一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 7 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 45,615,474 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 45,615,474 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 37.5012 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 37.5012 | 证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2023-051 青岛海泰新光科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行 表决，由 ...

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2023-049 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 6 月 15 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》（以下简称"本次回购方案"）， 同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公 司已发行的部分人民币普通股股票。回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工 持股计划或股权激励，回购价格不超过 90 元/股（含），回购资金总额不低于人 民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购期限自公司董事 会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cm）上披露的《青岛海泰新光科技 股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号： 202 ...

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2023-050 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于参加 2023 年度青岛辖区上市公司投资者 网上集体接待日的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流工作，构建和谐投资者关系，青岛海泰 新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）将参加由青岛证监局、中证中小 投资者服务中心有限责任公司指导，青岛市上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"2023 年度青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"， 现将有关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 11 月 8 日（周三） 15:00-17:00。 届时公司董事、总经理郑耀，独立董事黄杰刚，副总经理、财务总监、董事会 秘书汪方华将以在线交流形式就公司治理、发展战略、经营成果和财务状况等 投资者关注的问题进 ...

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 青岛海泰新光科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 1 青岛海泰新光科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 青岛海泰新光科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 青岛海泰新光科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案一 《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的议案》 | 5 | | 议案二 《关于修改<董事会议事规则>的议案》 | 6 | | 议案三 《关于修改<青岛海泰新光科技股份有限公司章程>并办理工商登记的 | | 议案》 7 青岛海泰新光科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护青岛海泰新光科技股份有限公司全体股东的合法权益，确保股东大 会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及 《公司章程》、《青岛海泰新光科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规 定，特制定本须 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥108,439,933.25, a decrease of 24.40% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥28,862,284.19, down 51.90% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥25,208,107.66, a decrease of 55.15% compared to the previous year[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.24, down 51.30% year-on-year[6]. - The weighted average return on equity for Q3 2023 was 2.24%, a decrease of 3.16 percentage points compared to the previous year[6]. - The total profit for Q3 2023 was CNY 133,195,195.30, down from CNY 160,982,875.96 in the same period last year, representing a decline of 17.4%[18]. - The company’s total operating income for Q3 2023 was CNY 133,471,548.12, down from CNY 161,865,538.28 in Q3 2022, indicating a decline of 17.5%[17]. - The total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 118,038,040.53, down from CNY 141,686,091.40 in the same period last year, a decrease of 16.7%[18]. Research and Development - Research and development expenses for Q3 2023 totaled ¥19,738,498.20, an increase of 18.86% year-on-year[6]. - The company plans to continue investing in R&D to support new project developments and enhance product offerings[9]. - Research and development expenses increased to CNY 54,209,502.81 in Q3 2023, up 33.3% from CNY 40,683,392.81 in Q3 2022[17]. Cash Flow and Liquidity - The company reported a cash flow from operating activities of ¥109,355,124.86 for the year-to-date, an increase of 31.03%[6]. - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 109,355,124.86, an increase of 31.1% compared to CNY 83,460,452.72 in the same period of 2022[19]. - The cash and cash equivalents as of September 30, 2023, amounted to ¥222,585,574.66, a decrease of 65.0% from ¥636,150,039.18 at the end of 2022[13]. - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were CNY 222,547,353.16, down from CNY 313,858,648.49 at the end of Q3 2022[20]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥1,392,665,202.30, a slight decrease of 0.06% from the end of the previous year[6]. - Total assets as of September 30, 2023, were ¥1,392,665,202.30, slightly down from ¥1,393,534,642.98 at the end of 2022[14]. - Total liabilities decreased to ¥114,808,108.40 from ¥171,048,771.88, indicating improved financial health[14]. - The company's equity attributable to shareholders increased to ¥1,276,226,734.03 from ¥1,219,243,201.94, reflecting a growth in retained earnings[14]. Market and Operational Insights - The decline in revenue for Q3 2023 was attributed to a decrease in demand for endoscope products due to product iteration and inventory adjustments by customers[9]. - The company reported a net profit margin improvement, with net profit for the first three quarters showing a positive trend compared to the previous year[16]. - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters to drive future growth[16]. - Total revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥376,245,393.03, an increase of 10.5% compared to ¥339,672,960.09 in the same period of 2022[16]. - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were ¥241,242,958.43, up from ¥185,901,924.26 in 2022, reflecting a significant increase in operational expenses[16]. - Accounts receivable decreased to ¥89,716,223.00 from ¥114,318,856.56, indicating improved collection efficiency[13]. - Inventory increased to ¥163,946,942.95 from ¥138,007,058.00, suggesting potential growth in sales or production[13].

独立董事对第三届董事会第十六次会议相关事项的 青岛海泰新光科技股份有限公司 独立意见 根据《青岛海泰新光科技股份有限公司章程》和有关法律法规的规定，我们 作为青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对第三 届董事会第十六次会议的议案进行了认真审议，对需要独立董事发表独立意见的 相关议案发表独立意见如下： 一、关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的议案 公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有助于完善公司风险管理 体系，强化公司风险抵御能力，提升公司法人治理水平，保障公司及董事、监事 及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，并更好地 保障投资者的合法权益。我们认为，公司为董事、监事及高级管理人员购买责任 保险，符合公司和全体股东的利益。基于上述，我们同意将《关于投保董事、监 事及高级管理人员等人员责任保险的议案》提交公司股东大会审议 崔 军 2023 年 10 月 19 日 （本页无正文，为《青岛海泰新光科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董 事会第十六次会议相关事项的独立意见》的签署页之三） 2023 年 10 月 19 日 张自力 （以下无正文） ...

召开日期时间：2023 年 11 月 6 日 13 点 00 分 召开地点：青岛市崂山区科苑纬四路 100 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2023-048 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 6 日 至 2023 年 11 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年11月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2023-046 青岛海泰新光科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议于2023年10月19日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议 通知于2023年10月12日以书面方式通知全体董事。公司董事7人，实际参会董事7 人。会议由公司董事长郑安民先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《青岛海泰新光科技股份有限公司2023年第三季度报告》; 详情请见《青岛海泰新光科技股份有限公司2023年第三季度报告》。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 （二）审议通过《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的 议案》； （三）审议通过《关于修改<董事会议 ...

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2023-047 经审议，我们作为公司监事认为： 青岛海泰新光科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次 会议于 2023 年 10 月 19 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开， 会议通知于 2023 年 10 月 12 日以邮件方式送达。公司监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由公司监事会主席郑今兰女士主持，会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《青岛海泰新光科技股份有限公司 2023 年第三季度报告的 议案》 公司严格按照企业会计准则及有关规定规范运作，公司2023年第三季度报告 及其正文公允地反映了本报告期的财务状况和经营成果，我们同意公司2023年第 三 ...

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2023-045 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年 10 月 9 日 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，现将公司回购股份的进展公告如下： 截至 2023 年 9 月 30 日，青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 618,452 股，占公司总股本121,637,381股的比例为0.5084%，回购成交的最高价为60.36 元/股，最低价为 48.39 元/股，支付的资金总额为人民币 32,911,830.87 元（不 含印花税、交易佣金等交易费用）。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根 据 ...