综上，我们同意提名李勇先生、宋又强先生和王鸣先生为公司第四届董事 会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司第三届董事会第二十四次会议进 行审议。 青岛海泰新光科技股份有限公司董事会 青岛海泰新光科技股有限公司第三届董事会提名委员会 关于第四届董事会独立董事候选人的审核意见 根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《青岛海泰新光科技股份有限公 司章程》等有关规定，公司第三届董事会提名委员会对第四届董事会独立董事 候选人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下： 公司独立董事候选人李勇先生、宋又强先生和王鸣先生具有履行独立董事 职责的任职条件及工作经验，符合《上市公司独立董事管理办法》等规定中有 关独立董事任职资格及独立性的相关要求，符合《公司法》等法律法规及其他 有关规定关于董事任职资格的规定，不存在《公司法》规定的不得担任公司董 事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定 为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受过中国证监会行政处 罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 者 ...

青岛海泰新光科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本人王鸣,已充分了解并同意由提名人青岛海泰新光科技股份有限公司董事 会提名为青岛海泰新光科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任青岛海泰新 光科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问 ...

青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、第三届 监事会任期即将届满。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作， 现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2024-052 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 9 月 9 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换 届暨选举第四届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会对公司第四届 董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名郑安民、郑耀、辜长明、周良为 公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名李勇、宋又强、王鸣为公司第四届 董事会独立董事候选人。独立董事候选人李勇、宋又强、王鸣均已完成独立董事履 职培训， ...

青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 四次会议于 2024 年 9 月 9 日 9:00 在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式 召开，会议通知于 2024 年 9 月 2 日以邮件方式送达。公司董事 7 人，实际参会 董事 7 人。会议由公司董事长郑安民先生主持，会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2024-050 青岛海泰新光科技股份有限公司 第三届董事会第二十四会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议 案》; 鉴于公司第三届董事会非独立董事任期将于 2024 年 9 月 24 日届满，根据《公 司法》及公司章程的规定，董事会提名郑安民先生、郑耀先生、辜长明先生、周 良先生为公司第四届董事会非 ...

青岛海泰新光科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛海泰新光科技股份有限公司,现提名宋又强为青岛海泰新光科技 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任青岛海泰新光科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与青岛海泰新光科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央 ...

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2024-054 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 25 日 10 点 00 分 召开地点：青岛市崂山区科苑纬四路 100 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 25 日 至 2024 年 9 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年9月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

青岛海泰新光科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛海泰新光科技股份有限公司,现提名王鸣为青岛海泰新光科技股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任青岛海泰新光科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)｡提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与青岛海泰新光科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定(如适用 ...

| --- | --- | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [3]. Core Views - The company's revenue for the first half of 2024 was CNY 220 million, a decrease of 17.7% year-over-year (YOY), with a net profit of CNY 71 million, down 21.0% YOY [1]. - The decline in revenue is attributed to major clients slowing down their purchasing pace to reduce inventory levels, particularly in the U.S. market [1]. - The company anticipates a return to normal shipping levels as client inventories are gradually consumed [1]. - The second-generation 4K endoscope system has received positive market feedback, with over 100 units shipped since production began after the Spring Festival [1]. - The company is expanding its original design manufacturing (ODM) business and increasing efforts to promote and sell its own brand products [1]. Summary by Sections Financial Performance - For 2Q24, the company reported revenue of CNY 103 million, a decrease of 13.9% YOY, and a net profit of CNY 32 million, down 21.4% YOY [1]. - The company has adjusted its net profit forecasts for 2024-2026 to CNY 193 million, CNY 255 million, and CNY 333 million, respectively, reflecting downward adjustments of 8.4%, 7.8%, and 7.2% from previous estimates [1][2]. Market Position and Product Development - The company is actively developing a comprehensive product matrix, including cameras, light sources, and various endoscope bodies, to enhance market competitiveness [1]. - The company is expanding its collaboration with U.S. clients into new areas such as urology and gynecology, with plans for mass production of new endoscope models in the second half of the year [1]. Valuation Metrics - The current price corresponds to a price-to-earnings (P/E) ratio of 18 for 2024, 13 for 2025, and 10 for 2026 [2]. - The report indicates that the company's ongoing sales growth of new products and the potential contribution from its complete endoscope business could drive future revenue increases [1].

[Table_TargetPrice] [Table_Main] 公司研究|医疗保健|医疗保健设备与服务 证券研究报告 海泰新光(688677)公司点评报告 2024 年 08 月 20 日 [Table_Title] 客户降库存影响业绩，下半年订单有望恢 复 ——海泰新光（688677.SH）2024 半年报点评 [Table_Summary] 事件： 公司发布 2024 半年度报告，2024 年 H1 实现营业收入 2.20 亿元，同比下 降 17.70%；归母净利润 0.71 亿元，同比下降 21.02%；扣非归母净利润 0.65 亿元，同比下降 24.55%，EPS 为 0.58 元。 核心客户库存量逐渐出清，下半年放量可期 公司上半年营收、归母净利润有所下降，主要源于美国客户为降低库存量， 放缓零部件购入进程，从而造成公司短期内的收入下滑。公司上半年毛利率 64.09%（-0.03pct），净利率 31.66%（-1.08pct）；销售费用率为 4.65% （+1.50pct），管理费用率为 10.91%（+1.68pct），研发费用率为 13.98% （+1.11pct），财务费用率为-2.57% ...