证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2025-031 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 董事会第二十一次会议于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件方式向全体董 事发出通知，2025 年 8 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长程卓 召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会 非独立董事的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于董事会换届选举的公告》（2025-026）。 公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》、《上海证 ...

8月13日晚间，多家上市公司发布公告，以下是第一财经对一些重要公告的汇总，供投资者参考。 正帆科技：拟11.2亿元收购汉京半导体62.2318%股权 正帆科技公告，公司已与辽宁汉京半导体材料有限公司（简称"汉京半导体"）5名股东签署《股份转让 协议》，通过股份受让的方式，购买汉京半导体62.23%股权，交易额合计11.2亿元。交易完成后，汉京 半导体将成为公司控股子公司。公司与汉京半导体有较强的协同效应，此次交易将推动公司OPEX业务 的发展。 屹唐股份：起诉应用材料公司侵犯核心技术秘密 索赔9999万元 屹唐股份公告，公司认为应用材料公司（APPLIED MATERIALS, INC.）非法获取并使用了公司的等离 子体源及晶圆表面处理相关的核心技术秘密，并在中国境内以申请专利的方式披露了该技术秘密，且将 该专利申请权据为己有，违反了《中华人民共和国反不正当竞争法》的规定，构成侵犯商业秘密的违法 行为，对公司的知识产权和经济利益造成严重的损害。公司就该事项向北京知识产权法院提起诉讼，诉 讼金额为人民币9999万元。公司于近日收到法院出具的《民事案件受理及举证通知书》等相关材料。截 至本公告披露日，该案件已立案 ...

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 第一条 为进一步规范合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，建立内幕信息知情人档案材料，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号— —上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》（以下简称"《香港联交所上市规则》"）《香港证券及期货条例》等有 关法律法规及《合肥芯碁微电子装备股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及公司分支机构、公司直接或间接控股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司。 第三条 本制度所称内幕信息知情人，是指《中华人民共和国证券法》第五 十一条规定的有关人员。公司及董事、高级管理人员和其他内幕信息知情人都应 做好内幕信息的保密工作。董事会秘书具体负责公司内幕信息保密工作的监控及 信息披露工作。 第四条 公司及董事、高级管理人员和其他内幕信息知情人不得泄露内幕信 息，不得进行内幕交易或配 ...

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 募集资金管理制度 （H 股发行并上市后适用） 二〇二五年八月 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范公司募集资金管理，确保资金使用安全，提高其 使用效率和效益，最大限度地保障投资者合法利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《首次公开发行股 票注册管理办法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及其他有关规定， 结合合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）的实际情况，特制定 本制度。 第八条 公司董事会应当依法就股票发行的具体方案、募集资金使用的可 行性及其他必须明确的事项作出决议，并提请股东会批准。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券 等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实 ...

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规 定，不得进行违法违规的交易。公司董事和高级管理人员曾就限制股份转让（包 括但不限于对持股比例、持股期限、减持方式、减持价格等）作出承诺的，应当 严格遵守。 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法 第一章 总则 第一条 为加强公司对董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管 理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份 管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、 法规、规范性文件和《合肥芯碁微电子装备股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），制定本办法。 第二条 本办法适用于公司的董事和高级管理人员及本办法规定的其他自 然人、法人或组织所持公司股份及其 ...

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 对外投资管理制度 （草案） 本制度中所称的投资，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商 品等与日常经营相关的交易行为。 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）投 资决策与管理，控制投资方向和投资规模，拓展经营领域，保障公司权益，依据 《合肥芯碁微电子装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及有关 法律法规规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全部投资活动，包括但不限于： （一）长期股权投资，指根据有关国家法律法规的规定，公司以货币或将权 益、股权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产，通过合资、 合作、收购与兼并等方式向其他企业进行的、以获取长期收益为直接目的的行为； （二）风险类投资，指公司购入股票、债券、基金、期货及其他金融衍生品 等投资行为； （三）不动产投资； （四）委托理财、委托贷款。 第三条 公司投资必须遵循下列原则： （一）遵循国家法律法规的规定； （二）符合公司的发展战略； （三）规模适度，量力而行，不能影响公司主营业务的发展； （四） ...

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作制度 （H股发行并上市后适用） 第二章 人员组成 第三条 战略与发展委员会成员由至少三名董事组成，其中应包括董事长及 至少一名独立非执行董事。 第四条 战略与发展委员会委员由董事长、1/2以上的独立非执行董事或全体 董事的1/3以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与发展委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。主任委员 担任召集人，负责主持战略与发展委员会工作。 二〇二五年八月 1 第一章 总则 第一条 为适应合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港联交所上市规则》"）及《合 肥芯碁微电子装备股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定，公司特设立董事会战 略与发展委员会，并制订本工作制度。 第二条 战略与发展委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战 ...

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 信息披露事务管理制度 （H 股发行并上市后适用） 二〇二五年八月 第一章 总 则 第一条 为提高合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作质量，规范信息披露程序和公司对外信息披露行为，确保公司对外信息 披露工作的真实性、准确性、完整性、及时性和统一性，切实保护公司和广大投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"） 和公司股票上市地证券监管机构（以下简称"证券监管机构")、证券交易所(包 括上海证券交易所、香港联合交易所有限公司，以下合称"证券交易所")相关 规则的其他有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所述信息披露是指将可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生较大影响或对投资决策有较大影响以及证券监管部门、上市规则要求披露的 信息（以下简称重大信息或者重大事项），在规定时间内，通过指定 ...

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 利益冲突管理制度 二〇二五年 八 月 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 利益冲突管理制度 第一章 总则 第一条 为切实防范合肥芯碁微电子装备股份有限公司（连同其下属子公 司，统称"公司"或"本公司"）公司董事、高级管理人员与公司之间的利益冲突， 促进公司业务的规范发展，根据《合肥芯碁微电子装备股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《上海证券交易所股票上市规则》及《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》等有关规定制定本制度。 第三条 本制度所称利益冲突指当公司董事、高级管理人员在履行公司职 务所代表的公司利益与其自身的利益之间存在冲突，可能损害公司和其股东权利 的情形。 第三章 利益冲突常见情形 第四条 董事、高级管理人员拥有其他公司的权益： （一）持有与公司存在竞争的公司的任何权益（通过证券市场取得权益，且 仅持有低于该公司发行在外 5%的权益的投资除外）； （二）持有与公司有业务往来的公司（如公司的供应商、客户或代理商）的 任何权益（通过证券市场取得权益，且仅持有低于该公司发行在外 5%的权益的 投资除外）。 董事、高级管理人员或其关联（连）人与公司存在关联（连） ...

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 融资与对外担保制度 （H股发行并上市后适用） 二〇二五年八月 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 融资与对外担保制度（草案） 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 融资与对外担保制度 第一章 总则 第一条 为了规范合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）的 融资与对外担保行为，有效控制公司融资风险和担保风险，保护公司财务安全 和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民 法典》（以下简称"《民法典》"）及《合肥芯碁微电子装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）之规定，并结合公司实际情况，特制订本管理制 度。 第二条 本制度所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资 的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、固定资产贷款、信用证融资、票 据融资和开具保函等形式。 公司直接股权融资行为不适用本制度。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵 押、质押或其他形式的担保。当他人不履行债务时，由公司按照约定履行债务 或者承担责任的行为。 第 ...