证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2024-034 一、 监事会会议召开情况 深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"科思科技"或"公司"）第三届 监事会第十次会议于 2024 年 7 月 22 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会 议由监事会主席李岩主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集和召 开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会 议决议合法、有效。 经与会监事审议表决，形成决议如下： 深圳市科思科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 （一）《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的议案》 监事会认为，公司本次使用募集资金向全资子公司实缴出资事项，是基于募 投项目的实际开展需要，符合募集资金的使用计划，且履行了必要的程序，符合 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 ...

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2024-035 深圳市科思科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司实缴出资以实施募 投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司"、"科思科技"）于 2024 年 7 月 22 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，审议 通过了《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的议案》，同 意公司使用 10,000 万元募集资金向全资子公司南京思新智能科技有限公司（以 下简称"南京思新"）实缴出资以实施募投项目"电子信息装备生产基地建设项 目"（以下简称"电子信息装备项目"）。同时为南京思新开立募集资金存放专用 账户，与公司、存放募集资金的商业银行、保荐机构签署募集资金专户存储监管 协议。保荐机构中天国富证券有限公司（以下简称"保荐机构"）对公司该事项 出具了明确的核查意见。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市科思科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批 ...

关于深圳市科思科技股份有限公司 中天国富证券有限公司 使用募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的 核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"或"保荐机构"）作为 深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"科思科技"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对科思科技 本次拟使用募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的事项进行了审慎 核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市科思科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2234 号）核准，公司公开发行人民币 普通股股票 18,883,558.00 股，每股发行价格为人民币 106.04 元，募集资金总额 为人民币 2,002,412,490.32 元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用共计 91,795, ...

深圳市科思科技股份有限公司投资者关系活动记录表 证券简称：科思科技 股票代码：688788 编号：2024-006 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 中信证券、溪牛投资、玖金基金 参与单位名称 时间 2024年7月5日 10:30-12:00 地点 深圳市南山区西丽街道高新北区朗山路 7号航空电子 工程研发大厦五楼 公司接待人员姓名 副总经理兼董事会秘书陈晨、证券事务专员罗文 ...

Group 1: Product Overview - The company has developed an intelligent wireless communication baseband chip that utilizes self-organizing network technology, characterized by low power consumption and strong performance, meeting domestic demand [1][2] - The second generation of the intelligent wireless communication baseband chip is currently in the tape-out stage, with efforts to expand market teams and customer channels [2] Group 2: Application Scenarios - The intelligent wireless communication baseband chip can be applied in various fields such as national defense, emergency response, security, smart cities, and special industries, adapting to complex wireless communication environments [2] - The company's intelligent wireless communication terminals support real-time situation sharing and are suitable for training, disaster relief, and operations in complex geographical environments [3] Group 3: Team and Expertise - The company established a dedicated wireless product department in 2018, rapidly attracting skilled personnel from major industry players, currently boasting a team of over 200 professionals in chip and wireless communication technology [2] Group 4: Solutions and Future Trends - The company offers comprehensive solutions in the wireless broadband self-organizing network field, providing core products and a full range of solutions from terminals to systems [3] - The company is actively exploring the integration of AI technology in various applications, focusing on intelligent decision-making, emergency response, and disaster recovery [4]

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2024-033 深圳市科思科技股份有限公司 关于签订合作框架协议的自愿性信息披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 履约的重大风险及不确定性 深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司"）与中机 应急产业有限公司（以下简称"中机应急"）签署了《合作框架 协议》，根据本次签署的合作协议，双方拟聚焦在应急领域，加 强双方市场合作，共同开拓应急市场。双方的具体合作项目及金 额、合作进度安排、实施细节等尚需进一步协商确定，且最终能 否成功竞得项目存在不确定性，敬请投资者注意相关风险。 对公司当年业绩的影响 本次签署《合作框架协议》不涉及具体金额，对公司 2024 年度及未来业绩的影响需视具体合作项目的金额和实施情况而 定，预计不会对公司 2024 年的业绩产生重大影响，未来如产生 重大影响或签署重大合同，公司将及时履行披露义务。 一、合作框架协议签订的基本情况 （一）协议对方的基本情况 1.企业名称：中机应急产业有限公司 2.企业性质：其他 ...

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2024-032 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 深圳市科思科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/25 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 公司董事会审议通过后 12 个月，即 | 2023 年 8 月 | | | 日起 个月 24 12 | | | 预计回购金额 | 33,000,000 元~55,000,000 元 | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | □用于转换公司可转债 | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 984,943 股 | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.9314% | | | 累计已回购金额 | 元 37,044,807.76 | | | 实际回购价格区间 | 28.11 元/股~39.66 元/股 | | 一、 回购股份 ...

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2024-031 公司已于近日完成了上述监事变更和经营范围变更、《公司章程》修订事项 相关的工商变更登记，并取得深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》。 本次变更后公司的工商登记经营范围信息如下： 经营范围：一般经营项目：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易； 经营进出口业务；信息系统设备、电子系统及其设备、电子装备系统及其设备、 通讯系统设备、光电系统设备、控制系统设备、计算机与服务器系统设备的设计、 技术开发及销售；计算机软件系统及相关产品的设计、技术开发与销售；芯片的 设计、技术开发及销售。技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广。移动通信设备制造；通信设备制造；移动终端设备制造；移动终端设 备销售；通信设备销售；移动通信设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营 业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：信息系统设备、电子系统及其设 备、电子装备系统及其设备、通讯系统及其设备、光电系统及其设备、控制系统 及其设备、计算机与服务器系统及其设备的生产；计算机软件系统及相关产品的 生产；芯片的生产。（依法须经批准的项目，经相关部 ...

关于向子公司提供财务资助及借款展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次拟以自有资金 向下属子公司（含各级子公司）提供的财务资助最高额度为 7,360.00 万元。其 中向控股子公司深圳高芯思通科技有限公司（以下简称"高芯思通"）提供不超 过 2,635.00 万元人民币借款，向控股孙公司江苏智屯达车载系统有限公司（以 下简称"江苏智屯达"）提供不超过 2,910.00 万元人民币借款，向控股子公司 北京中科思创云智能科技有限公司（以下简称"中科思创"）提供不超过 1,815.00 万元人民币借款，本次财务资助期限为董事会审议通过之日起 24 个月 内。借款利率不低于中国人民银行公布的贷款基准利率，具体以实际借款合同为 准。 证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2024-030 深圳市科思科技股份有限公司 一、财务资助概述 为了提高资金使用效率，充分发挥公司整体规模优势，降低资金成本，公司 本次拟以自有资金向各子公司提供不 ...

中天国富证券有限公司 关于深圳市科思科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函的核查意见 上海证券交易所： 根据贵所《关于深圳市科思科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露 监管问询函》（上证科创公函【2024】0123 号）（以下简称"《问询函》"）的要求， 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"、"保荐机构"或"持续督导 机构"）作为深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"科思科技"或"公司"） 的持续督导机构，对问询函所需保荐机构发表意见的事项进行了审慎核查，现将 有关事项报告如下： 一、关于审计意见 1、关于 2022 年度保留意见审计报告涉及事项影响已消除事项。立信会计师 事务所（特殊普通合伙）作为公司年度报告审计机构，对公司 2022 年度财务报 告出具了保留意见的审计报告，形成前述意见的基础涉及公司应收款项的可收 回性事项。2023 年 10 月，公司将年审机构更换为北京大华国际会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"北京大华国际"）。公司董事会和北京大华国际认为， 公司 2022 年度审计报告中保留意见涉及事项的影响已消除。北京大华国际为公 司 2023 年度报 ...