成都智明达电子股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为了维护投资者的利益，规范成都智明达电子股份有限公司（以下 简称"公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司的资产 安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《中华人民共和国担保法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法 律法规、规范性文件等文件以及《成都智明达电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第一章 总 则 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 第一节 担保对象 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或 信誉为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公 司对子公司的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担 保、开具保函的担保等。 第八条 公司可以为具有独立法人资格和较强偿债能力且具有下列条件之一 的单位担保： 第四条 公司实施担保遵循平等、自愿、诚信、互利、安全的原则，拒绝强 ...

成都智明达电子股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资决策程序，确保公司对外投资决策的正确性、合理性，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市 规则》"）等相关法律法规，结合《成都智明达电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、以及经评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、技 术诀窍、商标权、土地使用权等无形资产作价出资,对外进行各种形式的投资活动。 按照投资期限的长短,公司对外投资分为短期投资和长期投资。 第三条 本制度适用于公司以及公司所属全资子公司、控股子公司（简称"子 1 公司"）。 第四条 公司选择对外投资项目应遵循以下基本原则： 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的 投资,包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； 长期投资主要指 ...

成都智明达电子股份有限公司 投资者关系管理制度 投资者关系管理制度 成都智明达电子股份有限公司 二〇二五年四月 1 / 15 | | | 成都智明达电子股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司 的了解，切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法权益，进一步完善公 司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等法律、法规、规范性文件以及《成都智明达电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投 ...

第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事时，出席股 东会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事人数之积，出 席会议股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事候选人，也可以将其拥有的 投票权分散投向多位董事候选人，按得票多少依次决定董事人选。 第三条 本细则所称董事包括独立董事和非由职工代表担任的董事。由职工代表 担任的董事由公司职工代表大会选举产生或更换，不适用于本细则的相关规定。 第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第五条 公司股东会通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任期制， 即届中因缺额而补选的董事任期为该届余任期限，不跨届任职。股东会出现多轮 选举情况时，应根据每轮应选举董事的人数重新计算股东累积表决票数。 第六条 在《公司章程》规定的人数范围内，按照拟选任的董事人数，由公司董 事会、单独或者合计持有本公司已发行股 1%以上的股东提名非独立董事人选； 由公司董事会、单独或者合计持有公司已发行股份 1%以上的股东提名独立董事 人选。董事的提名推荐名单由公司董事会专门委员会（提名委员会）进行资格审 查。 成都智明达电子股份有限公司 ...

成都智明达电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独 立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其 附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主 要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在 影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2024 年度,我作为公司独立董事，本着勤勉尽责的态度，我积极参加公司召 开的董事会、股东会、独立董事专门会议和专门委员会；认真审阅会议材料，与 公司经营管理层保持了充分沟通，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，以谨 慎的态度行使表决权。 1 作为成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度我严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》《独立董事工作制度》的 相关要求，忠实勤勉履职，主动关注和了解公司生产经营情况，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议 ...

成都智明达电子股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"监管指 引第 1 号"）等相关法律、法规和规范性文件以及《成都智明达电子股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照有关 法律法规、监管指引第 1 号以及《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于成都智明达电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为成都智明达电子股份有限公司（以下简称"智明达"或"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件 的规定，对智明达 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都智明达电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕615号）同意注册，成都智明达电 子股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行人民币普通股1,250.00万 股，每股发行价为人民币34.50元，合计募集资金人民币43,125.00万元，扣除各 项发行费用（不含税）人民币4,942.38万元后，募集资金净额 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-012 成都智明达电子股份有限公司 关于2025年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第 三届董事会薪酬与考核委员会第九次会议，审议通过了《关于2025年度董事、监事 薪酬方案的议案》《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》，同意将前述议 案提交公司董事会审议。 公司于2025年4月24日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二 十一次会议，审议通过了《关于2025年度公司董事、监事薪酬方案的议案》《关于 2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》，具体情况如下： 一、适用期限 自2025年1月1日起执行。 二、适用对象 本方案适用对象为：公司全体董事（含独立董事）、监事、高级管理人员 三、薪酬方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2.独立董事津贴为税前8万元/年，独立董事的津贴按年发放。 （二）监事薪酬方案 监事不因担任公司监事职务而额外从公司领取薪 ...

成都智明达电子股份有限公司 简式权益变动报告书 （一）上市公司 名称：成都智明达电子股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：智明达 股票代码：688636 （二）信息披露义务人 信息披露义务人的一致行动人：共青城智为投资合伙企业（有限合伙） 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没 有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出 任何解释或者说明。 注册地址：江西省九江市**** 股份变动性质：本次权益变动是共青城智为投资合伙企业（有限合伙）执行 事务合伙人由王勇先生变更为江虎先生，本次权益变动不涉及各方实际持股数量 的增减，系公司实际控制人王勇、张跃与一致行动人共青城智为解除一致行动关 系，不涉及各方实际持股数量的增减，不会导致公司控股股东、实际控制人的变 更。共青城智为投资合伙企业（有限合伙）持有上市公司的股份数量不变。 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性 ...

成都智明达电子股份有限公司 关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度履职情况的评估报告 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度财务报告出 具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中 国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对信永中和在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、资质条件 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 信永中和审计涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务 业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零 售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司 审计客户家数为 238 家。 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会 ...