证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2024-039 中控技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市滨江区六和路 309 号中控科技园公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范 运作》等有关规定执行。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票 ...

北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称"金杜"或"本所"）受中控技术 股份有限公司（以下简称"公司"或"中控技术"）委托，作为公司 2021 年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本计划"）的专项法律顾问， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易 所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称"《上市规则》"）、《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律、行政法规、部 门规章及规范性文件（以下简称"法律法规"）、《中控技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）和《浙江中控技术股份有限公司 2021 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）、《浙江中控技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，就本次激励计划第二个 归属期归属条件成就（以下简称"本次归属"）、部分限制性股票作废（以下简称 "本次作废"）及本 ...

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2024-033 中控技术股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中控技术股份有限公司（以下简称"公司"或"中控技术"）于 2024 年 6 月 11 日召开公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过 了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。根据《浙江中控技 术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2021 年限 制性股票激励计划（草案）》"）对授予价格调整的相关规定及 2021 年第三次临时 股东大会的授权，董事会对限制性股票授予价格进行调整，现将有关事项公告如 下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 12 月 15 日，公司召开第五届董事会第八次会议，会议审议通过 了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 公司<2021 年限 ...

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2024-040 中控技术股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中控技术股份有限公司（以下简称"公司"、"中控技术"）第六届董事会第 六次会议于 2024 年 6 月 11 日（星期二）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 6 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人。 会议由董事长 CUI SHAN 主持，公司监事、部分高级管理人员列席本次会 议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的董 事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件 成就的议案》 经审议，董事会认为根据《浙江中控技术股份有限公司 2021 年限制性股票 激励计划（草案）》和《浙江中控技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 实施考核管理办 ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条 件成就的议案》 证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2024-041 中控技术股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中控技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议于 2024 年 6 月 11 日（星期二）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 6 日以邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席梁翘楚先生主持。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做 出了如下决议： 经审议，监事会认为根据《浙江中控技术股份有限公司2021年限制性股票 激励计划（草案）》和《浙江中控技术股份有限公司2021年限制性股票激励计 划实施考核管理办法》的规定，监事会审核了各项归属条件，并审核了拟归属 股份的全体激励对 ...

中控技术股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过了《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》 独立董事认为：公司转让全资子公司股权暨关联交易事项遵循了公平、公开、 公正的市场化原则，不存在影响公司持续经营能力、财务状况、经营成果等情形， 符合公司长远发展战略，有利于优化公司资产结构，进一步聚焦发展主业，符合 公司和全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。本次事项 履行了必要的审批程序，符合有关法律法规及《公司章程》等规定。 第六届董事会独立董事第五次专门会议决议 中控技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事第五次专 门会议于 2024 年 6 月 11 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 6 日 通过邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独 立董事 3 人，本次会议由过半数独立董事推选的独立董事沈海强先生主持，会议 的召集、召开和表决程序符合《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门 会议议事规则》等规定。本次会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额 ...

中控技术股份有限公司 2024 年 6 月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四节 | | 股票和股东名册 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 董事会 27 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 33 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 33 | 章 程 | 第七章 | 监事会 36 | | --- | --- | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事 ...

中控技术股份有限公司 证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2024-034 关于作废部分已授予尚未归属的 2021年限制性股票激励计划股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 同日，公司召开第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2021年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查公司<2021年限制性 股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等议案，公司监事会对本激励计 划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 2、2021年12月16日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《浙江中控技术股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公 告编号：2021-055），根据公司其他独立董事的委托，独立董事杨婕女士作为征 集人，就公司拟于2021年12月31日召开的2021年第三次临时股东大会审议的股权 1 中控技术股份有限公司（以下简称"中控技术"或"公司"） ...

中控技术股份有限公司 关于放弃优先认购权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2024-035 重要内容提示： ● 中控技术股份有限公司（以下简称"公司"、"中控技术"）持有浙江人形 机器人创新中心有限公司（以下简称"人形机器人创新中心"）44.3975%股权， 人形机器人创新中心为中控技术参股公司。 ● 人形机器人创新中心注册资本拟从 32,620,690 元增加至 41,420,690 元， 拟新增注册资本 880 万元，此次增资由宁波金融开发投资控股集团有限公司(或 其全资控股的下属公司）（以下简称"宁波金控及其下属公司"）、宁波海曙产业 投资有限公司（以下简称"海曙产投"）、宁波书林智能科技有限公司（以下简称 "书林智能科技"）、杭州迦智科技有限公司（以下简称"迦智科技"）、宁波甬水 桥众舟投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"甬水桥众舟"）认购，共计出资 11,000 万元，其中关联方甬水桥众舟出资 2,500 万元。中控技术综合考虑 ...

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2024-036 中控技术股份有限公司 ● 由于公司高级管理人员房永生及张磊同时担任中控西子的董事，根据《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，中控西子是公司的关联法人， 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。 ● 本次关联交易已经公司第六届董事会独立董事第五次专门会议、第六届 董事会第六次会议及第六届监事会第六次会议审议通过。本次交易无须提交股东 大会审议。 一、关联交易概述 为聚焦主营业务，突出科创属性，加强对下属子公司的业务协同性管理，进 一步优化资产结构及产业布局，公司拟将全资子公司中控系统工程 100%股权转 让给中控西子，交易对价为 52,161,018.58 元，较账面净资产减值率为 1.06%。本 次交易完成后，公司不再直接持有中控系统工程的股权，中控系统工程将不再纳 入公司的合并报表范围，债权债务均由受让方中控西子承担。 由于公司高级管理人员房永生及张磊同时担任中控西子的董事，根据《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，中控西子是公司的关联法人，本 关于转让子公司股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本 ...