中控技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（沈海强） 作为中控技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《独立 董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股 东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。 现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第六届董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分 之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 截至报告期末，公司第六届董事会专门委员会组成如下： 战略委员会：张克华（主任委员）、王建新、许超 审计委员会：陈文强（主任委员）、沈海强、薛安克 薪酬与考核委员：许超（主任委员）、王建新、沈海强 提名委员会：沈海强（主任委员）、许超、CUI SHAN （三）个人工作 ...

公司第六届董事会均由7名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三 分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 在本人任职期间，公司董事会专门委员会情况如下： 第六届董事会专门委员会： 战略委员会：张克华（主任委员）、王建新、许超 审计委员会：陈欣（主任委员）、沈海强、薛安克 薪酬与考核委员：许超（主任委员）、王建新、沈海强 提名委员会：沈海强（主任委员）、许超、CUI SHAN 中控技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（陈欣） 作为中控技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度任 期（2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 25 日）内本人严格按照《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法 规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运 作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人在 2024 ...

中控技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（陈文强） 作为中控技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本 人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》、 《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独 立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和 公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会 的作用。现将本人在 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 战略委员会：张克华（主任委员）、王建新、许超 审计委员会：陈文强（主任委员）、沈海强、薛安克 薪酬与考核委员：许超（主任委员）、王建新、沈海强 提名委员会：沈海强（主任委员）、许超、CUI SHAN 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第六届董事会均由7名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三 分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 在本人任职期间，公司董事会专门委员会情况如下： 第六届 ...

中控技术股份有限公司 章 程 2025 年 3 月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四节 | | 股票和股东名册 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 董事会 27 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 33 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 36 | | --- | --- | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事 ...

2024 中控技术股份有限公司 环境、社会和公司治理（ESG）报告 Environmental, Social and Governance Report 目录 CONTENTS | 报告前言 | 01 | | --- | --- | | 报告编制说明 | 01 | | 高管致辞 | 03 | | 公司简介 | 05 | | 年度荣誉 | 07 | | 一、 议题重要性评估 | | --- | | 1.1 议题筛选 | | 1.2 双重重要性分析 | | 1.3 尽职调查与利益相关方沟通 | | 1.4 议题重要性分析结论 | | 二、 公司ESG治理安排 | | --- | | 2.1 ESG战略规划 | | 2.2 ESG治理架构 | | 2.3 信息披露渠道 | | 三、 环境维度议题 | | --- | | 3.1 应对气候变化 | | 3.2 温室气体排放 | | 3.3 环境管理与污染物排放 | 四、 社会维度议题 4.1 员工 4.2.职业健康与安全 4.3 产品和服务安全与质量 4.4 数据安全与客户隐私保护 4.5 创新驱动 4.6 供应链安全 4.7 社会贡献 4.8 生态共享 七、对标索 ...

中控技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 1 审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员 会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护 能力进行了充分的了解和审查，在查阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）的 基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务 执业资格，具备审计的专业能力和资质，在为公司提供审计服务期间，坚持独立 审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实 履行了审计机构应尽的职责。一致同意将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度会计师事务所事项提交公司董事会审议。 （二）2025 年 1 月 20 日、2025 年 3 月 29 日，审计委员会与负责公司审计 工作的项目经理及有关项目现场负责人开展沟通，对 2024 年度审计安排、审计 结论、审计委员会关注事项进行沟通。审计委员会成员听取了天健会计师事务所 关于公司审计过程中发现的事项、审计报告中关键审计事项等的汇报，并对审计 事项提出建议。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 ...

公司自设立以来始终聚焦流程工业自动化、数字化、智能化需求，2024 年公 司以 AI 为核心驱动创新，构建了包括运行数据基座（DCS）、设备数据基座（PRIDE）、 质量数据基座（Q-Lab）和模拟数据基座（APEX）在内的"4 大数据基座"，打造 AI+数据核心竞争力，将数据价值最大化，定义和重塑流程工业新形态，引领流 程工业加速"智变"，支撑流程工业在转型升级中的重大行业需求，实现"安全、 质量、低碳、效益"的高质量发展目标。2024 年，公司实现营业总收入 913,851.40 万元，同比增长 6.02%；实现归属于母公司所有者的净利润 111,698.67 万元， 中控技术股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 2024 年，中控技术股份有限公司营收与净利润实现双增⻓，创历史新高。公 司秉承"成为全球工业 AI 领先企业，用 AI 推动工业可持续发展"的发展愿景， 高度重视投资者回报，通过现金分红、股份回购、股权激励及大股东增持等多种 方式，不断提振投资者信心，提高投资者回报水平，公司将与投资者互利共赢长 期发展。 随着中国资本市场深化改革的不断推进，贯彻落实上海证券交易所"关于开 展 ...

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2025-012 中控技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次会计政策变更前，公司采用财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 重要内容提示： ●本次会计政策变更系中控技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》及《企业会计准则解释第 18 号》变更相应的会计政策，符合相关法律法规 的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已披露 的财务报表产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响， 亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 (一)会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部印发了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"），规定 ...

公司代码：688777 公司简称：中控技术 中控技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中控技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

中控技术股份有限公司 公司第六届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事陈文强、沈 海强、非独立董事薛安克，其中主任委员由会计专业人士陈文强先生担任。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 6 次会议，会议的 组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规 定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情 况如下： | 会议届次 召开日期 | | | | | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六届董事会 | | | | | | 1、《关于聘任战略与技术顾问暨关联交易的 议案》； | | 审计委员会第 1 | 2024 | 年 | 月 | 25 | 日 | 2、《关于与关联方共同对外投资暨关联交易 | | 二次会议 | | | | | | 的议案》； | | | | | | | | 1、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议 | | | | | | | | 案》； | | | | | | | | 2、《关于 2023 年度内部控制评价 ...