证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-065 成都智明达电子股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 联席董事长、总经理：江虎 投资者可于 2024 年 08 月 12 日(星期一) 至 08 月 14 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 688636zmd@zmdde.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 15 日 发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 08 月 15 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-064 成都智明达电子股份限公司 关于提前归还部分募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司分别于2024年6月27日、2024年7月12日将上述临时用于补充流动资金的部 分募集资金100万元和300万元（合计400万元）提前归还至募集资金专户，具体内 容详见公司在2024年6月29日和2024年7月13日，披露于上海证券交易所官网 （www.sse.com.cn）上的《成都智明达关于提前归还部分募集资金的公告》（公告 编号：2024-049）和《成都智明达关于提前归还部分募集资金的公告》（公告编号： 2024-058）。 公司于2024年8月9日将上述临时用于补充流动资金的部分募集资金400万元提 前归还至募集资金专户，并将募集资金归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 成都智明达电子股份有限公司董事会 2024年8月10日 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月16日召开了 第三届董事会第十七次 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-063 成都智明达电子股份有限公司 关于部分第一类限制性股票回购注销实施 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | --- | --- | --- | | 45,689股 | 45,689股 | 2024年8月8日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月16日召开了 第三届董事会第十七次会议与第三届监事会第十五次会议，并于2024年6月3日 召开了公司2024年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于回购注销部分 限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了同意的意见。 公司于2024年5月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《成都智明达电子股份有限公司关于调整公司2021年限制性股票激励计划限制 性股票回购价格及数量的公告》（公告编号：2024-037）以及《成都 ...

部分限制性股票实施情况 之 环 球 律 师 事 务 所 GLOBAL LAW OFFICE 北京环球（成都) 律师事务所 关于成都智明达电子股份有限公司 回购注销 2021年、2023 年限制性股票激励计划 法律意见书 北京市朝阳区建国路81号华留中心 号写字楼15层820 邮编: 100025 15 & 20/F To No 81 lianquo Road Chaova 由话/T (86 10) 6584 6688 -海市徐汇区淮海中路999 环留广场办公 编: 20003 35 & 36/I Shanghai One ICC, No. Middle Huai Hai Road. Xuhui District 电话/T. (86 21) 2310 8288 深圳市南山区深南大道9668号 华润置地大厦B座2 邮编:518052 7/F Towe hina Resources Land Building, No. 9668 Shennan Avenue. Nanshan District, Shenzhen 518052, Chin 电话/T. (86 755) 8388 5988 成都市高新区天府大道北段9 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-060 成都智明达电子股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日分 别召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议了《关于 部分募投项目延期的议案》，同意公司在部分募投项目建设内容、投资总额、实 施主体不变的情况下，根据目前募投项目的实施进度，对部分募投项目进行延期。 保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）对本事项出 具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都智明达电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕615 号）同意，成都智明达电子股份 有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行人民币普通股 1,250.00 万股，每 股发行价为人民币 34.50 元，合计募集资金人民币 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-062 成都智明达电子股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会议于 2024 年 7 月 30 日在公司以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 24 日 以通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议 由监事会主席邝启宇先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，逐项表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 监事会认为：公司本次对部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向，不存在 损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所 关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营 ...

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com）的《成 都智明达电子股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》。（公告编号：2024-060） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议于 2024年7月30日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年7月24日以通讯方式送达 全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长王勇先生召 集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 因"嵌入式计算机扩能项目"所在园区竣工验收备案完成时间晚于预期，导致 公司进场装修时间较预计晚，由此影响了"嵌入式计算机扩能项目"达到预定可使 用状态的时间。 为保证募投项目的实施效果，更好地满足公司发展要求，公司在充分考虑当前 募投项目实施进 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于成都智明达电子股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 截至2024年6月30日，公司募集资金投入项目的具体情况如下： 单位：万元 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都智明达电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕615 号）同意，成都智明达电子股 份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行人民币普通股 1,250.00 万股， 每股发行价为人民币 34.50 元，合计募集资金人民币 43,125.00 万元，扣除各项 发行费用（不含税）人民币 4,942.38 万元后，募集资金净额为 38,182.62 万元。 上述募集资金已于 2021 年 4 月 1 日全部到位，并由信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）出具了验资报告（编号"XYZH/2021BJAG10184 号"）。公司已与 华泰联合证券及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协 议》。 二、募集资金投资项目情况 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为成都智明达电子股份有限公司（以下简称"智明达"或"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-059 成都智明达电子股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 第一期解除限售暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、本次第一类限制性股票激励主要内容 （1）标的股票种类：公司 A 股普通股股票。 （2）标的股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 （3）授予价格：34.50 元/股。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 59,910 股。 本次股票上市流通总数为 59,910 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 22 日。 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召 开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，分别审议通过《关 于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一期解除限售条件成就的议 案》，本次解除限售的激励对象共计 5 人，解除限售的第一类限制性股票数量为 5.9 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-053 成都智明达电子股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类 限制性股票第三期归属条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召 开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，分别审议了《关 于 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票第三期归属条 件成就的议案》等议案，本次符合归属条件的激励对象共计 74 人，其中首次授 予部分 72 人，预留授予部分 2 人；可申请归属的第二类限制性股票数量为 41.0474 万股，其中首次授予部分 40.2482 万股，预留授予部分 0.7992 万股，归属价格为 15.2858 元/股，现对有关事项说明如下。 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 公司于 2021 年 6 月 22 日召开的第二届董事会第十三 ...