青岛海泰新光科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688677 证券简称：海泰新光 青岛海泰新光科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 1 青岛海泰新光科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目录 | 青岛海泰新光科技股份有限公司 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 青岛海泰新光科技股份有限公司 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一 《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》 | 5 | | 议案二 《关于修改公司<关联交易制度>的议案》 | 18 | | 议案三 《关于修改公司<对外担保制度>的议案》 | 19 | 青岛海泰新光科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 青岛海泰新光科技股份有限公司 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其 他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的 ...

来访者类型 特定对象调研 分析师会议 ☑策略会 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 £路演活动 £公司来访 R 其他 电话会议 详见附件 来访人员姓 名、身份证 号及职务 / 接待时间 12 月 6 日-12 月 8 预约接待地点 日 【100】人 接待人员 董事、总经理郑耀， 公司副总经理、董事 参会投资者 会秘书、财务总监汪 方华，证券事务代表 薛欢，IR毛辰宇 ...

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2023-055 青岛海泰新光科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于修改公司<董事会战略委员会议事规则>的议案》 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次 会议于2023年12月8日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议 通知于2023年12月1日以书面方式通知全体董事。公司董事7人，实际参会董事7 人。会议由公司董事长郑安民先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 议案内容为：根据公司实际情况对公司《董事会战略委员会议事规则》进行 如下修改： 二、董事会会议审议情况 | 条款 序号 | 原内容为 | 现改为 | | --- | --- | --- | | 第 十 四条 | 战略委员会 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2023-056 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 26 日 13 点 00 分 召开地点：青岛市崂山区科苑纬四路 100 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 26 日 至 2023 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时 ...

公司于 2023 年 6 月 15 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》（以下简称"本次回购方案"）， 同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公 司已发行的部分人民币普通股股票。回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工 持股计划或股权激励，回购价格不超过 90 元/股（含），回购资金总额不低于人 民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购期限自公司董事 会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cm）上披露的《青岛海泰新光科技 股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号： 2023-027）。 二、回购股份的进展情况 证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2023-054 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法 ...

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2023-053 原内容为： 第一百一十二条 独立董事应当符合下列条件： （一）根据法律、行政法规及其他关规定，具备担任上市公司董事的资格； 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海泰新光"）于 2023年10月19日召开了第三届董事会第十六次会议、2023年11月6日召开了2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改<青岛海泰新光科技股份有限公 司章程>并办理工商登记的议案》。现将有关情况公告如下： 根据前述议案对《公司章程》中的相关条款进行修改，具体如下： （六）中国证监会认定的其他人员。 现改为： （二）不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东不存在可 能妨碍其进行独立客观判断的关系； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规 则； （四）具备五年以上法律、经济或其他履行独立董事职责所 ...

青岛海泰新光科技股份有限公司 章 程 2023 年 11 月 中国·青岛 | | | | 第一章 总 | 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 股份 | | | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 8 | | 第五章 董事会 | | | 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 监事会 | | | 39 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配及审计 | 41 | | 第九章 | 通知和公告 | | 46 | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 47 | | 第十一章 | | 修改章程 | 50 | | 第十二章 | 附 | 则 | 51 | 青岛海泰新光科技股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护青岛海泰新光科技股份有限公司、股东和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国外商投资法》、《外 商投资企 ...

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2023-052 青岛海泰新光科技股份有限公司 限制性股票激励计划第一个归属期归属结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 517,496 股。 本次股票上市流通总数为 517,496 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 11 月 28 日。 根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司有关业务规则的规定，青岛海泰新光科技股份有限公司于 2023 年 11 月 22 日收 到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，公司完 成了 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公 告如下： 一、 本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 1、2022 年 8 月 24 日，公司召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过了 《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 ...

来访者类型 特定对象调研 分析师会议 ☑策略会 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 £路演活动 £公司来访  其他 电话会议 详见附件 来访人员姓 名、身份证 号及职务 / 接待时间 11月10日 预约接待地点 【71】人 接待人员 董事、总经理郑耀， 公司副总经理、董事 参会投资者 会秘书、财务总监汪 方华，证券事务代表 薛欢，IR毛辰宇 交流问题 1、中国史赛克1688的高端机型在国内的定价和销售的预期是怎 ...

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年； 第二条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： 第二章 董 事 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事程序，保证董事会落实股东大会决议，提高董事会的工作效率和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《青岛海 泰新光科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际 情况制定本议事规则。 青岛海泰新光科技股份有限公司董事会议事规则 青岛海泰新光科技股份有限公司 （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； （六）被中国证监会处以证券市场 ...