中国南玻集团股份有限公司 公司章程 中国南玻集团股份有限公司 CSG HOLDING CO., LTD. 章 程 二零二三年九月 第 1 页 共 34 页 | 第一章 总则 3 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 董事会 18 | | | 第一节 | 董事 18 | | 第二节 | 董事会 20 | | 第六章 管理委员会及高级管理人员 23 | | | 第七章 监事会 24 | | | 第一节 | 监事 24 | | 第二节 | 监事会 24 | | 第八章 可转换公司债券 25 | | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

| 序号 | 原《股东大会议事规则》条款 | 修改后的《股东大会议事规则》条款 | | --- | --- | --- | | | 若所投的候选董/监事人数超过应选董/监事人数，该股东所有选票也将视为弃 | 人。 | | | 权。 | （五）股东对单个董/监事候选人所投的票数可以高于或低于其持有的有表决权的股份 | | | 股东对某一个或某几个董/监事候选人集中或分散行使的投票总数等于或少于其 | 数，并且不必是该股份数的整数倍，但总和不超过其持有的有效投票权总数。 | | | 累积表决票数时，该股东投票有效，累积表决票数与实际投票数的差额部分视 | （六）每位股东所投的董/监事选票数总和不超过其持有的有效投票权总数。所投的候 | | | 为放弃。 | 选董/监事人数不能超过应选董/监事人数。 | | | 第七十五条 董事/监事的当选原则： | 每位股东投选的董/监事的选票数超过该股东拥有的有效投票权总数，该股东所选的董 | | | （一）股东大会选举产生的董/监事人数及结构应符合《公司章程》的规定。董 | /监事候选人的选票无效，该股东所有选票视为弃权。 | | | /监事候选人根据得票的多少来决定是否当选 ...

中国南玻集团股份有限公司 募集资金管理办法 中国南玻集团股份有限公司 CSG HOLDING CO.,LTD. 募 集 资 金 管 理 办 法 二零二三年九月 - 1 - | 第一章 | 总 则 | - | 3 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 | - | 3 - | | 第三章 | 募集资金的使用和管理 | - | 4 - | | 第四章 | 募集资金用途的变更 | - | 8 - | | 第五章 | 募集资金使用情况的监督 | - | 9 - | | 第六章 | 发行股份涉及收购资产的管理和监督 - | | 11 - | | 第七章 | 附则 - | | 11 - | 中国南玻集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理和使用，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公 ...

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2023-032 中国南玻集团股份有限公司 第九届监事会临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司""南玻集团"）第九届监事 会临时会议于 2023 年 9 月 27 日以通讯形式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 24 日以电子邮件形式向所有监事发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于修改<公司章程>及 其附件的议案》。 详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《公司章程》、 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《公司章程修改 对照表》、《股东大会议事规则修改对照表》、《董事会议事规则修改对照表》和《监 事会议事规则修改对照表》。 此议案需提交股东大会以特别决议方式审议。 经审核，监事会认为：公司董事会对《公司章程》及其附件进行修改，符合 相 ...

| 序号 | 原《董事会议事规则》条款 | 修改后的《董事会议事规则》条款 | | --- | --- | --- | | | 信、传真或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明； | 信、传真或者其他口头方式发出会议通知； | | | （三）董事会办公会议召开 1 日前以电话、传真、电子邮件、短信、微信等方式通知 | （三）董事会办公会议召开 1 日前以电话、传真、电子邮件、短信、微信等方式通 | | | 全体董事。 | 知全体董事。 | | | 会议通知以专人送出的，由被送达人在回执上签名（或盖章），签收日期为送达日期； | 会议通知以专人送出的，由被送达人在回执上签名（或盖章），签收日期为送达日 | | | 以邮件送出的，自交付邮局之日起第五个工作日为送达日期；会议通知以传真送出 | 期；以邮件送出的，自交付邮局之日起第五个工作日为送达日期；会议通知以传真 | | | 的，自传真送出的第二个工作日为送达日期，传真送出日期以传真机报告单显示为 | 送出的，自传真送出的第二个工作日为送达日期，传真送出日期以传真机报告单显 | | | 准。公司通知以电子邮件、电话、短信、微信等即时通讯方式送出 ...

