中国南玻集团股份有限公司 股东大会议事规则 中国南玻集团股份有限公司 CSG HOLDING CO., LTD. 股 东 大 会 议 事 规 则 二零二三年九月 - 1 - | 第一章 | 总 | 则 - | 3 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 股东大会的召开 - | 4 - | | 第三章 | | 股东大会提案 - | 8 - | | 第四章 | | 股东大会议事和决议 - | 10 - | | 第五章 | | 累积投票制 - | 14 - | | 第六章 | 会议记录 | - | 16 - | | 第七章 | 附 则 | - | 16 - | 中国南玻集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了规范中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会及其参会 者的行为，明确股东大会的职责权限，保证公司股东大会依法行使职权，确保公司决策行为 的民主化、规范化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"），《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》和《中国南 玻集团股份有限公司章程》（以下简称"《 ...

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2023-033 中国南玻集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、召集人：经公司第九届董事会临时会议审议确定召开 2023 年第二次临时 股东大会。 ②网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 17 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 17 日上午 9:15 至当日下午 15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开时间： ①现场会议召开时间为：2023 年 10 月 17 日（星期二）下午 14:45 6、A 股 ...

中国南玻集团股份有限公司 董事会议事规则 中国南玻集团股份有限公司 CSG HOLDING CO., LTD. 董 事 会 议 事 规 则 二零二三年九月 - 1 - 中国南玻集团股份有限公司 董事会议事规则 | | | | 第一章 | 总 则 - 3 - | | --- | --- | | 第二章 | 董事 - 3 - | | 第三章 董事会的组成及职责 - 7 - | | | 第四章 董事长 - 10 - | | | 第五章 | 董事会会议召开程序 - 11 - | | 第六章 董事会会议表决程序 - 13 - | | | 第七章 董事会决议公告程序 - 14 - | | | 第八章 董事会会议文档管理 - 15 - | | | 第九章 董事会其它工作程序 - 15 - | | | 第十章 | 附 则 - 16 - | - 2 - 中国南玻集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职 权范围，规范董事会内部机构及运作程序，确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董 事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 ...

中国南玻集团股份有限公司 监事会议事规则 中国南玻集团股份有限公司 CSG HOLDING CO., LTD. 监 事 会 议 事 规 则 二零二三年九月 - 1 - | 第一章 | 总 | 则 - | 3 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 监事 - | 3 - | | 第三章 | | 监事会的组成及职权 - | 6 - | | 第四章 | | 监事会会议 - | 7 - | | 第五章 | | 监事会决议及决议公告 - | 9 - | | 第六章 | 附 | 则 - | 10 - | 中国南玻集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步建立和完善中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，规范监事会的基本行为准则，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《中国南玻集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规规定，制定本议事规 则。 第二章 监事 第四条 公司监事由股东代表和公司职工代表担任，董事、总经理和其他高级管理人员 不得 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was CNY 8,389,340,245, representing a 28.69% increase compared to CNY 6,519,216,676 in the same period last year[39]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 889,478,780, a decrease of 11.16% from CNY 1,001,174,398 in the previous year[39]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 838,238,768, down 5.56% from CNY 887,594,820 year-on-year[39]. - The net cash flow from operating activities was CNY 518,427,185, a decline of 42.58% compared to CNY 902,803,121 in the same period last year[39]. - The basic earnings per share were CNY 0.29, down 12.12% from CNY 0.33 in the previous year[39]. - Total comprehensive income amounted to 891,927,967, a decrease from 1,014,758,247 in the previous period[198]. - Net income attributable to the parent company was 899,509,339, down from 1,007,341,938 year-over-year[198]. - Basic and diluted earnings per share both decreased to 0.29 from 0.33[198]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 27,266,235,266, an increase of 5.26% from CNY 25,904,013,306 at the end of the previous year[39]. - Current assets decreased to CNY 8,600,324,342 from CNY 9,326,624,315, a decline of about 7.77%[184]. - Cash and cash equivalents dropped significantly from CNY 4,604,607,779 to CNY 2,659,317,147, a decrease of approximately 42.24%[184]. - Accounts receivable increased to CNY 1,618,049,955 from CNY 1,179,992,784, reflecting a growth of about 37.38%[184]. - Inventory rose to CNY 2,118,417,593, up from CNY 1,783,941,982, indicating an increase of approximately 18.76%[184]. - Total liabilities increased to CNY 12,995,157,057 from CNY 12,528,342,003, marking a rise of about 3.73%[185]. - The company's equity attributable to shareholders rose to CNY 13,753,871,984 from CNY 12,854,883,706, an increase of approximately 6.98%[185]. Dividends and Shareholder Information - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares during the reporting period[14]. - The company paid a cash dividend of approximately 460.6 million yuan, representing 22.61% of the net profit attributable to shareholders for 2022[94]. - The largest shareholder, Qianhai Life Insurance Co., Ltd., holds 15.19% of the shares, totaling 466,386,874 shares[175]. - The second largest shareholder, Qianhai Life Insurance Co., Ltd. - Universal Insurance Product, holds 3.86% of the shares, totaling 118,425,007 shares[175]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 163,666[175]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented pollution control facilities in accordance with environmental impact assessment requirements, achieving stable emissions with most pollutants below 50% of the standards, benefiting from a 50% reduction in environmental tax[60]. - The company has established an energy management team to oversee energy consumption management across subsidiaries, achieving advanced energy consumption levels in most glass melting furnaces[72]. - The company achieved a total of approximately 240 million kWh of waste heat and photovoltaic power generation in the first half of 2023, reducing carbon dioxide emissions by about 140,000 tons[72]. - The company actively participated in social welfare activities, donating over 200,000 yuan to charitable causes in the first half of 2023[74]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[72]. Guarantees and Financial Commitments - The total amount of guarantees approved for subsidiaries at the end of the reporting period is RMB 1,178.108 million, with an actual guarantee balance of RMB 504.175 million, accounting for 39.22% of the parent company's net assets[44]. - The actual guarantee amount during the reporting period is RMB 114.496 million, with a total approved guarantee amount of RMB 203.040 million[44]. - The company has no overdue guarantees and the total guarantee amount does not exceed 50% of net assets[44]. - The company has a total of 12,400,000 RMB in guarantees for Wujiang South Glass East China Engineering Co., Ltd. with an actual guarantee amount of 3,566,000 RMB, effective from April 25, 2022 to May 26, 2022[140]. - The company has multiple guarantees with a duration of 1 year, indicating a short-term strategy in managing financial risks[149]. Market and Industry Challenges - The glass industry faces intense competition and rising costs of raw materials, including heavy soda ash and natural gas, which are impacting profit margins[158]. - The photovoltaic glass sector is experiencing risks due to price negotiations in upstream materials, which may affect market demand[158]. - The company is implementing measures to address the challenges of potential overcapacity in the solar industry and rapid price declines in the supply chain[158]. - The company is facing pressures from a slowdown in demand in the downstream construction glass market, impacting overall performance[158]. - The electronic glass sector is experiencing increased competition and inventory buildup due to rapid capacity expansion by domestic competitors[158]. Legal and Compliance Issues - The company has been involved in multiple legal disputes, including a case with China Southern Glass Group, which has been ruled against Zhongshan Runtian[109]. - The company is currently facing various legal actions and financial obligations, with significant amounts frozen and under execution[114]. - The company has no outstanding court judgments or significant overdue debts, indicating a good integrity status[110]. Research and Development - The company has filed a total of 2,904 patent applications, including 1,204 invention patent applications, as of June 30, 2023[75]. - The company has publicly announced 238 patents in the first half of 2023, including 139 authorized patents and 99 invention applications[75].

