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深物业A:第十届监事会第24次会议决议公告
2024-09-30 03:54
深圳市物业发展(集团)股份有限公司 监事会决议公告 证券代码:000011 200011 股票简称:深物业 A 深物业 B 编号:2024-45 号 二、监事会会议审核情况 (一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 监事会认为:对《公司章程》的修订符合相关法律法规、规范性 文件及深圳证券交易所业务规则等相关规定,也结合了公司实际情况, 有利于公司进一步规范运作。 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。 此议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于国贸商场提升改造项目投资事项的议案》。 监事会认为:董事会对本议案的表决程序符合《公司法》等相关 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市物业发展(集团)股份有限公司第十届监事会第 24 次会 议于 2024 年 9 月 30 日(周一)上午 10 点以通讯表决的方式召开, 会议通知及文件于 2024 年 9 月 27 日以网络方式送达各监事。会议由 监事会主席马洪涛主持。会议应到监事 5 人,实到监事 5 人,会议召 集和召开程序符合《公司法》、深 ...
深物业A:独立董事提名人声明与承诺(宋少华)
2024-09-30 03:54
深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码:000011 200011 股票简称:深物业 A 深物业 B 编号:2024-44 号 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市物业发展(集团)股份有限公司董事会现就提名 宋少华为深圳市物业发展(集团)股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市物业 发展(集团)股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过深圳市物业发展(集团)股份有限公司 第十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑是 □否 如否,请详细说明:____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定 ...
深物业A:第十届董事会第29次会议决议公告
2024-09-30 03:54
深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码:000011 200011 股票简称:深物业 A 深物业 B 编号:2024-37 号 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 (一)审议关于修订《公司章程》的议案 详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>的 公告》(公告编号:2024-38 号)及修订后的《公司章程》。 议案表决结果如下: 9 票赞成、0票弃权、0 票反对。 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议关于国贸商场提升改造项目投资事项的议案 详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于国贸商场提升改造项目 投资事项的公告》(公告编号:2024-39 号)。 一、会议召集、召开情况 本公司董事会于 2024 年 9 月 26 日以书面和电子邮件方式发 出召开第十届董事会第 29次会议的通知,会议于 2024 年9 月 30 日上午9:30以通讯表决方式在深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39 层会议室召开,会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券 交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》 的有关规定。 会议由刘声向董 ...
深物业A:独立董事候选人声明与承诺(宋少华)
2024-09-30 03:54
深圳市物业发展(集团)股份有限公司 ☑是 □否 证券代码:000011 200011 股票简称:深物业 A 深物业 B 编号:2024-43 号 如否,请详细说明:____________________________ 独立董事候选人声明与承诺 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 声明人宋少华作为深圳市物业发展(集团)股份有限公司第 十届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人深圳市 物业发展(集团)股份有限公司董事会提名为深圳市物业发展(集 团)股份有限公司(以下简称该公司)第十届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、本人已经通过深圳市物业发展(集团)股份有限公司第十 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券 ...
深物业A:关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
2024-09-25 10:58
在完成换届之前,公司第十届董事会、监事会全体成员及公司高 级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》等有关规定继续积 极履行对公司的勤勉义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届以及高级管理人员的延期聘任不会 对公司正常生产经营产生影响。公司将积极推进董事会、监事会换届 选举工作,及时履行信息披露义务。 特此公告。 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码:000011 200011 股票简称:深物业 A 深物业 B 编号:2024-36 号 关于董事会、监事会延期换届的提示性公 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市物业发展(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第 十届董事会、监事会将于 2024 年 9 月 26 日任期届满。鉴于公司新一 届董事会、监事会换届工作尚在积极筹备中,为确保董事会及监事会 工作的连续性和稳定性,公司董事会、监事会换届选举工作将延期举 行,公司董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。 董事会 2024 年 9 月 26 日 — 1 — 告 ...
