归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 一、本次股权激励计划批准及实施情况 证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2024-028 安徽华恒生物科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票 第二个归属期归属条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 第二类限制性股票拟归属数量：27.0135 万股 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第一类限制性股票及第二类限制性股票。 （2）授予数量：授予权益总计 102.10 万股（调整前），约占本激励计划草 案公告时公司股本总额 10,800.00 万股的 0.95%。其中，第一类限制性股票授予 总量为 40.00 万股（调整前），占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.37%， 占本激励计划拟授出权益总数的 39.18%。第二类限制性股票授予总量为 62.10 万 股（调整前），占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.58%，占本激 ...

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2024-026 （一）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二 个解除限售期解除限售条件成就的议案》 安徽华恒生物科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 6 月 7 日在公司会议室以现场方式召开。 本次会议通知已于 2024 年 5 月 27 日以专人送达方式送达全体监事。本次会议由 监事会主席刘洋先生召集并主持，应参与表决监事 3 名，实际参加监事 3 名。本 次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 具体情况见本公司2024年6月8日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《安徽华恒生物科技股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励 ...

安徽华恒生物科技股份有限公司监事会 安徽华恒生物科技股份有限公司监事会 2024 年 6 月 7 日 安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关 法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司 2021 年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）第二类限制性股票第二个归属期归属 名单进行审核，发表核查意见如下： 公司2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属期26名激励 对象的归属条件已成就，上述激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》 等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励 对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效， 激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。 关于公司 2021 年限制性股票激励计划第 ...

证券简称：华恒生物 证券代码：688639 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限 公司 关于安徽华恒生物科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限 售期解除限售条件成就及第二个归属期归 属条件成就事项 之 独立财务顾问报告 3 / 13 1. 上市公司、公司、华恒生物：指安徽华恒生物科技股份有限公司。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划：指《安徽华恒生物科技 股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 第一类限制性股票：公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象 一定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划 规定的解除限售条件后，方可解除限售流通。 4. 第二类限制性股票：符合激励计划授予条件的激励对象在满足相应的获益条 件后分次获得并登记的公司 A 股普通股股票。 5. 股本总额：指公司已发行的股本总额。 6. 激励对象：按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管理人 员、核心技术人员及董事会认为需要激励的其他人员。 7. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日。 8. 授予价格：指公司授予 ...

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2024-024 安徽华恒生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：合肥市高新区长安路 197 号公司 A1 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 25 日 至 2024 年 6 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平 ...

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2024-023 安徽华恒生物科技股份有限公司 关于 2022 年度向特定对象发行股票 公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会作 出同意注册的决定，最终能否通过中国证券监督管理委员会同意注册的决定及 其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 安徽华恒生物科技股份有限公司董事会 2024 年 6 月 1 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022年度向特定对 象发行股票申请于2024年5月30日获得上海证券交易所上市审核中心审核通过。 公司根据项目进展及相关要求会同相关中介机构对募集说明书等申请文件 中的相关内容进行了补充与修订，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华恒生物科技股份有限公司2022年度向 特定对象发行A股股票证券募集说明书（注册稿）》等文件。 提交 ...

安徽天禾律师事务所 关于安徽华恒生物科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 法律意见书 地址：中国合肥市濉溪路 278 号财富广场 B 座 16 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 | 释 义 1 | | --- | | 一、本次发行的批准和授权 4 | | 二、发行人本次发行的主体资格 5 | | 三、本次发行的实质条件 6 | | 四、发行人的独立性 8 | | 五、发行人股东和实际控制人 9 | | 六、发行人的股本及演变 11 | | 七、发行人的业务 12 | | 八、关联交易及同业竞争 13 | | 九、发行人的主要财产 23 | | 十、发行人的重大债权债务 26 | | 十一、发行人重大资产变化及收购兼并 27 | | 十二、发行人章程的制定与修改 28 | | 十三、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 29 | | 十四、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其变化 30 | | 十五、发行人的税务 30 | | 十六、发行人环境保护和产品质量技术等标准、社会保险 31 | | 十七、发行人募集资金的运用 ...

兴业证券股份有限公司 关于 安徽华恒生物科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 6 兴业证券股份有限公司 二〇二四年五月 发行保荐书 兴业证券股份有限公司 关于安徽华恒生物科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"）接受安徽华恒生物科技股份 有限公司（以下简称"华恒生物"或"公司"）的委托，担任其本次向特定对象发行 股票的保荐机构，郭飞腾和饶毅杰作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具 本发行保荐书。 本保荐机构和保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和中国 证监会、交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业务 规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、 准确性、完整性。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《安徽华恒生物科技股份有 限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义。 3-1-1 发行保荐书 目 录 | 月 录 … | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 …………… ...

兴业证券股份有限公司 关于 安徽华恒生物科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 5米业证券股份有限公司 (福州市湖东路 268 号) 二〇二四年五月 上市保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）等法律法规和中国证监会及上海证 券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业 自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 上市保荐书 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 | 公司名称： | 安徽华恒生物科技股份有限公司 | | | --- | --- | --- | | 英文名称： | Anhui Huaheng Biotechnology Co., Ltd. | | | 有限公司成立日期 | 年 4 月 13 日 | 2005 | | 股份公司成立日期 | 年 11 月 5 日 | 2013 | | 注册资本： | 万元 1 ...

股票简称：华恒生物 股票代码：688639 安徽华恒生物科技股份有限公司 Anhui Huaheng Biotechnology Co., Ltd. （发行人住所：安徽省合肥市双凤工业区） （福州市湖东路 268 号） 二〇二四年五月 安徽华恒生物科技股份有限公司 募集说明书（注册稿） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 安徽华恒生物科技股份有限公司 募集说明书（注册稿） 重大事项提示 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担连带赔偿责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露 ...