证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2025-35 沙河实业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 12 月 6 日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关 于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号 2025-34）。本次 会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，为切实保护广大投资 者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东会的有关事 项提示如下: 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2025年第二次临时股东会。 2.会议召集人：公司董事会。公司董事会于2025年12月5日召开第 十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开公司2025年第二 次临时股东会的议案》，决定召开本次股东会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期及时间： （1） ...

南方财经12月11日电，房地产板块走低，中国武夷跌超8%，华夏幸福、沙河股份、世荣兆业跟跌。 ...

Group 1 - The real estate sector showed significant gains on the afternoon of the 10th, with companies like Shilianhang, Vanke A, and others reaching their daily limit up [1] - Vanke's first bond extension meeting for "22 Vanke MTN004" was held to discuss the bond extension matters, with a final proposal being disclosed by SPDB on December 5 [1] - The "22 Vanke MTN004" bond, issued in December 2022, has a remaining balance of 2 billion yuan and a coupon rate of 3%, with a maturity date set for December 15, 2025 [1] Group 2 - According to Zhongyou Securities, the real estate industry is still in an adjustment cycle, with overall sales continuing to decline year-on-year [2] - Policy measures focusing on urban renewal and revitalizing existing assets are seen as key drivers for the industry's transformation [2] - Although market confidence is recovering slowly, strong policy expectations suggest a "moderate recovery driven by policy" in the economy [2]

证券日报网讯12月5日晚间，沙河股份（000014）发布公告称，公司决定召开2025年第二次临时股东 会，现场会议召开时间为2025年12月23日。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月5日晚间，沙河股份发布公告称，公司于2025年12月5日以通讯表决方式召开第十一 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度财务审计机构的议案》和《关于续聘公司 2025年度内控审计机构的议案》，拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务 报告和内控审计机构。 ...

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2025-33 沙河实业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.公司 2024 年度审计意见为标准无保留意见。 2.本次聘任不涉及变更会计师事务所。 3.公司董事会审计委员会、董事会等对本次拟续聘会计师事务所事 项无异议。 4.本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委及证监会 印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案》和《关于续聘公司 2025 年度内控审计机构的议案》，拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"安永华明"）为公司 2025 年度财务报告和内控 审计机构，现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 3.诚信记录 安永华明近三年因执业行 ...

沙河实业股份有限公司 证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2025-34 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第十五次会议决议，公司决定召开 2025 年第二次临时股东会，现将有 关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2025年第二次临时股东会。 2.会议召集人：公司董事会。公司董事会于2025年12月5日召开第 十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开公司2025年第二 次临时股东会的议案》，决定召开本次股东会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期及时间： （1）现场会议召开时间：2025年12月23日（星期二）下午14:45 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2025年12月23日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00— 15:00；通过深圳证券 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2025-32 沙河实业股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 十五次会议通知于 2025 年 11 月 25 日分别以专人送达、电子邮件或传 真等方式发出, 会议于 2025 年 12 月 5 日以通讯表决方式召开。应参加 表决董事 8 人,实际参与表决董事 8 人。 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的规定。 3.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于召开公 司 2025 年第二次临时股东会的议案》 1.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于续聘公 司 2025 年度财务审计机构的议案》 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务审计资格， 具备多年为上市公司提供专业审计服务的经验与能力，能够胜任公司 2025 年度财务报告审计工作的要求，能够独立对公司 2025 年 ...

Core Viewpoint - The company, Shahe Co., plans to acquire 70% of the equity of Shenzhen Jinghua Display Electronics Co., Ltd. from Deep Industry Pengji Group through a cash payment, which will make Jinghua Electronics a subsidiary included in the company's consolidated financial statements [1] Group 1 - The acquisition is currently in the negotiation phase, with ongoing communication and collaboration with relevant parties [1] - The company is actively advancing the audit, evaluation, and due diligence processes related to the transaction [1] - Formal transaction documents have not yet been signed, and the company will adhere to legal and regulatory requirements for decision-making and information disclosure as the transaction progresses [1]

沙河实业股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2025-31 组上市，也不会导致上市公司控股股东和实际控制人变更。 公司已于 2025 年 10 月 31 日披露了《关于筹划重大资产重组的 提示性公告》（公告编号：2025-28），对本次交易涉及的相关事项 进行了说明。 二、本次交易的进展情况 截至本公告披露日，公司就本次交易事项同各相关方持续沟通协 商，并积极推进审计、评估及尽职调查等相关工作。本次交易相关方 尚未签署正式交易文件，公司将根据本次交易的进展情况，严格按照 相关法律法规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。 特别提示： 1.沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 31 日披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号： 2025-28），已对本次交易涉及的相关事项进行了说明。 2.本次交易相关工作正在积极推进中，交易各方尚未签署正式协 议。本次交易尚存在较大不确定性，公司将根据相关事项的进展情况， ...