合肥芯碁微电子装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人合肥芯基微电子装备股份有限公司董事会,现提名周亚娜 女士为合肥芯暮微电子装备股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任合 肥芯碁微电子装备股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与合肥芯碁微电 子装备股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明 如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及 ...

Core Viewpoint - The company plans to issue H-shares and list on the Hong Kong Stock Exchange to enhance its global strategy, improve international brand image, and strengthen core competitiveness [2] Company Actions - The board of directors and the supervisory board have approved the relevant proposal for the H-share issuance [2] - The specific details of the issuance are yet to be determined [2] - The issuance will require approval from the shareholders' meeting and regulatory bodies including the China Securities Regulatory Commission and the Hong Kong Stock Exchange [2]

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2025-030 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 关于修订 H 股发行上市后适用的《公司章程》、制定及 修订相关内部治理制度的公告 合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 修订公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程>的议案》《关于修订及 制定公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案》等相关议 案。现将具体情况公告如下： 一、公司章程修订情况 基于公司拟在境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公 司主板上市的需要，根据《中华人民共和国公司法》《境内企业境外 发行证券和上市管理试行办法》等境内法律、法规、规范性文件及《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》等香港法律、法规对在境内注 册成立的发行人在香港发行股票并上市的要求，结合公司的实际情况 及需求，对《合肥芯碁微电子装备股份有限公司章程》进行了修订并 1 形成《合肥芯碁微电子装备股份有限公司章程（H 股适用）》，具体修 订内容如下（修订处加粗表示，部分修订内容为条款编号变化或标点、 字体格式调整，不 ...

合肥芯基微电子装备股份有限公司 独立董事候选人声明 本人王乐得,已充分了解并同意由提名人合肥芯基微电子装备股 份有限公司董事会提名为合肥芯基微电子装备股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声 明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规章的 要求: (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定: (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定 ...

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人合肥芯基微电子装备股份有限公司董事会,现提名王乐得 先生为合肥芯碁微电子装备股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任合 肥芯碁微电子装备股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与合肥芯碁微电 子装备股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明 如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定; 被提名人承诺在本次提名后尽快参加上海证券交易所科创板独 立董事履职学习平台培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务 ...

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2025-034 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 1 合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会 2025 年 8 月 14 日 2 附件：魏永珍个人简历 魏永珍，女，1982 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 中国科学技术大学工商管理硕士，中国注册会计师（非执业会员）。 2005 年 7 月至 2006 年 10 月担任上海申能博彩生物科技有限公 司财务部会计；2006 年 11 月至 2010 年 6 月，担任德特威勒（苏 州）配线系统 有限公司财务部主管；2010 年 6 月至 2019 年 4 月， 历任阳光电源股份有限公司财务中心经理、副总经理；2019 年 4 月 至 2019 年 10 月， 担任芯碁有限财务总监；2019 年 10 月至今， 担任公司财务总监、董事会秘书；2020 年 4 月至今，担任公司董事。 合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"公司" ...

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2025-027 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》、修订及制定 部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 2025 年 8 月 13 日，合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简 称"公司"）召开了第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第 十八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉、修 订及制定相关制度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现 将具体情况公告如下： 一、取消公司监事会的情况 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）及《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定， 结合公司实际情况，公司将不再设置监事会与监事，《公司法》规定 的监事会的职权由董事会审计委员会行使，《合肥芯碁微电子装备股 份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公 司章程》及相关制度中涉及监事会、监事的条款进行修订。 1 在公司股东大会审议通过 ...

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《1 号自律监管指引》"）等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满离任、主动辞职、被解 除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第四条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管理人 员辞任应当提交书面辞职报告。董事辞任的，自公司收到通知之日辞任生效。高 级管理人员辞任的，自董事会收到辞职报告时生效。 第五条 除《1 号自律监管指引》另有规定外，出现下列规定情形的，在改 选出的董事就任前，原董事仍应当按照法律法规、上海证券交易所相关规定 ...

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2025-033 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 8 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：合肥市高新区长宁大道 789 号 1 号楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 29 日 至2025 年 8 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年8月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东 ...

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2025-032 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；获全体监事一致通 过。 此项议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>、修订及制定部分公司治 理制度的公告》（2025-027）。 （二）审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有 限公司上市的议案》 为深化公司全球化战略布局，提升公司国际化品牌形象，多元化 公司融资渠道，进一步提升公司核心竞争力，公司拟在境外发行股份 （H 股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"） 主板挂牌上市（以下简称"本次发行 H 股并上市"）。 合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 监事会第十八次会议于 2025 年 ...