证券代码：688728 证券简称：格科微 公告编号：2024-043 格科微有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2021年6月16日签发的证监许可[2021] 2049 号文《关于同意格科微有限公司首次公开发行股票注册的批复》，格科微有限公 司(以下简称"本公司")在境内首次公开发行249,888,718股人民币普通股A股股 票，每股发行价格为人民币14.38元，股款以人民币缴足，募集资金总额为人民币 3,593,399,764.84元，扣除发行费用人民币85,823,673.03元后，募集资金净额为人 民币3,507,576,091.81元(以下简称"募集资金")，上述资金于2021年8月13日到位， 业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天 验字(2021)第0727号验资报告。 2024年半年度，本公司未使用募集资金，截至2024年6月30日，累计使用募集 资金总 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2024, achieving a total of 1.2 billion RMB, representing a 25% year-over-year growth[1]. - The company's revenue for the first half of 2024 reached CNY 2,790,066,732, representing a year-on-year increase of 42.94%[17]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 77,489,495, a turnaround from a loss of CNY 22,829,686 in the same period last year[17]. - Basic earnings per share for the first half of 2024 were CNY 0.03, compared to a loss of CNY 0.01 per share in the same period last year[18]. - The company achieved EBITDA of CNY 688.36 million during the reporting period[23]. - The company reported a total comprehensive income of 69,352,418 RMB for the first half of 2024, recovering from a loss of 44,204,370 RMB in the same period of 2023[131]. - The net profit for the first half of 2024 reached 77,489,495 RMB, a significant recovery from a net loss of 22,829,686 RMB in the same period of 2023, marking a turnaround of over 439%[130]. - Operating profit for the first half of 2024 was reported at 66,487,423 RMB, compared to 18,063,202 RMB in the previous year, indicating an increase of about 268%[130]. Market Outlook and Growth - The company has provided a positive outlook for the second half of 2024, projecting a revenue growth of 20% compared to the first half[1]. - New product launches are expected to contribute an additional 200 million RMB in revenue by the end of 2024[1]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 15% market share by the end of 2025[1]. - The global CMOS image sensor market is expected to maintain a high growth rate, with global shipments projected to reach 9.86 billion units and a market size of USD 25.29 billion by 2026[23]. - The company is expected to continue benefiting from emerging applications in the CMOS image sensor market, driven by trends in multi-camera smartphones and other consumer electronics[23]. Research and Development - Research and development expenses increased by 10% to 150 million RMB, focusing on advanced semiconductor technologies[1]. - The company reported a total R&D investment of ¥387,002,616 for the current period, representing a 29.32% increase compared to ¥299,266,457 in the same period last year[28]. - The proportion of R&D investment to revenue was 13.87%, a decrease of 1.46 percentage points from the previous year[18]. - The company applied for 68 new intellectual property projects during the reporting period, including 61 domestic invention patents[27]. - The company has developed a unique COF-Like technology that achieves a screen border width of 1.6mm, significantly lower than the mainstream COG packaging width of 3.3mm[25]. - The company’s low-noise pixel technology significantly enhances the signal-to-noise ratio in low-light and high-temperature scenarios, achieving dark current below 1e-10A/cm² at 60°C[24]. Financial Position and Assets - The company's total assets increased by 7.65% to CNY 21,749,547,965 compared to the end of the previous year[17]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 1.51% to CNY 7,761,203,818 compared to the end of the previous year[17]. - The company's total assets as of June 30, 2024, were 2,174,954.80 thousand yuan, a year-on-year increase of 7.65%[35]. - The company’s cash and cash equivalents as of June 30, 2024, amounted to ¥4,375,780,392, slightly up from ¥4,318,382,796 at the end of 2023[126]. - Total liabilities increased to ¥13,988,344,147 as of June 30, 2024, compared to ¥12,323,360,149 at the end of 2023, representing a growth of approximately 13.5%[128]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 18.006 million CNY in environmental protection during the reporting period[61]. - The subsidiary, Geke Semiconductor, has the capacity to treat 11,346 cubic meters of wastewater and 1,128,000 cubic meters of waste gas daily, all operating normally[62]. - The company received the title of "Water-Saving Enterprise" in Shanghai on June 11, 2024, as part of its sustainable development efforts[67]. - The company has not implemented any carbon reduction measures during the reporting period[68]. - There were no administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[66]. Corporate Governance and Compliance - The company has committed to a share lock-up period of 36 months from the date of listing for key shareholders, including Zhao Lixin and Cao Wei[70]. - The company has also established a share lock-up period of 12 months from the date of listing and 6 months post-departure for certain executives, including Fu Lei and Lee Do Sung[71]. - The company has not encountered any delays in fulfilling its commitments, indicating strong governance and adherence to regulations[74]. - The company will ensure that any share reduction complies with relevant laws and regulations, including notifying the company of any intended reductions[78]. - The company has committed to not transferring or entrusting the management of its shares for 36 months post-IPO[75]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 30,804[117]. - The largest shareholder, Uni-sky Holding, holds 1,050,000,000 shares, accounting for 40.38% of the total shares[118]. - The top ten unrestricted shareholders include Cosmos L.P. with 310,599,100 shares and New Cosmos L.P. with 14,600,000 shares, both having a lock-up period of 36 months from the listing date[121]. - The company has a total of 28,521,287 shares held by the third-largest unrestricted shareholder, representing 1.10% of the total shares[120]. - The report indicates that the top ten shareholders have not participated in the securities lending business, ensuring stability in their holdings[123]. Financial Management and Accounting Policies - The company’s financial statements comply with the requirements of the enterprise accounting standards, reflecting its financial position and operating results accurately[151]. - The company’s accounting policies are based on the characteristics of its production and operations, including revenue recognition and measurement of research and development expenses[149]. - The company recognizes revenue from product sales when control is transferred to the customer, primarily from CMOS image sensors and display driver chips[184]. - The company regularly reassesses significant accounting estimates, including inventory net realizable value and expected credit losses, based on market conditions and historical data[191]. - The company uses a weighted approach for expected credit loss scenarios, with weights of 50%, 25%, and 25% for baseline, adverse, and favorable economic scenarios, respectively[191].

