安徽华恒生物科技股份有限公司 章程 二○二四年六月 1 | | 目录 2 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股东 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 13 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 股东大会的召开 16 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | | 第一节 董事 23 | | | 第二节 董事会 26 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | | 第一节 监事 33 | | | 第二节 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | | 第一节 财务会计制度 35 | | | 第二节 内部审计 38 | | | 第三节 会计师事务所的聘 ...

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2024-030 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会 的议案》，现将具体情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，提升公司在环境、 社会和公司治理（ESG）方面的管理水平，增强公司核心竞争力，积极履行企业 社会责任，提高风险管理水平，促进公司的可持续发展。公司拟搭建 ESG 治理 架构，并将董事会下设的"战略委员会"更名为"战略与 ESG 委员会"，《公 司章程》做相应修改，调整后的第四届董事会各专门委员会组成的人员不变， 具体情况如下： 战略与 ESG 委员会：郭恒华（召集人）、张学礼、WANG FUCAI(王富才)； 审计委员会：张奇峰（召集人）、吴林、郭恒平； 提名、薪酬与考核委员会：吴林（召集人）、WANG FUCAI (王富才)、樊义。 特此公告。 安徽华恒生物科技股份有限公司 ...

证券代码:688639 证券简称:华恒生物 公告编号:2024-032 安徽华恒生物科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召 开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据 《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规 范性文件的相关规定，结合公司前期因实施资本公积转增股本、实施股权激励 导致的股本变化的实际情况，对《公司章程》的相关条款进行了修定。为进一 步完善公司治理结构，提升公司在环境、社会和公司治理（ESG）方面的管理水 平，经公司2024年6月14日召开第四届董事会第十二次会议审议，通过了《关于 调整董事会专门委员会的议案》《关于修订<公司章程>的议案》，拟将董事会 下设的"战略委员会"更名为"战略与ESG委员会"，并对《公司章程》做相应 修改，修订后的《公司章程》尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有 关事项公告如下： 一、修订《公 ...

Stock Code: 688639 Anhui Huaheng Biotechnology Co., Ltd. Environmental, Social and Governance (ESG) Report Anhui Huaheng Biotechnology Co., Ltd. Corporate Governance | Governance Structure | 27 | | --- | --- | | Compliance and Risk Management | 29 | | Information Disclosure | 31 | | Protection of Investors' Rights and Interests | 32 | | Business Ethics | 33 | Green Development | Environmental Management System | 41 | | --- | --- | | Resource Management | 42 | | Response to Climate Change | 47 | | Green Manu ...

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2024-027 安徽华恒生物科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上 市股数为 174,000 股。 本次股票上市流通总数为 174,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 6 月 17 日。 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第一类限制性股票及第二类限制性股票。 第二个解除限售期解除限售暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （2）授予数量：授予权益总计 102.10 万股（调整前），约占本激励计划草案 公告时公司股本总额 10,800.00 万股的 0.95%。其中，第一类限制性股票授予总量 为 40.00 万股（调整前），占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.37%，占本 激励计划拟授出权益总数的 39.18%。第二类限制性股票授予总 ...

股票代码：688639 环境、社会和管治报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 2023 2023 安徽华恒生物科技股份有限公司 安徽华恒生物科技股份有限公司 | 公司治理 | 25 | 责任供应链 71 | | --- | --- | --- | | 治理结构 | 27 | 供应链管理 | | 合规与风险管控 | 29 | 可持续供应链 | | 信息披露 | 31 | 数智供应链 | | 投资者权益保护 | 32 | | | 商业道德 | 33 | | | 绿色发展 | 39 | 责任雇主 79 | | 环境管理体系 | 41 | 员工权益保障 | | 资源管理 | 42 | 人才培养 | | 应对气候变化 | 47 | 职业健康与安全 | | 绿色制造 | 53 | | | 公司治理 | 25 | 责任供应链 | 71 | | --- | --- | --- | --- | | 治理结构 | 27 | 供应链管理 | 73 | | 合规与风险管控 | 29 | 可持续供应链 | 76 | | 信息披露 | 31 | 数智供应链 | 78 | ...

截至本核查意见出具之日，刘洋先生在公司任职期间参与研发的知识产权 均为职务成果，相关所有权均属于公司，不存在涉及职务发明专利权属纠纷或 潜在纠纷的情形，亦不存在影响公司专利权属完整性的情况。 （三）保密协议情况 兴业证券股份有限公司 关于安徽华恒生物科技股份有限公司 核心技术人员调整的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为安徽华 恒生物科技股份有限公司（以下简称"华恒生物"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求，对华恒生物核心技术人 员调整事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、核心技术人员调整的具体情况 公司核心技术人员刘洋先生因工作职责调整，不再参与公司具体研发项 目，经综合考虑，不再认定其为核心技术人员。 （一）核心技术人员的具体情况 刘洋先生，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于合肥学院生 物工程专业，本科学历。2009 年 4 月至今历任公司技术员、生产力中心总监、 采购 ...

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2024-029 安徽华恒生物科技股份有限公司 关于核心技术人员调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、核心技术人员调整的具体情况 公司核心技术人员刘洋先生因工作职责调整，不再参与公司具体研发项 目，经综合考虑，不再认定其为核心技术人员。 （一）核心技术人员的具体情况 刘洋先生，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于合肥学院生 物工程专业，本科学历。2009年4月至今历任公司技术员、生产力中心总监、采 购总监等职务；2019年11月至今，任公司监事会主席。截至本公告披露日，刘 洋先生直接持有公司425,708股股份，占公司总股本的比例为0.27%。 （二）参与研发及知识产权情况 因工作职责调整，安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）原核心技术人员刘洋先生不再参与公司具体研发项目，经 综合考虑，不再认定刘洋先生为公司核心技术人员。 本次核心技术人员调整后，刘洋先生仍在公司任职，继续担任公 司监事会主席。 公司已建立 ...

证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2024-025 安徽华恒生物科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一 次会议于 2024 年 6 月 7 日在公司以现场方式会议室方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 27 日以专人递送方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名。本次会议由董事长郭恒华女士召集并主持。本次会议的召 集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二 个解除限售期解除限售条件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"、"本 激励计划"）《2021 年限制性股票 ...

天禾律师 华恒生物法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽华恒生物科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除 限售条件成就及第二个归属期归属条件成就事项 之法律意见书 天律意 2024 第 01302 号 致：安徽华恒生物科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、上海证券交易所颁布的《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《科创板上市 公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称《披露指南》）等 有关法律、法规及规范性文件和《安徽华恒生物科技股份有限公司章程》的规定， 本所接受安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"华恒生物"或"公司"） 的委托，作为华恒生物 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"2021 年激励计 划"、"本次激励计划"）及其授予相关事项的专项法律顾问，指派本所李洋律 师、洪雅娴律师以特聘专项法律顾问的身份，参加华恒生物本次激励计划的相关 工作，本所律师按照律师行 ...