证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2025-011 中控技术股份有限公司 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中控技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 29 日召开公司 第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订<公司 章程>的议案》，同意根据公司实际情况及经营发展需要变更公司经营范围，并对 公司章程进行相应修订，此次变更公司经营范围暨修订《公司章程》事项尚需提 交股东大会审议。具体内容如下： 一、变更经营范围的相关情况 根据公司实际情况及经营发展需要，拟新增经营范围：人工智能应用软件开 发、人工智能通用应用系统、人工智能基础软件开发、人工智能公共数据平台、 人工智能理论与算法软件开发。 变更前的经营范围： 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 广；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；仪器仪表制造； 仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；智能机 ...

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2025-006 中控技术股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 组织形式 | 年 | 18 | 日 | | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | | 号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | | | | 241 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | | 2,356 ...

中控技术股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2024 年年报工作安排天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审 计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方资金占 用情况等业务情况进行核查并出具了专项报告。 在执行审计工作的过程中，天健就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方 法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司董事会审计委员会、独 1 立董事以及公司管理层进行了沟通。 经审查，公司认为天健在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公 允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。 特此报告。 中控技术股份有限公司董事会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件 ...

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2025-010 中控技术股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中控技术股份有限公司（以下简称"公司"或"中控技术"）于2025年3月 29日召开了第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第十次会议，审议通过了 《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及合并范围内子公司根据实际经营发 展及融资需要与合作金融机构开展即期余额不超过人民币40亿元的票据池业务， 其中浙商银行股份有限公司杭州分行即期余额不超过人民币12亿元，招商银行股 份有限公司杭州分行即期余额不超过人民币10亿元，中信银行股份有限公司杭州 分行即期余额不超过人民币10亿元，交通银行股份有限公司杭州滨江支行即期余 额不超过人民币4亿元，杭州银行股份有限公司滨江支行即期余额不超过人民币 4亿元。现将相关情况公告如下： 一、票据池业务情况概述 1、业务概述 票据池业务是指合作银行为满足企业客户提供的票据管理服务，是对企业客 户所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需 ...

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2025-007 中控技术股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度 并为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：浙江中控自动化仪表有限公司（以下简称"中控仪表"）、 浙江中控软件技术有限公司（以下简称"中控软件"）、中控技术（富阳）有限 公司（以下简称"中控富阳"）、宁波中控自动化技术有限公司（以下简称"宁 波中控"）、浙江工自仪网络有限公司（以下简称"工自仪"）、浙江中控园区 智能管家科技有限公司（以下简称"中控智管"）、浙江中控韦尔油气技术有限 公司（以下简称"中控韦尔"）、浙江中控数智科技有限公司（以下简称"中控 数科"）、浙江中控流体技术有限公司（以下简称"中控流体"）、SUPCON TECHNOLOGY (HONG KONG) CO., LTD.（以下简称"中控香港"）、SUPCON TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD.（以下简称"中控新加坡"）、SUPCO ...

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2025-008 2024 年度，公司实际使用募集资金 5,132.38 万元。募集资金余额为 6,341.64 万元，其中存放在募集资金专户的银行存款余额为 6,341.64 万元（包括累计收到 的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），使用募集资金购买理财产品尚未赎 回的余额为 0 万元。 二、首次公开发行股票募集资金管理情况 中控技术股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，中控 技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）就2024年年度募集资金存 放与实际使用情况专项报告说明如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会 ...

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2025-009 中控技术股份有限公司 关于预计 2025 年度日常性关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载；误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性；准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次日常关联交易预计事项尚须提交公司股东大会审议通过； ● 公司及合并报表范围内的子公司与关联方发生的日常关联交易均是正常 生产经营所必需，遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中 小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 中控技术股份有限公司（下称简称"公司"）于 2025 年 3 月 29 日召开第六 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易额度 的议案》，本次日常关联交易预计金额为 268,700.00 万元，关联董事 CUI SHAN、 张克华回避了本次表决，其他非关联董事一致同意该议案。公司第六届董事会独 立董事第七次专门会议审议通过此议案。 ...

关于中控技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：中控技术股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 ……………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—7 页 高级文 目录 中控技术股份有限公司全体股东: 。您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行在线 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行在线 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔 2025 〕2799 号 我们接受委托,审计了中控技术股份有限公司（以下简称中控技术）2024 年度财务报表,包括 2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等要求，中控技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司 2024 年度在任独立董事沈海强、许超、陈文强、陈欣（离任）的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 中控技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 中控技术股份有限公司董事会 2025 年 3 月 29 日 经核查独立董事沈海强、许超、陈文强、陈欣（离任）及其直系亲属和主要社会 关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事沈海强、许超、陈 文强、陈欣（离任）不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事 的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易 所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受 公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独 立董事沈海强、许超、陈文强、陈欣（离任）符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 ...

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕2798 号 中控技术股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的中控技术股份有限公司（以下简称中控技术）管理层编制 的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 本鉴证报告仅供中控技术年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为中控技术年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 二、管理层的责任 中控技术管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规 定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性 ...