中国国际金融股份有限公司 关于格科微有限公司 除上述情形外，本次上市流通的限售股形成后至本核查意见出具之日，公司未发生 因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。 一、本次上市流通的限售股类型 中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 16 日出具《关于同意格科微有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2049 号），同意格科微首次公开发行股 票的注册申请。公司公开发行人民币普通股（A）股 249,888,718 股，发行价格为人民币 14.38 元/股，并于 2021 年 8 月 18 日在上海证券交易所科创板上市。本次发行完成后公 司的总股本为 2,498,887,173 股，其中有限售条件流通股 2,334,202,779 股，无限售条件 流通股 164,684,394 股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行原股东持有的部分限售股，限售股股东 数量为 3 名，限售期为自公司股票上市之日起 36 个月。本次解除限售并申请上市流通 股份数量共计 334,687,500 股，占截至本核查意见出具日公司总股本的比例为 12.8697%， 该部分限售股将于 2024 年 8 ...

证券代码：688728 证券简称：格科微 公告编号：2024-041 格科微有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 334,687,500 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 8 月 19 日（因 2024 年 8 月 18 日为非交 易日故顺延至 2024 年 8 月 19 日）。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 16 日出具的《关于同意格科微 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2049 号），同意格科 微有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会 公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 249,888,718 股，并于 2021 年 8 月 18 日 在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 2,498,887,173 股，其中有限 售条件流通股 2,334,202,779 ...

证券代码：688728 证券简称：格科微 公告编号：2024-040 格科微有限公司 关于2023年年度权益分派实施后 调整回购股份价格上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 2024年3月5日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券 交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份。回购的股份将在未来适宜的时机 全部用于员工持股及/或股权激励计划。回购资金总额为不低于人民币15,000万元 （含），不超过人民币30,000万元（含）。回购价格为不超过25元/股（含）。回购 实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见 公司于2024年3月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《格科 微有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号： 1 格科微有限公司（以下简称"公司"）2023年年度权益分派实施后，公司 以集中竞 ...

中国国际金融股份有限公司 关于格科微有限公司 差异化分红事项的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为格 科微有限公司（以下简称"格科微"或"公司"）首次公开发行股票并在上海证券 交易所科创板上市的持续督导机构，根据《公司法》《证券法》《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第7号——回购股份》等有关法律、法规的规定，对公司2023年度 利润分配所涉及的差异化权益分派（以下简称"本次差异化分红"）相关事项进 行了审慎核查，具体核查情况如下： 2023年5月3日，公司召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过 上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份。回购的股份将在未来 适宜的时机全部用于员工持股及/或股权激励计划。回购资金总额为不低于人民 币15,000万元（含），不超过人民币30,000万元（含）。回购价格为不超过25元 /股（含）。回购实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月 内。 2024年3月5日，公司召开第二届董 ...

证券代码：688728 证券简称：格科微 公告编号：2024-038 格科微有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/8/7 | 2024/8/8 | 2024/8/8 | 是否涉及差异化分红送转：是 每股分配比例 每股现金红利 0.00603 元（含税） 相关日期 中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转 换公司债券等权利。 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经格科微有限公司（以下简称"公司"）2024 年 6 月 21 日 的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （公司回购专用证券账户除 ...

证券代码：688728 证券简称：格科微 公告编号：2024-039 格科微有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 上述股份回购符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、 其他事项 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/6，由公司实际控制人、董事长、首席执行 | | --- | --- | | | 官赵立新先生提议 | | 回购方案实施期限 | 2024/03/05~2025/03/04 | | 预计回购金额 | 万元 15,000 万元~30,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 1,752.40 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.6738% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 24,283.88 万元 | | 实际回购价格区间 | 11.35 元/股~18.00 元/股 | ...

等方面达到了国际汽车行业的高标准，为公司进入汽车前装市场、为行业提供高 质量车规产品奠定坚实基础。本事项对公司近期业绩不会产生重大影响，敬请广 大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 二、对公司的影响 IATF16949是由国际汽车工作组（IATF）颁布并得到国际标准组织ISO认可的 主要规范汽车生产件及相关服务件的质量管理体系。本次取得IATF16949：2016 质量管理体系认证证书标志着格科半导体在汽车电子产品设计、制造及客户服务 1 1、IATF证书编号：0525319-LoC 2、质量管理体系符合标准： IATF16949：2016 3、质量管理体系覆盖范围： 集成电路的设计与制造 4、证书开具日期： 2024年 6 月 24 日 5、证书有效期至： 2025年 6 月 23 日 格科微有限公司 关于公司取得IATF16949质量管理体系认证的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、取得证书情况 证券代码：688728 证券简称：格科微 公告编号：2024-037 格科微有限公司（以下简称"公司"） ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688728 证券简称：格科微 公告编号：2024-036 格科微有限公司 关于获得政府补助的公告 一、获得补助的基本情况 格科微有限公司董事会 2024年7月26日 1 格科微有限公司（以下简称"公司"）全资子公司格科半导体（上海）有限公 司近日收到政府补助款项共计人民币2,312万元，其中，493万元为与收益相关的 政府补助，1,819万元为与资产相关的政府补助。 二、政府补助的类型及对公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》等有关规定，确认上述事项并划分 补助类型。上述政府补助未经审计，具体的会计处理以及对公司损益的影响最终 以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 ...