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2023-028 详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《2023年半年 度报告》全文以及公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》的南玻集团《2023年半年度报告 摘要》。 特此公告。 中国南玻集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司""南玻集团"）第九届董事会第 十二次会议于 2023 年 8 月 25 日在深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公 楼二楼一号会议室以现场和通讯相结合的会议形式召开。会议由董事长陈琳女士 主持。会议通知已于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应 出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过 了以下决议： 一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权表 ...

中国南玻集团股份有限公司 独董意见 中国南玻集团股份有限公司独立董事 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的 专项说明和独立意见 根据《公司法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关规定，作为公司独立董 事，对公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用资金及公司对外担保的情况进 行了认真的核查，基于独立判断立场，就相关情况作出说明并发表独立意见如下： 一、控股股东及其他关联方占用公司资金情况 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况。 二、公司对外担保情况 报告期内，公司的对外担保均为公司对合并报表范围内的子公司进行的担保。公 司的对外担保严格按照法律法规、公司章程和相关制度规定履行了必要的审议程序并 履行了信息披露义务，担保审批程序合法，符合有关规定，不存在损害公司及公司股 东尤其是中小股东利益的情形。 独立董事：朱乾宇、张敏、沈云樵 日期：2023 年 8 月 25 日 ...

中国南玻集团股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 注 1：本公司无控股股东及实际控制人。 注 2：该款项包括本公司对子公司构成实质性长期投资的应收款项和代垫款项等（于"其他应收款"科目核算）。 本表已于 2023 年 8 月 25 日获董事会批准。 企业负责人：陈琳 主管会计工作的负责人：王文欣 会计机构负责人：王文欣 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2023 年期 初占用资 | 2023 年度占用累 计发生额金额 | 2023 年度 偿还累计 | 2023 年 6 月 期末占用资 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | | | | | 成原因 | | | | | 联关系 | | 金余额 | （不含利息） | 发生额 | 金余额 | | | | 现大股东及附属企业 | 不适用 | | | | | | | 注（1) | | | 前大股东及附属企业 | 不适用 ...

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2023-027 中国南玻集团股份有限公司 关于公司涉及诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、案件基本情况 中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月1日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2022- 056），中山润田投资有限公司以公司决议效力确认纠纷向广东省深圳市南山区 人民法院对公司提起了诉讼。 2023年8月11日，公司收到广东省深圳市南山区人民法院送达的（2022）粤 0305民初16056号《民事判决书》，判决结果为：驳回原告中山润田投资有限公 司 的 诉 讼 请 求 。 具 体 情 况 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 12 日 在 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2023- 026）。 二、本次诉讼事项的进展 2023年8月24日，公司（2022）粤0305民初16056号案代理律师向公司 ...

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻 A；南玻 B 公告编号：2023-026 中国南玻集团股份有限公司 关于公司涉及诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、案件基本情况 中国南玻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月1日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司涉及诉讼的公告》（公告编号： 2022-056），中山润田投资有限公司因公司股东大会决议效力纠纷向广东省深圳 市南山区人民法院提起诉讼。 二、本次诉讼事项的进展 2023年8月11日，公司收到广东省深圳市南山区人民法院送达的（2022）粤 0305民初16056号《民事判决书》，广东省深圳市南山区人民法院作出如下判决： 驳回原告中山润田投资有限公司的诉讼请求。 中国南玻集团股份有限公司 董 事 会 案件受理费100元，由原告中山润田投资有限公司负担。 二〇二三年八月十二日 三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 截至本公告披露日，公司无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。 四、对公司未来可能产生的影响 截至本公告披露日， ...