深物业A:关于独立董事任期届满辞职的公告
2024-09-10 09:58
证券代码:000011 200011 股票简称:深物业 A 深物业 B 编号:2024-35 号 关于独立董事任期届满辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司董事会近日收到公司独立董事梅永红先生的书面辞职报告。 梅永红先生因连续担任公司独立董事满 6 年,根据中国证监会《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》关于独立董事任 职期限的规定,申请辞去独立董事及董事会相关专门委员会的职务。 辞职后,梅永红先生将不再担任本公司任何职务。截至目前,梅永红 先生未直接或间接持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事 项。 因梅永红先生的辞任将导致公司董事会及相关专门委员会的人 员构成不符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定,在公司召开 股东大会选举产生新任独立董事前,梅永红先生将按照法律法规和 《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。公司将按照规定尽快完 成独立董事的补选工作。 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 — 2 — 特此公告。 — 1 — 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 11 日 梅永 ...
深物业A:财务报表
2024-08-27 11:54
深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2024 年半年度财务报表 【2024 年 8 月】 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2024 年半年度财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2024 年 06 月 30 日 单位:元 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2024 年半年度财务报表 1 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2024 年半年度财务报表 | 油气资产 | | | | --- | --- | --- | | 使用权资产 | 20,632,466.91 | 23,516,796.22 | | 无形资产 | 746,256.59 | 889,801.14 | | 其中:数据资源 | | | | 开发支出 | | | | 其中:数据资源 | | | | 商誉 | 9,446,847.38 | 9,446,847.38 | | 长期待摊费用 | 22,825,786.74 | 21,510,397.88 | | 递延所得税资产 | 1,298,889,053.69 | 1,276,440,386.83 | | 其他非流动资产 | 4,783,032.03 | 3, ...
深物业A(000011) - 2024 Q2 - 季度财报
2024-08-27 11:44
Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥856,028,445.25, a decrease of 55.08% compared to ¥1,905,464,632.85 in the same period last year[11]. - Net profit attributable to shareholders was ¥9,212,457.81, down 95.83% from ¥220,903,444.63 year-on-year[11]. - The net cash flow from operating activities was -¥736,827,101.44, representing a decline of 27.03% compared to -¥580,021,658.15 in the previous year[11]. - Basic earnings per share decreased to ¥0.0155, down 95.82% from ¥0.3707 in the same period last year[11]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥16,658,662,273.55, a decrease of 1.94% from ¥16,988,062,068.09 at the end of the previous year[11]. - Net assets attributable to shareholders decreased to ¥4,485,266,996.47, down 3.79% from ¥4,661,810,328.75 at the end of the previous year[11]. - The weighted average return on net assets was 0.20%, down 4.72% from 4.92% in the previous year[11]. - The company achieved a revenue of approximately 860 million yuan and a total profit of about 6.18 million yuan during the reporting period[21]. - The company reported a total financing balance of CNY 5,277,933,890.22, with an average financing cost of 4%-6%[26]. - The company reported a total of RMB 12,076.62 million in related party transactions during the reporting period, which did not exceed the approved limit of RMB 24,940.79 million[58]. Dividend and Shareholder Information - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this period[2]. - The annual shareholders' meeting had a participation rate of 60.52%, approving key financial reports and budget proposals for 2024[50]. - The company does not plan to distribute cash dividends or issue new shares from capital reserves for the first half of 2024[51]. - The controlling shareholder increased its shareholding from 339,452,527 shares (56.957% of total shares) to 341,182,827 shares (57.247% of total shares) during the reporting period[75]. - The controlling shareholder Shenzhen Investment Holdings Co., Ltd. plans to transfer 29,799,000 shares, representing 5.00% of the total share capital, to China Orient Asset Management Co., Ltd. on June 28, 2024[78]. Operational Strategy and Market Position - The company has not made any substantial commitments regarding future operational plans, emphasizing the need for investors to recognize associated risks[2]. - The company aims to enhance its urban space development by optimizing existing assets and increasing new project developments, focusing on urban complex development[16]. - The company is expanding its rental business capabilities and shifting its focus towards technology parks, aiming to provide comprehensive services across the entire value chain[18]. - The company is actively exploring new marketing strategies to enhance project sales and improve cash flow stability[21]. - The company is focusing on asset upgrades and management for its leasing operations, particularly through the "Guomao Spring" project[21]. - The company plans to focus on land reserves in economically promising areas such as the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area and the Yangtze River Delta to enhance sustainable development[27]. - The company has a clear vision to