青岛海泰新光科技股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 海证券交所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 9 月 9 日召开了 2024 年第一次职工代表大会，选举郑今兰女士为公司第四届监 事会职工代表监事（简历详见附件）。 公司第四届监事会由三名监事组成。本次职工代表大会选举产生的职工代表 监事，将与 2024 年第三次临时股东大会选举产生的另外两名非职工代表监事共 同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。 证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2024-053 特此公告。 青岛海泰新光科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 10 日 截至目前，郑今兰女士直接持有公司股份8.4万股，通过青岛杰莱特企业管 理服务合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份5.6万 ...

青岛海泰新光科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本人李勇,已充分了解并同意由提名人青岛海泰新光科技股份有限公司董事 会提名为青岛海泰新光科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任青岛海泰新 光科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问 ...

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2024-051 青岛海泰新光科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： （一）通过《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议 案》 鉴于公司第三届监事会任期将于 2024 年 9 月 24 日届满，根据《公司法》及 公司章程的规定，监事会提名刘昕女士、黄杰刚先生为公司第四届监事会非职工 代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年，刘昕女士、黄杰刚先生将 与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。 1.01《关于提名刘昕女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.02《关于提名黄杰刚先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九 次会议于 2024 年 9 月 9 日 11:00 在公司会议室 ...

青岛海泰新光科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本人宋又强,已充分了解并同意由提名人青岛海泰新光科技股份有限公司董 事会提名为青岛海泰新光科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任青岛海泰 新光科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定(如适用); 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上 ...

青岛海泰新光科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本人王鸣,已充分了解并同意由提名人青岛海泰新光科技股份有限公司董事 会提名为青岛海泰新光科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任青岛海泰新 光科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问 ...

青岛海泰新光科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛海泰新光科技股份有限公司,现提名宋又强为青岛海泰新光科技 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任青岛海泰新光科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与青岛海泰新光科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央 ...

青岛海泰新光科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛海泰新光科技股份有限公司,现提名王鸣为青岛海泰新光科技股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任青岛海泰新光科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)｡提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与青岛海泰新光科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定(如适用 ...

青岛海泰新光科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛海泰新光科技股份有限公司,现提名李勇为青岛海泰新光科技股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任青岛海泰新光科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)｡提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与青岛海泰新光科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: ( 八 ) 中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规 ...

青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、第三届 监事会任期即将届满。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作， 现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2024-052 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 9 月 9 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换 届暨选举第四届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会对公司第四届 董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名郑安民、郑耀、辜长明、周良为 公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名李勇、宋又强、王鸣为公司第四届 董事会独立董事候选人。独立董事候选人李勇、宋又强、王鸣均已完成独立董事履 职培训， ...

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2024-054 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 25 日 10 点 00 分 召开地点：青岛市崂山区科苑纬四路 100 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 25 日 至 2024 年 9 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年9月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...