成都智明达电子股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告 证券简称：智明达 证券代码：688636 成都智明达电子股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告 二〇二五年六月 1 成都智明达电子股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"智明达"、"公司"）为上海证 券交易所科创板上市公司，为满足公司经营战略实施和业务发展需要，提升公司 盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规、部门规章 或规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟通过以简易程序向特定对象发行股 票的方式募集资金，并编制本方案论证分析报告。 C4ISR 系统（指挥-Command、控制-Control、通信-Communication、计算 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《成都智明达电子股份有 限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召 开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了公司以简易程序向特定对象发行 股票的相关议案。 《成都智明达电子股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票 预案》等相关公告及文件已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬 请广大投资者注意查阅。 证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-036 成都智明达电子股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票预案披露的 提示性公告 本次预案披露事项不代表中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次 发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次发行相关事项的生效和 完成尚待上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册，敬 请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 成都智明达电子股份有限公司董事会 2025 年 7 月 1 日 ...

成都智明达电子股份有限公司 2025 年 1-5 月、2024 年度、2023 年度 及 2022 年度 非经常性损益明细表及鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 非经常性损益的鉴证报告 | 1-2 | | 非经常性损益明细表 | 1-2 | . 言永中和会计师事务所|北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 9 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | | --- | --- | --- | | ShineWing Donacheng District, Beijing, 传真: | No.8. Chaoyangmen Beidajie, | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: | +86 (010) 6554 7190 | 非经常性损益的鉴证报告 XYZH/2025BJAG1F0486 成都智明达电子股份有限公司 成都智明达电子股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的成都智明达电子股份有限公司(以下简称智 ...

成都智明达电子股份有限公司截至2025年5月31日止 前次募集资金使用情况报告 成都智明达电子股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据中国证券监督管理委 员会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》及《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，编制了本公司于 2021 年 4 月募集的人民币普通股股票 1,250.00 万股，募集资金净 额为人民币 38,182.62 万元截至 2025 年 5 月 31 日止的使用情况报告（以下简称"前次募 集资金使用情况报告"）。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 前次募集资金情况 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金 | 账户 | | --- | --- | --- | --- | | | | 专户余额 | 状态 | | 中国民生银行股份有限公司成都锦江支行 | 632739536 | 0.00 | 已销户 | | 合计 | | 0.00 | | （一） 募集资金基本情况 1、 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都智明达电子股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》(证 ...

成都智明达电子股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"智明达""发行人"或"公司"） 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等 相关规定，结合公司本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"） 方案及实际情况，对公司本次募集资金投向是否属于科技创新领域进行了客观、 审慎评估，制定了《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》（以下简 称"本说明"），具体内容如下： 除另有说明外，本说明中相关用语具有与《成都智明达电子股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》中的释义相同的含义。 一、公司主营业务 公司主要面向国家重点领域客户，提供定制化嵌入式模块和解决方案。自成 立以来，公司十分重视嵌入式技术研究工作，致力于研究嵌入式实时操作系统的 适配及驱动程序、应用程序开发，结合国家重点领域用户的特点，在技术路线选 择方面采用"硬件定制+软件定制"的方式来实现客户的应用需求。公司先后建 立了基于嵌入式处理器+嵌入式实时操作系统等多种架构的软硬件一体嵌入式技 术平台，并在这些平台上为客户提供定制产品和服务。 ...

成都智明达电子股份有限公司 截至 2025 年 5 月 31 日止 前次募集资金使用情况鉴证报告 索引 页码 鉴证报告 1-2 截至 2025 年 5 月 31 日止前次募集资金使用情况报告 1-9 成都智明达电子股份有限公司截至 2025 年 5 月 31 日止前次募集资金使用情况报告 2021 年 4 月 1 日至 2025 年 5 月 31 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 成都智明达电子股份有限公司截至2025年5月31日止 前次募集资金使用情况报告 成都智明达电子股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据中国证券监督管理委 员会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》及《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，编制了本公司于 2021 年 4 月募集的人民币普通股股票 1,250.00 万股，募集资金净 额为人民币 38,182.62 万元截至 2025 年 5 月 31 日止的使用情况报告（以下简称"前次募 集资金使用情况报告"）。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 前次募集资金情况 （一） 募集资金基本情况 ...

证券简称：智明达 证券代码：688636 成都智明达电子股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金投资项目可行性分析报告 二〇二五年六月 1 本可行性分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《成都智明达电子股份 有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》中的释义相同的含义。 公司拟申请以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"），现将本 次发行募集资金使用的可行性分析说明如下： 一、本次募集资金使用计划 公司本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 21,340.00 万元（含本 数），扣除发行费用后拟将募集资金全部用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 无人装备及商业航天嵌入式计算机 研发及产业化建设项目 | 15,040.00 | 15,040.00 | | 2 | 补充流动资金 | 6,300.00 | 6,300.00 | | | 合计 | 21,340.00 | 21,340.00 | 在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项 ...

成都智明达电子股份有限公司 关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票 不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召 开了第三届董事会第二十六次会议，会议审议通过了关于以简易程序向特定对象 发行股票的相关议案，现就 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票公司不存 在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如 下： 证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-038 本公司不存在向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，不 存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。 特此公告。 成都智明达电子股份有限公司董事会 2025 年 7 月 1 日 ...

一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监督管理部门和上海证券交易所处罚的 情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监督管理部门和上海证券交易所采取监 管措施的情况。 证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-037 成都智明达电子股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所 处罚或采取监管措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）始终严格遵守《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规、规范性文件及《成都智明达电子股份有限公司章程》的相关要求，不 断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，积极保护投资者合法权益，促进 公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟以简易程序向特定对象发行股票，现将公司最近五年被 ...

为兼顾公司自身发展与对股东的合理投资回报，保护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 修订）》和《成都智明达电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司盈利能力、经营发展规划、 股东回报等因素，特制定《成都智明达电子股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）。具体内容如下： 一、公司制订本规划考虑的因素 公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况和发展目标、股东 要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，特别是在充分考虑 和听取股东特别是中小股东的要求和意愿的基础上，建立对投资者持续、稳定、 科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策 的连续性和稳定性。 二、本规划的制订原则 成都智明达电子股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 （一）本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分考 虑对投资者的回报； （二）公司应本着重视股东合理投资回报，同时兼顾 ...