| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 经与会监事以投票表决方式审议，通过如下议案： （一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律法规和 《公司章程》的有关规定，是公司基于未来持续发展的信心和对公司价值的高度 任何，符合公司实际情况，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成 果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次变更 回购股份用途并注销暨减少注册资本事项 ...

福立旺精密机电（中国）股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 30 | | 第二节 | 内部审计 34 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 34 | | ...

福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称"公司")为进一步完善公 司法人治理结构，健全公司的长效激励约束机制，吸引留住优秀人才，充分调动 公司员工及核心团队的积极性，有效将股东利益、公司利益和员工利益三者紧密 结合，共同促进公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟 实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有 关法律、法规和规范性文件、以及《公司章程》、公司限制性股票激励计划的相 关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 （三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供， 1 / 4 并对数据的真实性和可靠性负责。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度 ...

证券简称：福立旺 证券代码：688678 转债简称：福立转债 转债代码：118043 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 二〇二四年十二月 －1－ 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关 法律、法规、规范性文件，以及《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程》 制订。 二、本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票。股票来源为福立旺 精密机电（中国）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对 象定向发行公司 A 股普通股或公司从二级市场回购的 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，以授予价 格分次获得公司 A 股普通股股票，该等股票将在中国证券登记结算有限公司 上海分公司 ...

| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 《福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"本激励计划"或"本计划"） 拟授予的限制性股票数量为 500 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 24,316.4188 万股的 2.0562%。其中，首次授予 450 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 24,316.4188 万股的 1.8506%，约占本次授予权益总额的 90%；预留 50 万股， 约占本激励计划草案公告时公司股本总额 24,316.4188 万股的 0.2056%，预留 部分约占本次授予权益总额的 10%。 一、股权激励计划目的 （一）本激励计划的目的和原则 为了 ...

国浩律师（苏州）事务所 关 于 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 之 法律意见书 苏州工业园区 旺墩路 269 号圆融星座商务广场 1 幢 28 楼 邮编：215028 28/F, Tower 1, Harmony City, No.269 Wangdun Road, SIP, Suzhou 215028 电话/Tel: （86-512） 62720177 传真/Fax: （86-512） 62720199 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十二月 | 第一节 | 引言 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 正文 | 5 | | 一、公司实行本次激励计划的条件 | | 5 | | 二、本次激励计划的内容 | | 6 | | 三、本次激励计划履行的程序 | | 7 | | 四、本次激励计划激励对象的确定 | | 8 | | 五、本次激励计划的信息披露义务 | | 9 | | 六、公司未为激励对象提供财务资助 | | 10 | | 七、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 | | 10 | | ...

注：1．上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超 过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20%。 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性股 | 占授予限制性股 | 占本激励计划公 告时股本总额的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 票数量（万股） | 票总数的比例 | | | | | | | | | 比例 | | | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | 1 | 尤洞察 | 中国 | 董事、董事会秘书 | 7.50 | 1.50% | 0.03% | | 2 | 王曾 | 中国 | 副总经理 | 15.00 | 3.00% | 0.06% | | 3 | 贺玉良 | 中国 | 副总经理 | 15.00 | 3.00% | 0.06% | | 4 | 陈君 | 中国 | 财务总监 | ...

福立旺精密机电(中国)股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票简称：福立旺 股票代码：688678 编号：FLW_IR_202411001 | --- | --- | --- | |------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------| | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活动类 | □ 媒体采访 业绩说明会 | | | 别 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | □ | 现场参观 □其他(请文字说明) | | 参与单位名称及 | | 全体通过网络互动方式参与福立旺 2024 年第三季度业绩 | | 人员姓名 | 说明会的投资者 | | | 时间 | 2024 年 11 月 13 | 日 9： 00-10：00 | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心 | | | | （网址： | https://roadshow.sseinfo.com/ ） | | | 董事长兼总经理：许惠钧先生 | | | 公司参会人员姓名 | ...

