉴证报告 | | | 1-2 | | i í | 专项报告 | | | 1-8 | | | 募集资金使用情况对照表 | | | 1-3 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于河南翔宇医疗设备股份有限公司2023年度募集资金存 放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZE10128号 河南 ...

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2024-027 河南翔宇医疗设备股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 5.30 元（含税），不进 行资本公积金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派时股权登记日登记的总股本扣减公司回 购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，河 南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）归属于上市公司股东的净利 润为 227,142,672.51 元，母公司报表中期末可供分配利润为 593,535,669.76 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股 本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配预案如 下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.30 元（含税）。截至 2024 年 4 ...

经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： 证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2024-026 河南翔宇医疗设备股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三 次会议于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 6 日送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议 由监事会主席李治锋先生主持。会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和有关法律法 规的要求，本着对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，认真履行监督职责， 对公司主要经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责等事项进行了 有效监督。 表 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 26 日出具的《关于同意河南翔 宇医疗设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕254 号），公司获准向社会公众发行人民币普通股（A 股）40,000,000 股，每股发行 价格为人民币 28.82 元，本次发行募集资金总额 1,152,800,000.00 元；扣除发 行费用后，募集资金净额为 1,049,656,554.20 元。 证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2024-035 河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于 其他项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》，同意公 司将首次公开发行股票募集资金投资项目"养老及产后康复医疗设备生产 ...

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2024-032 河南翔宇医疗设备股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，河南翔 宇医疗设备股份有限公司（以下简称"翔宇医疗"或"公司"）就 2023 年度募 集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 26 日出具的《关于同意河南翔 宇医疗设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕254 号），河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公众发行人 民币普通股（A 股） ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2024-025 河南翔宇医疗设备股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年度，公司董事会紧密围绕公司发展战略部署，秉承勤勉尽职、踏实 进取的态度，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》等相关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋 予的职权，积极有效地开展工作，不断完善公司治理水平和规范运作，推动公司 各项业务的健康稳定发展。 一、董事会会议召开情况 表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体董事一致通过。 河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七 次会议于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2024 年 4 月 6 日送达各位董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称"翔宇医疗"或"公司"） 独立董事，2023年度严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律规定、规范性文件以及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等有关规定和要求，独立履行职责，及时了解公司的生产经营 情况及发展情况，准时出席公司股东大会、董事会及专门委员会会议，充分发挥 了独立董事的作用，有效维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2021年12月，公司第一届董事会任期结束，公司及时选举了第二届董事会成 员，本人和叶忠明教授被续聘为第二届董事会的独立董事。截至2023年12月31 日，公司共有独立董事2名。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王珏，1955年出生，博士学历，康复科学与技术专业，中国国籍，无境外永 久居留权。2001年6月至2022年10月担任西安交通大学生命科学与技术学院教授、 博导、生物医学工程研究所所长等职，曾任美国匹兹堡大学健康与康复科学学院 兼职教授。 ...

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2024-039 河南翔宇医疗设备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：河南省安阳市内黄县帝喾大道中段公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日 ...

河南翔宇医疗设备股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 公司深耕"大康复、全赛道"20 余载，已发展成为国内康复医疗器械行业 中少数具备较全产品体系，能为各级医疗机构、残联、养老机构、教育机构实训 室等客户提供康复医疗器械产品、一体化临床康复解决方案及专业技术支持和培 训推广的研发引领型企业。公司始终以价值创造为本，重视新产品研发、不断丰 富产品线，同时加强营销网络布局和营销体系建设，持续提升公司品牌形象和核 心竞争力。公司始终坚持科技创新理念，不断加大前沿技术领域的产品研发与布 局，研发成果持续呈现。截至 2023 年末，公司获得有效专利 1,500 余项、医疗 器械注册证及备案凭证 300 余项。面对市场新需求、新变化，公司快速响应，多 措并举，进一步提升对渠道与终端客户的服务能力，构建长期核心竞争优势。公 司将充分利用公司的技术优势，加快市场拓展，进一步提升主营产品的竞争优势， 推动公司高质量可持续发展。公司还将稳步推进国际化产业布局，聚焦"一带一 路"沿线国家与地区，为世界医疗健康贡献中国企业的先进解决方案。 二、发展新质生产力、推动科技成果加快转化为现实生产力 2023 年 9 月， ...