青岛海泰新光科技股份有限公司董事会 第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议 2025 年 9 月 22 日，青岛海泰新光科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考 核委员会第三次会议在公司会议室召开，3 名委员会全部出席。会议由召集人宋 又强先生主持。会议通过了如下议案： 一、审议通过《关于作废处理 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 的议案》 公司本次作废处理部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等法 律法规以及公司《考核管理办法》的规定，相关事项的审议和表决均履行了必要 的程序，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，公司董事会薪酬与考核 委员会同意公司本次作废部分限制性股票事项。 宋又强 （本页无正文，为青岛海泰新光科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员 会第三次会议决议之签字页三） 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此决议。 （以下无正文） （本页无正文，为青岛海泰新光科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员 会第三次会议决议之签字页一） 2025 年 9 月 22 日 （本页无正文，为青岛海泰新光科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员 会第三次会议决议之签 ...

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2025-054 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于作废处理 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股 票的议案》； 根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年年度报告出具 的审计报告（安永华明（2025）审字第 70059436_J01 号）：2024 年度公司实现 营业收入 442,830,242.88 元，业绩基数为 309,674,984.51 元，营业收入增长率 为 43.00%。2024 年度公司实现以归属于上市公司股东的净利润 133,751,794.16 元，业绩基数为 117,730,495.69 元，净利润增长率为 11.98%。公司 2024 年营 业收入增长率与 2024 年净利润增长率均未达到第三个归属期公司层面业绩考核 触发值，本激励计划第三个归属期公司层面业绩考核未达标。本激励计划激励对 象对应第三个归属期已授予尚未归属的限制性股票共计 59.822 万股不得归属， 由公司作废。 公司本次作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生 实质性影响，不会影响公司核心团队的 ...

Core Viewpoint - Haitai Xinguang announced the convening of its fourth board meeting to discuss the re-election of the audit committee members, indicating ongoing governance activities within the company [1]. Company Summary - Haitai Xinguang's revenue composition for the year 2024 is as follows: 77.94% from medical device manufacturing, 21.55% from the optical medical industry, and 0.51% from other businesses [1]. - As of the report, Haitai Xinguang has a market capitalization of 5.7 billion yuan [1].

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"海泰新光"或"公司"）于 2025 年 9 月 22 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于作废处理 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 8 月 24 日，公司召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过 了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 <公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立 董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2025-055 青岛海泰新光科技股份有限公司关于作废处理 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 同日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于<公司 ...

北京竞天公诚(杭州)律师事务所 关于青岛海泰新米科技股份有 作废处理 2022 年限制性股票激 制性股票的 致:青岛海泰新光科技股份有限公司 北京竞天公城(杭州)律师事务所(以下简称"本所")接受青岛海泰新光科技 股份有限公司(以下简称"海泰新光"或"公司")的委托,作为公司 2022年股票期 权激励计划(以下简称"本激励计划"或"本计划")的法律顾问,就海泰新光作废处 理 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票(以下简称"本次作废")所涉及 的相关事宜出具本法律意见书。 本所律师声明事项: - 1 - 1、本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委 员会(以下简称"中国证监会")《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管 理办法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《股票上 市规则》")等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《青岛海泰新 光科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定出具。 2、为出具本法律意见书,本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法 ...

Core Viewpoint - The company, Qindao Haitai New Light Technology Co., Ltd., is focused on integrating optical technology with cutting-edge applications in the medical device industry, particularly in high-performance endoscope products [2]. Group 1: Company Overview - The company was established on June 11, 2003, and went public on February 26, 2021. Its main business includes the research, development, production, and sales of medical endoscope devices and optical products [7]. - The revenue composition of the company is as follows: medical endoscope devices account for 64.86%, optical products 21.63%, maintenance services 13.09%, and leasing 0.42% [7]. - As of June 30, 2025, the company achieved a revenue of 266 million yuan, representing a year-on-year growth of 20.50%, and a net profit attributable to shareholders of 74.44 million yuan, with a growth of 5.52% [7]. Group 2: Market Position and Recognition - The company has been recognized as a "specialized, refined, distinctive, and innovative" small giant enterprise, which is a prestigious title in China for small and medium-sized enterprises that excel in niche markets and possess strong innovation capabilities [2]. - The company has a vertical integration capability from core components to system integration, making it one of the few in the domestic market with such capabilities [2]. Group 3: Financial Performance and Shareholder Information - The company has distributed a total of 277 million yuan in dividends since its A-share listing, with 207 million yuan distributed in the last three years [8]. - As of June 30, 2025, the number of shareholders increased by 18.87% to 5,285, while the average circulating shares per person decreased by 16.39% to 22,682 shares [7].

Core Insights - The company has transformed from a "behind-the-scenes supplier" to a "frontline brand" in the medical market, leveraging its full industry chain technology to rapidly penetrate the global healthcare market [1] Company Overview - The interview features Zheng Yao, the director and general manager of the company, who discusses the secrets behind the company's rapid growth [1]

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2025-053 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于公司董事辞职暨选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 提前离任的基本情况 (二) 离任对公司的影响 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《青岛海泰新光科技股份有限公司章程》等相关规定，周良先生辞职导致审计委 员会成员低于法定最低人数，因此其辞职报告将在公司改选出新的审计委员会委 员后生效，在改选出的新的审计委员会委员就任前，周良先生将继续履行董事及 审计委员会委员职责。 二、关于选举职工董事的情况 为保障公司董事会正常运行，根据最新修订的《公司法》等法律法规和规范 性文件及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 9 月 17 日召开 2025 年第一 次职工代表大会，经与会代表认真审议并投票表决，一致同意选举刘昕为公司第 四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董 事会任期届满为止。 重要内容提示： 青岛海泰新光科技股 ...

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2025-052 青岛海泰新光科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 46 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 46 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 58,408,843 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 58,408,843 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 49.2943 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 49.2943 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表 （一） ...

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