Shahe Industrial(000014)

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沙河股份:关于2024年度日常关联交易预计的公告
2024-02-05 07:44
证券代码:000014 证券简称:沙河股份 公告编号:2024-04 沙河实业股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 2024 年 2 月 5 日,公司第十一届董事会第五次会议审议并通过了 《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》,关联董事陈勇先生、 胡月明先生、杨岭先生、麻美玲女士、严中宇先生、史晓梅女士回避了 表决,非关联董事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了该项 议案。 公司独立董事召开第十一届董事会独立董事专门会议第一次会议, 审议并通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》,并同 意提交董事会审议。 本次关联交易预计金额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定,无需提交 股东大会审议。 1 (二)2024 年度预计日常关联交易类别和金额 (一)日常关联交易概述 根据公司业务发展及生产经营的需要,沙河实业股份有限公司(以 下简称"公司")预计 2024 年度与控股股东深 ...
沙河股份:沙河股份2024年第一次临时股东大会决议公告
2024-01-03 10:26
证券代码:000014 证券简称:沙河股份 公告编号:2024-01 沙河实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现变更、增加或否决议案的情形; 2.本次股东大会未变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1.召开时间: (1)现场会议召开时间:2024年1月3日(星期三)下午14:50; (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为:2024 年 1 月 3 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为:2024 年 1 月 3 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点:深圳市南山区白石路 2222 号沙河世纪楼 四楼沙河实业股份有限公司(以下简称"公司")会议室。 3.召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方 式。 5.主持人:公司董事长陈勇先生。 6.本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交 易所股 ...
沙河股份:沙河股份2024年第一次临时股东大会法律意见书
2024-01-03 10:26
深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话:0755-23993388 传真:0755-86186205 邮编:518048 北京国枫(深圳)律师事务所 关于沙河实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]C0001 号 致:沙河实业股份有限公司(贵公司) 北京国枫(深圳)律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指 派律师出席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)、《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等相关法律、行政法 规、规章、规范性文件及《沙河实业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的规定,就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议 表决程序及表决结果等事宜,出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: 1.本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合 ...
沙河股份:关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告
2023-12-28 07:40
证券代码:000014 证券简称:沙河股份 公告编号:2023-53 沙河实业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 (1)现场会议召开时间:2024年1月3日(星期三)下午14:50 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为:2024年1月3日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00— 15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年1月3日9:15至15:00期间的任意时间。 5.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在前述网络投票时间内通 1 过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方 式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表 决结果为准。 6.会议的股权登记日:2023年12月27日(星期三)。 沙河实业股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 ...
沙河股份:沙河实业股份有限公司董事会审计委员会工作细则(2023年12月)
2023-12-15 07:58
沙河实业股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化沙河实业股份有限公司(以下简称"公司")董事 会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对高级管理层的有效 监督,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定, 公司特设立董事会审计委员会,并制定本工作制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构,负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事 组成,审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经 验,其中独立董事至少二名,且至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名,并由董事会选举产生。 第三章 职责权限 第八条 审计委员会的主要职责权限: 下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后,提交董事会审议: (一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报 告; (二)聘用或者解聘承办上市公司审计业务 ...
沙河股份:沙河实业股份有限公司董事会战略委员会工作细则(2023年12月)
2023-12-15 07:58
沙河实业股份有限公司董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应沙河实业股份有限公司(以下简称"公司")战 略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决 策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量, 完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定, 公司特设立董事会战略委员会,并制定本工作制度。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构,主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成,其中应至少包括一名 独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员(召集人)一名,由公司董事长 担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资 格,并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组。 第三章 职责权限 ...
沙河股份:沙河实业股份有限公司独立董事专门会议工作细则(2023年12月)
2023-12-15 07:56
沙河实业股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步规范沙河实业股份有限公司(以下简称"公司") 独立董事专门会议的议事方式和决策程序,促使并保障独立董事有效 地履行其职责。根据《上市公司独立董事管理办法》《沙河实业股份有 限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定,制订本制度。 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证 监会")规定、深圳证券交易所(以下简称"深交所")和《公司章程》 的规定,认真履行职责,在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门 会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利益, 保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 公司独立董事不定期召开独立董事专门会议,原则上于 会议召开前三天通知全体独立董事并提供相关资料和信息。如情况紧 急,可以随时通过电子邮件、电话、微信、口头等其他方式发出会议通 知,经全体独立董事一致同意,通知时限可不受本条款限制。 第五条 独立董事专门会议可通过现场、电子通讯方式(含视频、 电话等)或现场与电子通讯相 ...
沙河股份:沙河实业股份有限公司关联交易决策制度(2023年12月)
2023-12-15 07:56
沙河实业股份有限公司关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为保证沙河实业股份有限公司(以下简称"公司")与 关联方之间订立的关联交易符合公平、公正、公开的原则,确保本公 司的关联交易行为不损害本公司和全体股东的利益,根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》(以下简称《股票上市规则》)《公司章程》等有关规定,特制订 本制度。 第二章 关联人和关联关系 第二条 公司关联人包括关联法人、关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或其他组织,为本公司的关联 法人: (一)直接或间接地控制本公司的法人或其他组织; (二)由前项所述法人或其他组织直接或间接控制的除本公司及 本公司控股子公司以外的法人或其他组织; (三)由第四条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或担 任董事、高级管理人员的,除本公司及本公司控股子公司以外的法人 或其他组织; (四)持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人; (五)中国证监会、深圳证券交易所或公司根据实质重于形式的 原则认定的其他与公司有特殊关系,可能或者已经造成公司对其利益 倾斜的法人或其他组织。 公司与第三条第(二)项所列 ...
沙河股份:沙河实业股份有限公司独立董事工作制度(2023年12月)
2023-12-15 07:56
沙河实业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善沙河实业股份有限公司(以下简称"公 司")的法人治理结构,促进公司规范运作,切实保护中小股东权益, 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《沙河实业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等相关规 定,并结合公司实际,制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并 与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国 证监会")规定、深圳证券交易所(以下简称"深交所")业务规则和 《公司章程》的规定,认真履行职责,在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利益,保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一, 且至少包括一名会计专业人士。 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与 考核委员会,其中审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会中独 立董事过半 ...
沙河股份:第十一届董事会第四次会议决议公告
2023-12-15 07:56
证券代码:000014 证券简称:沙河股份 公告编号:2023-51 沙河实业股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 沙河实业股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第四 次会议通知于 2023 年 12 月 5 日分别以专人送达、电子邮件或传真等 方式发出,会议于 2023 年 12 月 15 日以通讯表决方式召开。应参加表 决董事 9 人,实际出席董事 9 人。 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过了《关于修订公 司独立董事工作制度的议案》 为进一步完善公司法人治理结构,促进公司规范运作,切实保护 中小股东权益,根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等 规定,结合公司实际情况,董事会同意对《公司独立董事工作制度》 进行修订。 因本次修订内容较多,修订后的《公司独立董事工作制度》经股 东大会审议通过后生效,原制度同时废止。具体内容详见公司同日 ...