中国南玻集团股份有限公司 监事会议事规则修改对照表 | 序号 | 原《监事会议事规则》条款 | 修改后的《监事会议事规则》条款 | | --- | --- | --- | | | 第二十九条 监事会会议通知按以下形式送达全体监事： | | | | （一）定期会议召开 10 日前以书面、电子邮件或传真等方式通知全体监事； | 第二十九条 监事会会议通知按以下形式送达全体监事： | | | | （一）定期会议召开 10 日前以书面、电子邮件或传真等方式通知全体监事； | | | （二）临时会议召开 3 日前以书面、电话、传真、电子邮件、短信、微信等方式 | | | | | （二）临时会议召开 3 日前以书面、电话、传真、电子邮件、短信、微信等方式通 | | | 通知全体监事； | | | | | 知全体监事； | | 1 | （三）紧急情况下，需要尽快召开临时会议的，可以通过口头、电话、传真、电 | （三）根据需要应尽快召开临时会议的，可以随时通过口头、电话、传真、电子邮 | | | 子邮件、短信、微信等方式发出会议通知，但召集人应在会议上作出说明并进行 | | | | | 件、短信、微信等方式发出会议通知。 | ...

提 名 委 员 会 议 事 规 则 二零二三年九月 - 1 - 中国南玻集团股份有限公司 提名委员会议事规则 中国南玻集团股份有限公司 CSG HOLDING CO., LTD. | 第一章 | 总 则 | - | 3 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | - | 3 - | | 第三章 | 职责权限 | - | 4 - | | 第四章 | 会议的通知与召开 | - | 5 - | | 第五章 | 议事与表决程序 | - | 6 - | | 第六章 | 会议决议和会议记录 | - | 8 - | | 第七章 | 回避制度 | - | 9 - | | 第八章 | 工作评估 - | | 10 - | | 第九章 | 则 附 - | | 10 - | 中国南玻集团股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 增强董事、高级管理人员提名程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，规范公 司董事、高级管理人员的产生，使董事会及经营层规范、高效地开展工作，公司董事会根据 《中华人民共 ...

中国南玻集团股份有限公司 战略委员会议事规则 中国南玻集团股份有限公司 CSG HOLDING CO., LTD. 战 略 委 员 会 议 事 规 则 二零二三年九月 - 1 - | 第一章 | 总 则 | - | 3 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员构成 | - | 3 - | | 第三章 | 职责权限 | - | 4 - | | 第四章 | 会议的通知与召开 | - | 5 - | | 第五章 | 议事与表决程序 | - | 6 - | | 第六章 | 会议决议和会议记录 | - | 8 - | | 第七章 | 回避制度 | - | 9 - | | 第八章 | 附 则 | - | 9 - | 中国南玻集团股份有限公司 战略委员会议事规则 第三条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。委员会根据《公司章 程》和本议事规则规定的职责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决 ...

中国南玻集团股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 - 1 - | | | | 第一章 | 则 总 - | 3 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员构成 - | 3 - | | 第三章 | 职责权限 - | 4 - | | 第四章 | 会议的通知与召开 - | 5 - | | 第五章 | 议事与表决程序 - | 6 - | | 第六章 | 会议决议和会议记录 - | 8 - | | 第七章 | 回避制度 - | 9 - | | 第八章 | 薪酬考核 - | 9 - | | 第九章 | 附 则 - | 10 - | 中国南玻集团股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 中国南玻集团股份有限公司 CSG HOLDING CO., LTD. 薪 酬 与 考 核 委 员 会 议 事 规 则 二零二三年九月 第一章 总 则 第一条 为建立、完善董事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科 学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，公司董事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》（以下简称"《治理准则》"）、《中国南玻集团股份有限公司章 ...

中国南玻集团股份有限公司 股东大会议事规则 中国南玻集团股份有限公司 CSG HOLDING CO., LTD. 股 东 大 会 议 事 规 则 二零二三年九月 - 1 - | 第一章 | 总 | 则 - | 3 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 股东大会的召开 - | 4 - | | 第三章 | | 股东大会提案 - | 8 - | | 第四章 | | 股东大会议事和决议 - | 10 - | | 第五章 | | 累积投票制 - | 14 - | | 第六章 | 会议记录 | - | 16 - | | 第七章 | 附 则 | - | 16 - | 中国南玻集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了规范中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会及其参会 者的行为，明确股东大会的职责权限，保证公司股东大会依法行使职权，确保公司决策行为 的民主化、规范化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"），《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》和《中国南 玻集团股份有限公司章程》（以下简称"《 ...