第一条 为规范沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）领导 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本 工作制度。 沙河实业股份有限公司董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责 拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员 人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事至少三 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事 会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权 ...

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2023-52 沙河实业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第四次会议决议，公司决定召开 2024 年第一次临时股东大会，现将有 关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2024年第一次临时股东大会。 2.会议召集人：公司董事会。公司董事会于2023年12月15日召开 第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开公司2024年第一 次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期及时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月3日（星期三）下午14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024年1月3日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00— 15:00； 通过深圳 ...

沙河实业股份有限公司董事会 沙河实业股份有限公司关联交易决策制度修订对照表 2023 年 12 月 15 日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则（2023 年修订）》等规定，结合沙河实业股份有限公司实际情况和经营发展需要，对部分条 款进行了修订，具体内容对照如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为保证沙河实业股份有限公司 （以下简称"公司"）与关联方之间订立的关 | 第一条 为保证沙河实业股份有限公司（以 下简称"公司"）与关联方之间订立的关联交易 | | | 联交易符合公平、公正、公开的原则，确保本 | 符合公平、公正、公开的原则，确保本公司的关 | | | 公司的关联交易行为不损害本公司和全体股 | 联交易行为不损害本公司和全体股东的利益，根 | | | 东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、 | 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 | | 1 | 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 | 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 | | | 所股票上市规则》（以下简称《股票上 ...

2 沙河实业股份有限公司董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪 酬与考核委员会工作细则修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《公司章程》等规定，结合沙河实业股份有限公司实际情况，对董事 会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会工作细则部分条 款进行了修订，具体内容对照如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 董事会战略委员会工作细则 | | | 1 | 第一条 为适应公司战略发展需要，增 | 第一条 为适应沙河实业股份有限公司（以 | | | 强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 | 下简称"公司"）战略发展需要，增强公司核心 | | | 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 | 竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， | | | 大投资决策的效益和决策的质量，完善公司 | 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决 | | | 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 | 策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民 | | | 《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有 | 共和 ...

第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事（不含独 立董事），高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书及由总经理提请董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 沙河实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全沙河实业股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，薪酬与考核委员 会对董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名外部董事组成，其中独立 董事至少二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立 董事委 ...

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2023-50 沙河实业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现变更、增加或否决议案的情形; 2.本次股东大会未变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月16日（星期四）下午 14:50； 3.召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方 式。 4.召集人：公司董事会。 5.主持人：公司董事长陈勇先生。 6.本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 1.股东出席的总体情况： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2023年11月16日9:15—9:25、9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2023年11月16日9:15—15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：深 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于沙河实业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、 网络投票结果均由相应的深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 1 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所 律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 法律意见书 国枫律股字[2023]CC0134 号 致：沙河实业股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本 ...

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2023-49 沙河实业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日 在 《 证 券 时 报 》 、 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年第三次临时 股东大会的通知》（公告编号 2023-48）。本次会议将采取现场投票与 网络投票相结合的方式，为切实保护广大投资者的合法权益，方便公 司股东行使表决权，现将本次股东大会的有关事项提示如下: 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2023年第三次临时股东大会。 2.会议召集人：公司董事会。公司董事会于2023年10月30日召开 第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开公司2023年第三 次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期及时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月16日（星期四）下午14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥164,991,601.05, representing a significant increase of 1,824.32% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 60.31% to ¥56,038,784.32, while the net profit excluding non-recurring gains and losses increased by 475.53% to ¥56,022,202.49[5] - The company's net profit for the first nine months of 2023 was ¥495,109,694.74, an increase of 167.60% compared to the same period last year[11] - Total operating revenue for the third quarter reached ¥1,227,441,148.26, a significant increase from ¥370,864,513.01 in the same period last year, representing a growth of approximately 230%[21] - Operating profit for the quarter was ¥660,066,440.77, compared to ¥32,125,942.21 in the previous year, indicating a substantial increase in profitability[22] - Net profit attributable to the parent company was ¥495,109,694.74, up from ¥185,018,146.68, reflecting a year-over-year growth of about 167%[22] - The company reported a tax expense of ¥162,774,086.69, which is significantly higher than the ¥61,987,139.70 reported in the previous year, reflecting increased profitability[22] Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, were ¥2,643,890,140.14, a decrease of 11.60% from the end of the previous year[5] - Total current assets as of September 30, 2023, amount to ¥2,320,738,926.32, a decrease from ¥2,673,243,705.65 at the beginning of the year[17] - Total liabilities as of September 30, 2023, are ¥960,145,994.73, down from ¥1,771,307,265.46 at the beginning of the year[18] - The company's total equity reached ¥1,683,744,145.41, up from ¥1,219,353,227.10, showing a growth of approximately 38%[22] - The company's total liabilities decreased significantly, with contract liabilities down by 55.56% to ¥302,945,780.14 due to the transfer of real estate income[11] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date reached ¥282,510,911.43, an increase of 447.24% compared to the same period last year[5] - The net cash flow from operating activities was ¥282,510,911.43, a significant increase from ¥51,625,014.89 in the previous year, showcasing improved cash generation capabilities[24] - The company received cash inflows from operating activities totaling ¥937,251,135.00, compared to ¥589,612,205.08 in the previous year, indicating strong operational performance[24] - Net cash flow from investment activities was -11,995,828.90, a decrease of 352,922.99 compared to the previous period[25] - Cash inflow from financing activities totaled 100,000,000.00, primarily from loans[25] - Total cash outflow from financing activities was 387,560,297.54, an increase of 41,979,834.91 compared to the previous period[25] - The net cash flow from financing activities was -387,560,297.54, reflecting a significant decrease in cash availability[25] - The net increase in cash and cash equivalents was -117,044,757.48, contrasting with an increase of 109,292,514.49 in the previous period[25] - The ending balance of cash and cash equivalents was 482,460,801.19, down from 599,505,558.67 at the beginning of the period[25] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 30,056[13] - The largest shareholder, Shen Ye Sha He (Group) Co., Ltd., holds 34.02% of shares, totaling 82,336,070 shares[13] - The company has not disclosed any information regarding the existence of related party relationships among the top shareholders[13] Earnings Per Share - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.2315, down 60.31% year-on-year, while the diluted earnings per share remained the same[5] - Basic earnings per share for the quarter were ¥2.0455, compared to ¥0.7644 in the same period last year, reflecting a significant improvement in earnings per share[23] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was 3.49%, a decrease of 10.18% compared to the same period last year[5] - The company experienced a 99.92% decrease in other operating income, primarily due to a reduction in recovery income compared to the previous year[11] - The company reported a significant increase in accounts receivable, which rose by 108.46% to ¥2,541,711.95 due to increased rental income[11] - Accounts receivable rose to ¥2,541,711.95 from ¥1,219,252.59 at the beginning of the year[17] - Inventory decreased to ¥1,610,691,631.41 from ¥1,907,086,088.72 at the beginning of the year[17] Strategic Plans - The company plans to enhance asset utilization by deregistering its subsidiary, Luoyang Shen Ye Bo Hao Real Estate Co., Ltd.[15] Audit Status - The third quarter report was not audited, indicating potential implications for financial reliability[26]

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2023-48 沙河实业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第三次会议决议，公司决定召开 2023 年第三次临时股东大会，现将有 关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2023年第三次临时股东大会。 2.会议召集人：公司董事会。公司董事会于2023年10月30日召开 第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开公司2023年第三 次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期及时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月16日（星期四）下午14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2023年11月16日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00— 15:00 ...