福立旺精密机电（中国）股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 13 日(星期三) 上午 09:00-10:00 会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 06 日(星期三) 至 11 月 12 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@freewon.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 | 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 三、参加人员 董事长、总经理：许惠钧先生 独立董事：刘琼先生 董事会 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 reached ¥346,358,281.38, representing a year-on-year increase of 16.02%[2] - Net profit attributable to shareholders decreased by 25.82% to ¥19,355,401.93 in Q3 2024, while the year-to-date net profit increased by 29.89% to ¥65,158,901.04[2] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached ¥899,573,426.31, an increase of 28.6% compared to ¥699,613,485.61 in the same period of 2023[16] - Net profit for the first three quarters of 2024 was ¥62,273,041.37, compared to ¥52,921,757.62 in 2023, representing a growth of 17.5%[17] - The net profit attributable to the parent company for Q3 2024 was ¥65,158,901.04, an increase from ¥50,164,125.32 in Q3 2023, representing a growth of approximately 30%[18] - The total comprehensive income for Q3 2024 was ¥62,273,041.37, compared to ¥52,921,757.62 in Q3 2023, indicating an increase of about 18%[18] Research and Development - The total R&D investment for Q3 2024 was ¥32,077,333.05, up 17.21% year-on-year, accounting for 9.26% of operating revenue[3] - Research and development expenses increased to ¥91,630,273.28 in 2024 from ¥69,900,270.77 in 2023, marking a rise of 31.0%[17] Cash Flow and Liquidity - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥81,539,790.51 year-to-date, down 26.80% compared to the previous year[2] - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2024 was ¥854,191,870.12, up from ¥656,216,311.90 in the same period of 2023, reflecting a growth of approximately 30%[19] - Cash outflow from operating activities for the first three quarters of 2024 was ¥772,652,079.61, compared to ¥544,818,650.86 in the same period of 2023, an increase of about 42%[19] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was ¥81,539,790.51, down from ¥111,397,661.04 in the same period of 2023, a decrease of approximately 27%[19] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 were ¥347,676,900.36, down from ¥675,283,556.25 at the end of Q3 2023, a decrease of about 49%[20] - The company reported cash inflow from investment activities of ¥2,074,825,664.56 for the first three quarters of 2024, compared to ¥426,053,501.06 in the same period of 2023, indicating significant growth[20] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of Q3 2024 were ¥3,511,441,430.03, reflecting a 5.31% increase from the end of the previous year[3] - Total current assets amounted to ¥1,595,302,252.66, down from ¥1,732,911,862.24, indicating a decrease of about 7.9%[13] - Total liabilities increased to ¥1,881,688,291.91 from ¥1,716,288,933.64, reflecting a rise of 9.6%[16] - The company's equity attributable to shareholders reached ¥1,567,134,952.80, up from ¥1,548,485,065.65, showing an increase of 1.2%[16] Shareholder Information - As of September 30, 2024, the total number of ordinary shareholders was 6,944, with the largest shareholder, WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED, holding 116,730,407 shares, representing 48.00% of the total shares[9] - The company repurchased 2,000,000 shares, accounting for 0.82% of total shares, which is not included in the top ten shareholders[10] - The company has not disclosed any significant changes in shareholder relationships or agreements among the top shareholders[10] Operational Updates - The company experienced a significant increase in financial expenses, which rose by 158.28% to ¥14,405,400, primarily due to convertible bond interest expenses[6] - The company is currently in the construction phase for its subsidiary, which has not yet fully commenced production, resulting in a loss of ¥3,990,100 in Q3 2024[6] - The new earphone project with major clients is progressing well, with mass shipments already started, indicating strong market demand[6] Inventory and Receivables - Inventory increased significantly to ¥388,411,757.44 from ¥251,889,217.55, representing a growth of approximately 54%[13] - The accounts receivable rose to ¥463,616,969.18 from ¥441,313,661.96, showing an increase of about 5%[13] Earnings Per Share - The basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both ¥0.27, down from ¥0.29 in Q3 2023[18]