合肥芯碁微电子装备股份有限公司 信息披露事务管理制度 （草案） 二〇二五年八月 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作质量，规范信息披露程序和公司对外信息披露行为，确保公司对外信息 披露工作的真实性、准确性、完整性、及时性和统一性，切实保护公司和广大投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所的其他 有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所述信息披露是指将可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生较大影响或对投资决策有较大影响以及证券监管部门、上市规则要求披露的 信息（以下简称重大信息或者重大事项），在规定时间内，通过指定的媒体，以 规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门。公司在境外披露的信息，应 当在境内同时披露。未经公司董事会同意 ...

第二条 本制度所称"境外发行证券及上市"是指公司直接到境外发行证 券或者将其证券在境外上市交易的相关活动。本制度适用于公司境外发行证券及 上市的全过程，包括申请阶段、审核/备案阶段及上市阶段。 第三条 本制度适用于公司及公司合并报表范围的子公司。公司应当要求 其为境外发行证券及上市活动所聘请的境内外证券公司（以下简称"证券公司"）、 证券服务机构（包括但不限于境内外律师事务所、会计师事务所、资产评估机构、 资信评级机构、内控顾问、财务顾问、行业顾问、财经公关公司、印刷商等）遵 守本制度的要求。 第二章 与境外发行证券及上市相关的保密及档案管理制度 境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度 境外发行证券与上市相关保密和档案管理 工作制度 第一章 总 则 二〇二五年八月 第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益及合肥芯碁微电子装备 股份有限公司（以下简称"公司"）的利益，维护公司中华人民共和国（以下简 称"中国"）大陆地区以外的国家或地区（"境外"）发行证券及上市过程中的信 息安全，规范公司及各证券服务机构在公司境外发行证券及上市过程中的档案管 理，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密 ...

第一章 总则 第一条 为进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司独立董事管 理办法》、《上市公司章程指引》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以下简称"《香港上市规则》"）和《合肥芯碁微电子装备股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中应包括 3 名独立董事。独立董事 不得少于全体董事成员的三分之一，且独立董事中至少包括一名具备符合《香港 联交所上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定要求的适当的专业 资格或具备适当的会计或相关的财务管理专长的会计专业人士。 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 董事会议事规则 （H 股发行并上市后适用） 二〇二五年八月 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 董事会议事 ...

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 二○二五年八月 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的选择标准和程序，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》及《合肥芯碁微电子装备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定，公 司特设立董事会提名委员会，并制定本工作制度。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构， 主要负责对公司董事（包括独立董事）、高级管理人员的选任程序、标准和任职 资格进行审议并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集 人。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管 理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所宣布为不适当人选的情形； （三）最近三年不存在因重大违法违规行 ...

合肥芯基微电子装备股份有限公司 独立董事候选人声明 本人周亚娜,已充分了解并同意由提名人合肥芯碁微电子装备股 份有限公司董事会提名为合肥芯基微电子装备股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声 明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规章的 要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定; ...

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2025-029 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 关于聘请 H 股发行并上市审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 13 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十 八次会议，审议通过《关于公司聘请 H 股发行并上市审计机构的议 案》，同意聘请安永香港为公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有 限公司主板上市的审计机构，现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 安永香港为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人 全资拥有。为众多香港上市公司提供审计、税务和咨询等专业服务， 1 拟聘任的会计师事务所名称：安永会计师事务所（以下简称"安 永香港"） 本事项尚需提交公司股东大会审议。 包括银行、保险、证券等金融机构。安永香港自成立之日起即为安永 全球网络的成员。 （二）投资者保护能力 安永香港根据香港《会计及财务汇 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2025-028 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司 上市相关事项的提示性公告 本次发行 H 股并上市是否能通过审议、备案和审核程序并最终实 施具有重大不确定性。公司将依据《上海证券交易所科创板股票上市 规则》及相关法规的规定，根据本次发行 H 股并上市的后续进展情况 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会 2025 年 8 月 14 日 2 2025 年 8 月 13 日，合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简 称"公司"）召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第 十八次会议，审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所 有限公司上市的议案》《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所 有限公司上市方案的议案》等相关议案，现将有关情况公告如下： 为深化公司全球化战略布局，提升公司国际化品牌形象， ...

合肥芯基微电子装备股份有限公司 独立董事候选人声明 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规章的 要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定; 1 本人钟琪,已充分了解并同意由提名人合肥芯基微电子装备股份 有限公司董事会提名为合肥芯基微电子装备股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声 明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性 ...

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人合肥芯基微电子装备股份有限公司董事会,现提名钟琪先 生为合肥芯碁微电子装备股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任合肥 芯基微电子装备股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与合肥芯碁微电 子装备股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明 如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公 ...

一、董事会换届选举情况 2025 年 8 月 13 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过 了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议 案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议 案》。 证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2025-026 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及 《公司章程》等相关规定，公司开展了董事会换届选举工作，现将具 体情况公告如下： 第三届董事会拟由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，5 名为 非独立董事，1 名职工代表董事。经公司董事会提名委员会对公司第 三届董事会董事候选人的任职资格审查，董事会同意提名程卓女士、 1 方林先生、赵凌云先生、周驰军先生、刘锋先生为公司第三届董事会 ...