公司提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会成员保持不变。 证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2024-011 南京莱斯信息技术股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委 员会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法律、法规及规范性文件的 规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为保证公 司董事会专门委员会的正常运作，结合公司实际情况，董事会同意公司董事兼财 务负责人、董事会秘书王旭先生将不再担任审计委员会委员，由公司独立董事左 洪福先生担任审计委员会委员，任期自公司本次董事会审议通过 ...

地址：南京市秦淮区永智路8号 邮编：210014 电话：025-82285907 邮箱：les@les.cn 2023年度 环境、社会及治理(ESG)报告 Environmental, Social and Governance Report 股票简称：莱斯信息 股票代码：688631 南京莱斯信息技术股份有限公司 南京莱斯信息技术股份有限公司 Nanjing Les Information Technology Co., Ltd. 国内卓越、 国际一流的民用指挥信息系统 整体解决方案提供商 关于本报告 报告简介 本报告是南京莱斯信息技术股份有限公司发布的第一 份环境、社会及治理（ESG）报告，本着客观、规范、 透明和全面的原则，详细披露了莱斯信息 2023 年在 积极承担社会责任、有效管理 ESG 风险与机遇等方 面的具体举措、重点实践、亮点案例和关键绩效，旨 在回应利益相关方的期望，未来更好地履行社会责任。 时间范畴 本报告为年度报告，报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容可能超出此时间范围。 报告范围 本报告以南京莱斯信息技术股份有限公司及其所属 子公司为 ...

RSM 容 诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 南京莱斯信息技术股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0083 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京24SV 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3-9 | 容诚专字[2024]230Z0083 号 南京莱斯信息技术股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的南京莱斯信息技术股份有限公司(以下简称莱斯信息)董事 会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供莱斯信息年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为莱斯信息年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、董事会的责任 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 按照中国证券监督管理委员会《上市公司 ...

南京莱斯信息技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人左洪福作为南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "莱斯信息"）的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律 法规及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行 独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项 发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促 进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2023 年度的工作情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人左洪福，男，1959 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，焦作矿业学 院机电系机械设计专业学士，中国矿业大学机械专业硕士，中国矿业大学机电系 机械工程专业 ...

南京莱斯信息技术股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《南京莱斯信息技术股份有限公司 章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，南京莱斯信息技术股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚所"）履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 容诚所初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业， 是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首 席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至2023年12月31日，容诚所共有合伙人179人，共有注册会计师1395人， ...

证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2024-009 南京莱斯信息技术股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 结合公司的实际经营情况及行业市场变化等因素的影响，根据《企业会计准 则》及南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）会计政策、会计估 计的相关规定，为客观、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 经营成果，公司及子公司对截至 2023 年 12 月 31 日公司资产进行了减值测试， 本着谨慎性原则，公司 2023 年度确认信用减值损失和资产减值损失共计 3,095.05 万元，明细如下： 二、计提资产减值准备具体说明 （一）信用减值损失 公司考虑了合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对 应收账款、其他应收款及应收票据等的预期信用损失进行测试及估计确认损失准 备。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款、应 单位：元 项 目 2023 ...

南京莱斯信息技术股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 4.1 元（含税），不送红股，不进 行资本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2024-006 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于 2023 年度利润分配预案的议案》，全体董事一致同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二 ...

南京莱斯信息技术股份有限公司 关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告 根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发 〔2022〕48 号）的要求，南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"莱斯信 息"）通过查验中国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许 可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司包括资产负债表、 利润表、现金流量表等财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行 了评估，现将风险持续评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中国电子科技财务有限公司是经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监 督管理委员会）批准（金融许可证编号：L0167H211000001）、北京市市场监督 管理局登记注册（统一社会信用代码：91110000717834993R）的非银行金融机构， 依法接受国家金融监督管理总局的监督管理。 企业名称：中国电子科技财务有限公司 注册地址：北京市石景山区金府路 30 号院 2 号楼 101 1、3-8 层 法定代表人：杨志军 注册资本：580,000 万元人民币 统一社会信用代码：91110000717834993R 金融许可 ...

南京莱斯信息技术股份有限公司 董事会议事规则 （二）执行股东大会的决议； 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《南京莱斯信息技术股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成、职权及董事任职资格 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，其中独立董事 3 名。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、回购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资 ...

南京莱斯信息技术股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司 章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，现将南京莱斯信息技 术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事唐婉虹、王 炜、非独立董事王旭，其中召集人由会计专业人士唐婉虹女士担任。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 5 次会议，会议的 组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规 定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情 况如下： | 会议届次 | 召开日期 | | | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 ...