深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2024-14 号 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 重要内容提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 公司董事长刘声向先生，董事、总经理王航军先生，独 立董事胡彩梅女士，副总经理、财务负责人蔡丽莉女士，副 总经理、董事会秘书张戈坚先生（如遇特殊情况，参会人员 可能进行调整）。 4.会议问题征集：投资者可于 2024 年 4 月 22 日前访问 网址 https://eseb.cn/1cvUeeopl0Q 或使用微信扫描下方小程序 码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露 允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 深圳市物业发展(集团)股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度 报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者 更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司 定于 2024 年 4 月 22 日（星 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2024-13 号 关于召开 2023 年度股东大会的通知 一、召开会议基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年度股东大会。 2.股东大会召集人：公司董事会。公司第十届董事会第 25 次 会议决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：此次股东大会召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司 章程等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 19 日（周五）下午 14：30。 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 19 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 19 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间 ...

深圳市物业发展（集团）股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）监事会根据《公司法》《证券法》《公司章 程》和公司《监事会议事规则》及相关法律法规的规定，认 真履行监事会的监督职责，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与 过程监督，努力维护股东权益和公司利益。现将 2023 年度 公司监事会工作报告如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 报告期内公司监事会召开了 6 次会议，审议议案 25 项， 具体情况如下： 1.第十届监事会第 13 次会议于 2023 年 3 月 24 日召开， 会议审议通过《2022 年度监事会工作报告》《派驻企业监事 会主席综合报告》《2022 年年度报告及摘要》《2022 年度财 务决算报告》《2023 年度财务预算报告》《关于计提及减少各 项减值准备的议案》《关于 2022 年度利润分配及资本公积金 转增股本的预案》《关于 2023 年度综合授信额度及融资额度 的议案》《关于 2023 年度经营计划及投资预算的议案》《2022 年度内部控制评价报告》《关于预计 2023 年度日常关联交易 的议案》《关于续聘会计师事务所 ...

2023年度独立董事述职报告 各位股东： 本人作为深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事及董事会各专门委员会的主要成员，在报告期内，严格按照 《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥独立董 事的独立作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人2023年度履行职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 （一）独立董事履历、专业配置及兼职情况 本人李东辉，1972年6月出生，武汉大学经济学院审计系本科，澳大 利亚新南威尔士大学商学院财务与金融学博士研究生毕业。曾任职中华 人民共和国审计署金融司公务员、暨南大学管理学院执行院长，现任深 圳大学经济学院财务金融学特聘教授、博士生导师、经济学院教授委员 会主任。多篇文章发表在国际顶级期刊和中国国家重点权威学术刊物， 被评为深圳市海外高层次"孔雀计划"人才、被聘为深圳市财政局高级 职称评审委员会专家、深圳报业集团深新传播智库专家、国家自然科学 基金评审人。 （二）独立董事独立性情况 报告期内，本人未在公司担任 ...

关于会计政策变更的公告 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2024-11 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2022 年 11 月 30 日发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通 知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"《会计准则解释第 16 号》"） 的要求变更会计政策，不属于公司自主变更会计政策的情形，无需提 交董事会、股东大会审议。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司股东利益的情况。 现就相关事宜公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及日期 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《会计准则解释第 16 号》, 对"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确 认豁免的会计处理"会计政策内容进行了明确规定，自 2023 年 1 月 1 ...

董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召集、召开情况 本公司董事会于 2024 年 3 月 19 日以书面和电子邮件方式发 出召开第十届董事会第 25 次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 29 日上午 10:00 以现场加远程视频的方式在深圳市罗湖区人民南路 国贸大厦39 层会议室召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、 深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会 议事规则》的有关规定。 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2024-07 号 报告》，并将在公司股东大会上进行述职，内容详见公司同日刊 登于巨潮资讯网的《2023 年度独立董事述职报告》。 议案表决结果如下： 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过 2023 年年度报告及摘要 会议由刘声向董事长主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高管列席了会议。 二、议案表决情况 （一）审议通过 2023 年度董事会 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、 "我司"）于近日收到控股股东深圳市投资控股有限公司（以下 简称"深投控"）通知，因执行法院判决，深圳市免税商品企业 有限公司（以下简称"深免公司"）所持有公司的 1,730,300 股 有限售条件股份已过户至深投控名下。深投控及其一致行动人所 持有公司股份数由 339,452,527 股（占公司总股本的 56.957%）增 加至 341,182,827 股（占公司总股本的 57.247%）。现将具体情况 公告如下： 一、司法划转股份的情况 2006 年深免公司改制时，根据相关方案，其所持我司股份需 划转至深投控，但因历史遗留问题，该部分股份未划转至深投控。 深投控就上述股票权利确认提起诉讼，广东省深圳市福田区人民 法院（以下简称"福田区人民法院"）于 2022 年 12 月 30 日作出 民事判决（（2022）粤 0304 民初 5174 号），确认深免公司名下 的我司非流通股股份 1,730,300 股及 2005 年 3 月 31 日以来的现 金 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确总经理职责，规范深圳市物业发展(集团)股份有限 公司(以下简称"公司"、"本公司")内部运作程序，确保公司重大 经营决策的正确性和合理性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳市物业发展(集团) 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，制定本 工作细则。 （三）具有一定年限的与管理或经济相关的工作经历，精通本行业的 生产经营业务，掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； （五）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第五条 下列情形之一的，不得担任本公司总经理： 第二条 总经理为公司高级管理人员，负责组织实施董事会决议，主 持公司日常生产经营和管理工作，行使法律、法规、规章、《公司章程》 和董事会赋予的职权，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经 理名义对外行使其权限的高级管理人员，其他高级管理人员是指副总经理、 董事会秘书、财务负责人、 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范制度 第 一 章 总 则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步规范深圳市 物业发展(集团)股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")控股 股东、实际控制人行为，切实保护公司和中小股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳市物业发展(集团)股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等其他有关规定，制订 本规范。 第二条 控股股东，是指直接持有公司股本总额 50%以上的股东； 或者持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享受的表决权 已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。 第三条 实际控制人，是指虽不直接持有公司股份，或者其直接持 有的股份达不到控股股东要求的比例，但通过投资关系、协议或者其 他安排，能够实际支配公司行为的自然人或法人。 第四条 以下主体的行为视同控股股东、实际控制人行为，适用本 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 董事会向经理层授权管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市物业发展(集团)股份有限公司(以下简称 "公司")重大事项的决策流程，健全内部控制，完善公司治理结构， 提高公司经营效率，明确经理层的职责和行使职权的具体程序，确保 董事会及经理层依法履职，根据《深圳市物业发展(集团)股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》") 、《深圳市物业发展(集团)股 份有限公司董事会议事规则》(以下简称"《董事会议事规则》")及 其他相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况， 制定本办法。 第二条 本办法所称"授权"是指公司董事会在一定条件和范围内， 将董事会职权中的部分事项决定权授予经理层，被授权人依据授权实 施决策应符合公司既定的决策程序和"三重一大"管理制度的要求。 第三条 授权管理应当遵循下列原则： 第七条 董事会可结合年度或任期工作需要，对经理层进行专项授 权，专项授权议案应当明确授权事项及其权限、授权生效日期和有效 期限、授权人认为需要明确的其他事项等，报党委会前置研究、董事 会审议批准。 第八条 董事会有权根据实际情况对授权事项进行调整，必要时可 以决 ...