become a leading smart operator of urban space in China, aligning its growth with the development of Shenzhen[15]. Project Developments - The company reported a total operating area of over 42 million square meters in property management, positioning itself among the top tier of domestic industrial park management[17]. - The total investment for the "Binhai Port Garden" project is estimated at 321.76 million yuan, with cumulative investment reaching 258.1 million yuan[23]. - The "Yutang Shangfu" project has a total investment of approximately 265.87 million yuan, with cumulative investment at 197.32 million yuan[23]. - The "Lanhua Times" project has a planned construction area of 433,640 square meters and is currently under construction[23]. - The company is actively developing the Shenyang Smart City and Lanhai Times Industrial Park projects, contributing to regional economic growth and urban governance[29]. Financial Health and Liabilities - The company's total liabilities increased, leading to a significant decrease in net cash and cash equivalents, which fell by 550.73% to -¥865,658,773.93 from -¥133,028,374.78[31]. - Cash and cash equivalents decreased to ¥1,885,846,531.69, representing 11.32% of total assets, down from 16.18% last year, a decrease of 4.86% due to repayment of loans and dividend payments[35]. - The company reported a significant increase in current liabilities, with liabilities due within one year rising to ¥3,457,663,129.19, accounting for 20.76% of total liabilities, up from 18.20% last year, an increase of 2.56% due to increased long-term borrowings maturing within one year[36]. - The company’s total liabilities decreased from CNY 12,284,337,032.28 to CNY 12,139,616,388.37, a reduction of approximately 1.18%[94]. Compliance and Legal Matters - There were no significant legal disputes or non-compliance issues reported during the period, reflecting a stable operational environment[55]. - The company received arbitration rulings on March 23 and 24, 2023, dismissing all claims from the software park owners' committee, with approximately RMB 540,000 to be returned by the high-tech branch[56]. - The company was awarded RMB 50 million in compensation from Xin Hai Rong Yao for investment losses, along with additional legal and arbitration fees totaling RMB 658,188.60[56]. - The company has not experienced any penalties or rectification issues during the reporting period[58]. Research and Development - Research and development expenses increased by 31.11% to ¥2,243,317.44 from ¥1,711,051.44, reflecting an increase in R&D projects[31]. - The company plans to focus on market expansion and new product development as part of its future strategy[102]. Taxation and Financial Regulations - The company is subject to various tax rates, including a corporate income tax rate of 25%, 20%, 15%, and 16.5% depending on the taxable entity[197]. - The corporate income tax rate for subsidiaries registered in Hong Kong is 16.5%[198]. - The corporate income tax rate for subsidiaries registered in Vietnam is 20%[198]. - Property sales revenue is subject to a general tax rate of 9% and a simplified tax rate of 5%[200]. Accounting Policies - The company adheres to the latest enterprise accounting standards, ensuring accurate financial reporting[124]. - The company recognizes bad debt provisions for receivables exceeding CNY 5 million[129]. - The company applies straight-line depreciation to right-of-use assets and recognizes lease liabilities at the present value of unpaid lease payments[192].
深物业A:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024-08-27 11:42
2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:深圳市物业发展(集团)股份有限公司 单位:人民币万元 | | 资金占用方名 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024 | 年期初占用 | 2024 年半年度占用累 | 2024 年半年度占 | 2024 | 年半年度偿 | 2024 年半年度期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | | | | | 计发生金额(不含利 | 用资金的利息 | | | | 占用形成原因 | 占用性质 | | | 称 | 司的关联关系 | 会计科目 | | 资金余额 | 息) | (如有) | | 还累计发生金额 | 末占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | ...
深物业A:股票交易异常波动公告
2024-08-11 07:34
深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码:000011 200011 股票简称:深物业 A 深物业 B 编号:2024-32 号 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 深圳市物业发展(集团)股份有限公司(以下简称"公司")股 票深物业 A(证券代码:000011)连续三个交易日内(2024 年 8 月 7 日、2024 年 8 月 8 日、2024 年 8 月 9 日)日收盘价格涨幅偏离值累 计超过 20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股 票交易异常波动情形。 三、不存在应披露而未披露信息的声明 公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的 筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉公司有根据《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股 票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息 不存在需要更正、补充之处。 四、风险提示 二、公司关注并核实情况说明 针对公司股票交 ...