二、监事会审议情况 （一）审议通过《关于在泰国设立子公司的议案》 监事会认为：公司本次设立泰国子公司有利于进一步开拓国际业 务，有效地应对宏观环境波动、产业政策调整以及国际贸易格局可能 对公司的潜在不利影响，提高公司整体竞争力和抗风险能力，符合公 司战略发展规划，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害 公司及中小股东利益的情形。 证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2024-002 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 监事会第十二次会议于 2024 年 1 月 2 日在公司会议室以现场结合通 讯的方式召开。本次会议由监事会主席董帅召集并主持，会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召开符合《公司法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定。 2024 年 1 月 3 日 2 1 表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对； ...

合肥芯碁微电子装备股份有限公司独立董事 对公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《合肥芯碁微电子装备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,我们作为合肥芯暮微电 子装备股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,对公司第二届董事会第 十三次会议审议的相关事项,本着认真负责的态度,在了解相关情况的基础上, 经过审慎考虑,基于独立判断,发表独立意见如下: 胡刘芬 日期:2024年1月2日 (本页无正文,为合肥芯碁微电子装备股份有限公司独立董事对公司第二届董事 会第十三次会议有关事项的独立意见之签字页 ) 独立董事签字: （本页无正文,为合肥芯碁微电子装备股份有限公司独立董事对公司第二届董事 会第十三次会议有关事项的独立意见之签字页 ) 独立董事签字: 一、《关于在泰国设立子公司的议案》的独立意见 经审阅《关于在泰国设立子公司的议案》,我们认为:公司对在泰国设立子 公司进行了合理的商业考量,符合公司的战略规划和发展需要,可以更好地开 拓和应对海外客户的需求,并有利于公司更加灵活地应对宏观环境波动、产业 政策调整等可能对公司形成的潜在不利影响。本 ...

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 7 | | 议案一 | | 7 | | 议案二 | | 8 | | 议案三 | | 9 | | 议案四 | | 10 | | 议案五 | | 11 | | 议案六 | | 12 | 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2024 年 1 月 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、 2 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义 务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股 东大会的正常秩序。 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正 ...

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 二〇二三年十二月 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 法》和《合肥芯碁微电子装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有 关规定，制订本规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中应包括 3 名独立董事。 董事会议事规则 第二章 董事 第四条 公司董事候选人除应符合《公司法》的相关规定外，还不得存在下 列情形： （一）被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的； （二）最近三年内受到中国证监会行政处罚，或者最近一年内受到证券交易 所公开谴责； （三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 调查，尚未有明确结论意见； （四 ...

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二三年十二月 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 关联交易管理制度 关联交易管理制度 总 则 第一条 为规范合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为 的公允性，根据《企业会计准则第 36 号——关联方关系及其交易的披露》（以 下简称"企业会计准则"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简 称"上市规则")等法律法规、部门规章，以及《合肥芯碁微电子装备股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性 文件和公司章程的规定外，还需遵守本制度的规定。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一） 符合诚实信用的原则； （二） 关联方如享有股东大会表决权，对关联交易事项进行表决时应当予 以回避； （三） 与关联方有利害关系的股东董事，在董事会就该事项进行表决时， 应当予以回避； （四） 公司相关机构根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应当根据相关 ...

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 二○二三年十二月 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》及《合肥芯碁微电子装备股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规 定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作制度所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及董事会聘任的其他 人员高级管理人员，未在公司领取薪酬的董事不在本工作制度的考核范围内。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占1/2以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的 1/3以上 ...

关于修订《公司章程》并办理工商备案、 修订和新增部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2023-063 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 为了规范公司运行，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件，结合 实际情况，合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 22 日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过 了《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》及修订和新增部分 公司治理制度的议案，并于同日召开了第二届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》。现将具 体情况公告如下： 一、 修订《公司章程》的相关情况 为贯彻落实《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意 见》，更好的发挥独立董 ...

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 43 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 43 | | 第九章 | ...

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会审计委员会的议事程序，充分保护公司和公司股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《企业内部控制基本 规范》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《合肥芯碁微电子装备股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本 工作制度。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会由3名公司董事组成，审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事，其中独 ...

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二三年十二月 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 （四） 具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五） 认真执行国家有关财务审计的法律法规、规章和政策规定，具有良好 的执业质量记录，且近三年没有因证券期货违法执业受到刑事处罚或因涉嫌刑事 违法正被司法机关立案调查； 第一条 为进一步规范合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"公 司") 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提 高审计工作质量，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等法律法规、规范性文件和《合肥芯碁微电子装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及进行内部控制 审计业务的行为。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性 程度可参照本制 ...