北京同益中新材料科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全 体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、大力提高公 司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展， 公司特制定 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，以进一 步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益， 稳定股价，树立良好的资本市场形象。主要措施如下： 一、聚焦公司主业，提升经营质量 公司主营业务为超高分子量聚乙烯纤维及其复合材料 的研发、生产及销售。超高分子量聚乙烯纤维是我国化纤行 业重点发展的关键材料，广泛应用于军事装备、海洋产业、 防护装备等领域。面对国内超高分子量聚乙烯纤维行业蓬勃 发展和全球激烈竞争的态势，公司作为最早实现国产超高分 子量聚乙烯纤维产业化的企业，坚持扎根实业，聚焦主营业 务，以"科技引领、市场导向、精益管理、价值创造"的十 六字经营方针，持续深耕主业，提升经营质量。 公司将加快募投项目建设以及子公司优和博项目扩产 建设及建成，扩大主业规模，实现产能规模稳中有升，通过 规模效益提升以应 ...

华泰联合证券关于同益中金融服务协议及相关风险控制措施执行情况的专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于北京同益中新材料科技股份有限公司 金融服务协议及相关风险控制措施执行情况的 专项核查意见 一、金融服务协议条款的完备性 （一）金融服务协议条款内容 公司于 2023 年 3 月 29 日召开第二届董事会第十三次会议，于 2023 年 6 月 21 日召开 2022 年度股东大会，审议通过《关于公司与财务公司签订金融服务协 议暨关联交易的议案》，同意公司与关联方国投财务有限公司（以下简称"国投 财务"）签署了《国投财务有限公司与北京同益中新材料科技股份有限公司金融 服务协议》（以下简称"金融服务协议"），该协议主要条款内容如下： 1、交易内容 国投财务在原中国银行保险监督管理委员会批准的经营范围内为同益中及 成员单位提供存款服务、结算服务及原中国银行保险监督管理委员会批准的可从 事的其他业务。 1 华泰联合证券关于同益中金融服务协议及相关风险控制措施执行情况的专项核查意见 2、交易限额 （1）存款服务业务：在协议有效期内，同益中及子公司在国投财务的年度 每日最高存款限额不超过人民币 10 亿元。 （2）其他 ...

2024年3月28日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司 2024年度日常关联交易预计的议案》，表决程序符合《公司法》《证券法》等 法律法规以及《公司章程》的有关规定。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃 权，3票回避。 本次日常关联交易预计事项尚需提交2023年年度股东大会审议，关联股东 回避表决。 证券代码：688722 股票简称：同益中 公告编号：2024-004 北京同益中新材料科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。 北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"同益中"） 本次日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式 合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业 信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展。 公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 ...

北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南楼 22-31 层 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing 100020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 北京市中伦律师事务所 关于北京同益中新材料科技股份有限公司 IN l 法律意见书 户倫律師事務所 对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发 表意见。本所仅根据现行有效的中国法律问题发表意见,而未对有关会计、审计 和资产评估等非法律专业事项发表意见,亦未对非中国法律问题发表意见。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料,随同其他会议文件 一并报送有关机构并公告。本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用, 未经本所书面同意,本法律意见书不得用于任何其他目的。 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:北京同益中新材料科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所(以下简称"本所")接受 ...

证券代码：688722 证券简称：同益中 公告编号：2023-034 北京同益中新材料科技股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市通州区马驹桥镇景盛南二街 17 号 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 114,214,418 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 114,214,418 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 50.8372 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 50.8372 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 是 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 ...

一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 证券代码：688722 证券简称：同益中 公告编号：2023-032 北京同益中新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：北京市通州区马驹桥镇景盛南二街 17 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间 ...

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：688722 证券简称：同益中 公告编号：2023-030 北京同益中新材料科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据中华人民 共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会 《关于印发<国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法>的通知》(财会 [2023]4 号文)的相关规定，为保证审计工作的独立性和客观性，结合实际经营 需要，公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度 审计机构，负责公司 2023 年度财务审计及内部控制审计工作。公司就本次变更 会计师事务所事项与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）、天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通，双方均已明确知悉本事项且对本次变 更无异议。 北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十九次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过 ...

安信证券股份有限公司 关于北京同益中新材料科技股份有限公司 募投项目延期的核查意见 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》和《上海证券交易所科创上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律、法规的规定，安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券" 或"保荐机构"）作为北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"同益中" "公司""上市公司"或"发行人"）首次公开发行股票并在科创板上市的联合 保荐机构，对公司募投项目延期的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况及核 查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 31 日核发《关于同意北京同益 中新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 2822 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 5,616.67 万股，发行价格为 4.51 元/股，募集资金总额为 253,311,817.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人 民币 28,434,585.23 元后，实际募集 ...

证券代码：688722 证券简称：同益中 北京同益中新材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二三年十二月 | | | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | | 议案一 4 | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益、保证股东大会的正常秩序和议事效率，确 保股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东大会规则》以及《北京同益中新材料科技股份有限公司章 程》《北京同益中新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特 制定北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次 临时股东大会会议须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出 席大会的股东或其代理人须按规定出示有效证件、提前半小时到达会场签到确 认参会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数及所持 有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言 ...

独立董事: 孙蔓莉、米良、来侃 我们认为:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、 期货相关业务资质,具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任 能力,能够满足公司 2023年度财务报告审计与内部控制审计的工作需 求。本次聘请会计师事务所的审议程序符合《公司法》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情 形。公司已就本次变更会计师事务所事项与中兴华会计师事务所(特 殊普通合伙)及天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)进行了沟通, 各方对本次变更事项无异议。综上,我们一致同意聘请天职国际会计 师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023年度财务报告及内部控制审计 机构,并同意将该项议案提交至公司股东大会审议。 二、《关于募集资金投资项目延期的议案》 我们认为:公司募投项目延期是公司根据募投项目实施过程的内 外部实际情况做出的审慎决定,不会对公司的正常经营产生重大不利 影响。公司本次募投项目延期事项履行了必要的审批程序,内容及程 序符合《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《募集 资金管理和使用办法》的 ...