证券代码:688639 证券简称:华恒生物 公告编号:2025-040 安徽华恒生物科技股份有限公司 关于修订及制定发行境外上市股份后适用的公司治 理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月4日召 开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于制定、修订公司发行H股 股票并在香港联合交易所有限公司上市后生效的公司内部治理制度的议案》。 公司拟于境外公开发行股票H股并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称 "香港联交所"）主板挂牌上市（以下简称"本次H股上市"），根据《公司法》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等规定，并结合公司自身实际情况， 公司拟对以下内部治理制度进行修订或制定并形成草案，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 是否需要提交 股东大会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 股东会议事规则（H 股适用） | 是 | | 2 | 董事会议案规则（H 股适用） | 是 | | 3 | 独立董事工 ...

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2025-041 安徽华恒生物科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的公告 一、募集资金及投资项目基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安徽华恒生物科技股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕988 号），公司获准向特 定对象发行股票。公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）21,122,510 股， 每股发行价格为人民币 33.14 元，募集资金人民币 699,999,981.40 元，扣除各项 发行费用人民币 16,190,921.91 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 683,809,059.49 元。前述募集资金已于 2024 年 10 月 21 日全部到位，业经容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）进行验资并于 2024 年 10 月 21 日出具了《验资报 告》（容诚验字[2024]230Z0102 号）。 为规范公司募集资金管理，保护公司股东特别是中小投资者的合法权益，根 据证监会《上市公司募集资金监管规则》等法律法规要求，公司对募集资金采取 了专户存储制度，募集资金 ...

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2025-039 安徽华恒生物科技股份有限公司 关于聘请H股发行并上市审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚（香港）会计师事务所有限公司 安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟在境外公开发行股票 H股并在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）上市（以下简称 "本次H股上市"）。为公司本次H股上市之目的，拟聘任容诚（香港）会计师事 务所有限公司（以下简称"容诚香港"）为公司本次H股上市的审计机构。具体情 况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚（香港）会计师事务所有限公司为一家根据中国香港法律设立的有限责任 制会计师事务所。容诚香港于2008年成立于香港，致力于为香港、国内及世界各地 的客户提供包括审计及鉴证、税务、咨询等专业之服务，为众多中国香港上市公司 提供审计服务，涵盖金融、能源、汽车、科技等诸多行业。 2.投资者保护能力 自2021年 ...

证券代码:688639 证券简称:华恒生物 公告编号:2025-037 安徽华恒生物科技股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2 特此公告。 安徽华恒生物科技股份有限公司董事会 2025年9月5日 1 附件 MAO JIANWEN（毛建文）先生，1979年至1984年就读于中国科学技术大学应 用化学系，获得理学学士学位。1995年毕业于英国University of Strathclyde， 获得博士学位。2006年至2009年，任汽巴公司(Ciba)中国及亚太地区研发中心 总经理。2009年至2010年，任巴斯夫(BASF)大中华区护理化学品部业务总监。 2010年至2012年，任雅芳(Avon)全球副总裁，主管新技术研发与产品创新。 2013年至2021年2月，任巴斯夫(BASF)全球副总裁，主管亚太区家居及工业配方 业务部、大中华区区护理化学品部。2021年至今任公司董事、副总经理。 截至目前，MAO JIANWEN（毛建文）先生直接持有公司股份210, ...

本人尚未取得证券交易所认可的相关培训证明材料， 承诺 将参加最近一次上海证券交易所组织的独立董事培训并取得培 训证明。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： 独立董事候选人声明与承诺 本人陈继忠，已充分了解并同意由提名人安徽华恒生物科技 股份有限公司董事会提名为安徽华恒生物科技股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任安徽华恒生物科技股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规 ...

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2025-042 安徽华恒生物科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 9 月 23 日14 点 00 分 召开地点：合肥市高新区长安路 197 号公司 A1 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 23 日 至2025 年 9 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及 ...

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2025-035 安徽华恒生物科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八 次会议于 2025 年 9 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人。会议通知已于 2025 年 8 月 25 日以专人递送方式送 达全体监事。会议由监事会主席刘洋召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，议案表决结果如下： （一） 审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上 市的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为深入推进公司全球化发展战略，提升品牌影响力与核心竞争力，巩固行业 领先地位，充分借助国际资本市场的资源与机制优势，优化资本结构，拓宽多元 融资渠道，全面提升公司治 ...

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2025-034 安徽华恒生物科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 此议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）逐项审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公 司上市方案的议案》 董事会同意公司本次 H 股发行并上市方案，逐项审议并通过了本方案项下 的具体事项： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十三次会议于 2025 年 9 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知已于 2025 年 8 月 25 日以专人递送方式送达全体董事。本次会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长郭恒华女士召集并主持。本次 会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上 市的 ...

华恒生物(688639.SH)发布公告，公司董事会审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限 公司上市的议案》，为深入推进公司全球化发展战略，提升品牌影响力与核心竞争力，巩固行业领先地 位，充分借助国际资本市场的资源与机制优势，优化资本结构，拓宽多元融资渠道，全面提升公司治理 水平和综合实力，公司拟发行境外上市外资股(H股)股票并申请在香港联合交易所有限公司(简称"香港 联交所")主板挂牌上市。 ...

Group 1 - The company plans to issue overseas listed foreign shares (H-shares) and apply for listing on the Hong Kong Stock Exchange main board [1] - The initiative aims to advance the company's globalization strategy, enhance brand influence and core competitiveness, and consolidate its leading position in the industry [1] - The company seeks to leverage the resources and mechanisms of international capital markets to optimize its capital structure and diversify financing channels [1] Group 2 - The proposal will be submitted for approval at the company's shareholders' meeting [1]