公司代码：689009 公司简称：九号公司 九号有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2025 年 5 月 九号有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目录 | 2024 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 4 | | 议案一《2024 年年度报告及其摘要》 6 | | 议案二《2024 年度董事会工作报告》 7 | | 议案三《2024 年度财务决算报告》 21 | | 议案四《2025 年度财务预算报告》 23 | | 议案五《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 24 | | 议案六《2024 年度独立董事述职报告》 25 | | 议案七《2024 年度利润分配方案》 26 | | 议案八《关于 2025 年度对外担保预计的议案》 28 | | 议案九《关于开展外汇套期保值业务的议案》 29 | | 议案十《关于公司及子公司使用自有闲置资金用于现金管理的议案》 30 | | 议案十一《关于 2025 年度向金融机构申请融资额度的议案》 31 | | 议案十二《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 32 | | 议案十三 ...

九号有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2025-031 一、董事会会议召开情况 九号有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十一次会议于 2025 年 4 月 29 日召开。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。本次董事会会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票 2、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予关键业务人员部 分第一个归属期归属条件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《九号有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》《九号 有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等有关规 定，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予关键业务人员部分第一个归属期 归属条件已经成就 ...

九号有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第十次会议决议 一、董事会独立董事专门会议召开情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公 司章程》等相关规定，九号有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董 事专门会议第十次会议于 2025 年 4 月 29 日召开。本次会议应到独立董事 3 人， 实到独立董事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会独立董事专门会议审议情况 本着审慎负责的态度，独立董事对公司第二届董事会第三十一次会议审议事 项发表如下独立意见： 1、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予关键业务人员部 分第一个归属期归属条件成就的议案》 次修订稿）》和《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》 的相关规定，74 名激励对象符合归属的资格条件，其作为本次可归属的激励对 象主体资格合法、有效，决策程序合法合规，不存在损害公司及存托凭证持有人 特别是中小存托凭证持有人利益的情形。 独立董事一致同意《关于 ...

九号有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于 2021 年限制性股票 激励计划首次授予其他员工部分第二个归属期 归属名单的核查意见 九号有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相 关法律、法规及规范性文件和《九号有限公司经第三次修订及重述的公司章程大 纲细则》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2021 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予其他员工部分第二个归属期归属 名单进行了核查，发表核查意见如下： 本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、 法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象 范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，其获授的第二 类限制性股票对应存托凭证的归属条件已成就。 ...

证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2025-032 九号有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予关键业务 人员部分第一个归属期归属条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 本次拟归属的限制性股票对应存托凭证数量：21,939.5 股限制性股票对 应的 219,395 份存托凭证； 归属股票来源：九号有限公司（以下简称"公司"）向存托人发行 A 类 普通股，再由存托人向激励对象定向签发公司存托凭证和/或从二级市场回购的 存托凭证。 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次限制性股票激励计划的主要内容 1、股权激励方式：第二类限制性股票对应的存托凭证。 2、授予数量：本激励计划首次授予关键业务人员 8.8994 万股限制性股票 对应 88.9940 万份存托凭证（按照 1 股/10 份存托凭证的比例进行转换），占 授予时公司存托凭证总份数的 0.13%。 3、授予价格（调整后）：9.7202 元/份。 4、激励人数：5 人。 5、首次授予关键业务人员限制 ...

证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2025-034 九号有限公司 关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划部分 限制性股票对应存托凭证的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 九号有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第二届董事 会第三十一次会议，审议通过了《关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划部 分限制性股票对应存托凭证的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 1 月 29 日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》及《关于提请股东大会授权董事 会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就 本次激励计划相关议案发表了独立意见，并对本次激励计划的相 ...

证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2025-033 九号有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予其他员工 部分第二个归属期归属条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 本次拟归属的限制性股票对应存托凭证数量：33,154.3 股限制性股票对 应的 331,543 份存托凭证； 归属股票来源：九号有限公司（以下简称"公司"）向存托人发行 A 类 普通股，再由存托人向激励对象定向签发公司存托凭证和/或从二级市场回购的 存托凭证。 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次限制性股票激励计划的主要内容 1、股权激励方式：第二类限制性股票对应的存托凭证。 2、授予数量：本激励计划首次授予其他员工 20.2853 万股限制性股票对应 202.8530 万份存托凭证（按照 1 股/10 份存托凭证的比例进行转换），占授予 时公司存托凭证总份数的 0.29%。 3、授予价格（调整后）：18.6602 元/份 4、激励人数：145 人。 5、首次授予其他员工限制性股票 ...

九号有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相 关法律、法规及规范性文件和《九号有限公司经第三次修订及重述的公司章程大 纲细则》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2021 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予关键业务人员部分第一个归属期 归属名单进行了核查，发表核查意见如下： 本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、 法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象 范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，其获授的第二 类限制性股票对应存托凭证的归属条件已成就。 综上所述，董事会薪酬与考核委员会同意公司本次符合条件的 3 名激励对象 办理归属，对应可归属的限制性股票对应存托凭证 219 ...

证券代码：689009 证券简称：九号公司 国泰海通证券股份有限公司 关于 九号有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予 关键业务人员部分第一个归属期归属条件成就、 其他员工部分第二个归属期归属条件成就及 作废处理部分限制性股票对应存托凭证事项 之 独立财务顾问报告 二零二五年四月 1 | | | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | 五、备查文件及咨询方式 15 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 九号公司/公司/本公司/上 市公司 | 指 | Ninebot Limited，中文名称：九号有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划 | 指 | 九号有限公司 2021 年限制性股票激励计划 | | 《激励计划》 | 指 | 《九号有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订 稿）》 | | CDR/存托凭证 | 指 | Chinese Depository Receipt，中国存托凭证 | | 工商银行、存托人、存托 机构 | 指 | 中国工商 ...

北京市中伦律师事务所 关于九号有限公司 2021 年限制性股票激励计划关键 业务人员及其他员工相关归属期归属条件成就及作 废处理部分限制性股票对应存托凭证的 法律意见书 二〇二五年四月 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于九号有限公司 2021 年限制性股票激励计划关键业务人员及 其他员工相关归属期归属条件成就及作废处理部分限制性股票 对应存托凭证的法律意见书 致：九号有限公司（NINEBOT LIMITED） 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受九号有限公司（NINEBOT LIMITED，以下简称"公司"）委托，就公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简 ...