特别提示： 1.公司 2022 年度审计意见为标准无保留意见。 2.本次聘任不涉及变更会计师事务所。 3.公司董事会审计委员会、独立董事、董事会等对本次拟续聘会计 师事务所事项无异议。 4.本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2023-47 沙河实业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日 以通讯表决方式召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于 续聘公司 2023 年度财务审计机构的议案》和《关于续聘公司 2023 年 度内控审计机构的议案》，拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）为公司 2023 年度财务报告和 内控审计机构，现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事 务所，经批准于 2000 年 6 ...

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2023-44 沙河实业股份有限公司 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网的《公司2023年第三季 度报告》。 2.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于续聘公 司 2023 年度财务审计机构的议案》 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务审计 资格，具备多年为上市公司提供专业审计服务的经验与能力，能够胜 任公司 2023 年度财务报告审计工作的要求，能够独立对公司 2023 年 度财务状况进行审计。因此，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，聘期一年，报酬为 人民币 50 万元。 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 沙河实业股份有限公司（以下简称"公司" ...

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2023-45 沙河实业股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第三 次会议通知于 2023 年 10 月 20 日分别以专人送达、电子邮件或传真等 方式发出，会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。应参加表 决监事 3 人，实际参与表决监事 3 名。 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2.以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于续聘公 司 2023 年度 ...

独立意见： 1.公司续聘2023 年度公司财务和内控审计机构的决策程序符合法律法 规及《公司章程》的相关规定，没有损害公司及全体股东利益。 沙河实业股份有限公司独立董事 关于续聘公司 2023 年度审计机构事前认可及独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事工作制 度》等有关规定。我们作为沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，基于客观公正的立场，提前审阅了《关于续聘公司 2023 年度财 务审计机构的议案》和《关于续聘公司 2023 年度内控审计机构的议案》，听 取了公司对该项议案的情况介绍，查阅了相关资料文件并与公司相关人员 进行了必要沟通，现发表事前认可和独立意见如下： 事前认可：经核查，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备 证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与 能力，能够满足公司审计工作的要求，我们同意续聘普华永道中天会计师事 务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务和内控审计机构，并同意将 上述事项提交公司董事会审议。 2.普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务执 业资格，具有多年为上市公司提供审 ...

北京国枫（深圳）律师事务所 关于沙河实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]C0118 号 致：沙河实业股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 一、本次会议的召集、召开程序 （一）本次会议的召集 经查验，本次会议由贵公司第十一届董事会第二次会议决定召开并由公司董 事 会 召 集 。 贵 公 司 董 事 会 于 2023 年 8 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）及指定媒体上公开发布了《沙河实业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称"会议通知"），该 通知载明了本次会议的届次、召集人、召开的日期和时间、地点、召开方式、审 议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》《律师事务所证券法律 ...

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2023-43 沙河实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现变更、增加或否决议案的情形; （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2023年9月14日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月 14日9:15至15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼四 楼沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）会议 室。 3.召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方 式。 4.召集人：公司董事会。经公司董事会2023年8月28日召开的第 十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开公司2023年第二次 临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 5.主持人：公司董事长陈勇先生 6.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开及表 ...

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2023-42 沙河实业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沙河实业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日在《证券时报》、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年第二次临时 股东大会的通知》（公告编号 2023-41）。本次会议将采取现场投票与 网络投票相结合的方式，为切实保护广大投资者的合法权益，方便公 司股东行使表决权，现将本次股东大会的有关事项提示如下: 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2023年第二次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会。经公司董事会2023年8月28日召开的 第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开公司2023年第二 次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 过上述系统行 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥1,062,449,547.21, representing a 193.26% increase compared to ¥362,290,481.94 in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was ¥439,070,910.42, a significant increase of 901.52% from ¥43,840,572.02 in the previous year[20]. - The net cash flow from operating activities reached ¥390,803,279.83, marking a 747.56% increase compared to a negative cash flow of ¥60,350,150.58 in the same period last year[20]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was ¥1.8140, up 901.66% from ¥0.1811 in the same period last year[20]. - The company's operating revenue for the reporting period reached ¥1,062,449,547.21, a year-on-year increase of 193.26% due to higher revenue recognition[52]. - Real estate sales accounted for ¥1,056,758,044.81, which is 99.46% of total revenue, with a year-on-year growth of 195.05%[54]. - The gross profit margin for real estate sales improved to 65.75%, an increase of 29.21% compared to the previous year[54]. - The company reported a significant increase in revenue from the Guangdong Shenzhen region, which surged by 14,233.13% to ¥485,890,372.45, contributing 45.73% to total revenue[53]. - The net profit contribution from the subsidiary Changsha Shenyi Real Estate Co., Ltd. was ¥131,552,915.18, significantly higher than ¥60,067,197.15 in the previous year[69]. - The company reported a total comprehensive income of RMB 306.8 million for the first half of 2023, compared to a comprehensive loss of RMB 12.0 million in the same period of 2022, indicating a strong recovery[127]. Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥2,698,615,284.73, a decrease of 9.77% from ¥2,990,660,492.56 at the end of the previous year[20]. - The total liabilities decreased to RMB 1,071,046,353.37 from RMB 1,771,307,265.46, indicating a reduction of about 39.5%[119]. - The contract liabilities decreased to ¥371,539,727.78, representing 13.77% of total liabilities, down from 22.80% at the end of the previous year[58]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company increased to RMB 1,576,688,078.82 from RMB 1,166,662,715.28, reflecting a growth of about 35.2%[119]. - The total shareholders' equity as of June 30, 2023, reached RMB 1,627,568,931.36, up from RMB 993,599,236.72 at the beginning of 2022, representing an increase of approximately 64%[132]. Market and Operations - The company's main operating regions are in second and third-tier cities, specifically Changsha in Hunan Province and Xinxiang in Henan Province[30]. - The company is focusing on high-quality and improved housing sales in Changsha, reflecting a shift in market demand[26]. - The company has no new land reserves added during the reporting period and plans to acquire land reserves in Changsha and Zhengzhou[31]. - The company has completed the construction acceptance for the Changsha Shahe City Phase IV project, with a total investment of CNY 444.79 million[35]. - The company’s projects in Xinxiang have become synonymous with high-end residential areas in the local market[29]. - The company has successfully developed over 10 residential and commercial projects since its inception in 1993, establishing a strong market presence[29]. - The company aims to achieve a sales area of 26,167.75 square meters in Changsha, with a decommissioning rate of 39.81%[47]. - The company has a total of 40,841 square meters of land for new projects under construction in Changsha[45]. Investment and Financing - The company plans to invest ¥32,802,000 in 2023, with ¥25,690,000 allocated to the Changsha company[44]. - The company has provided guarantees for bank mortgage loans amounting to ¥663,314,600, with ¥476,127,400 from the Changsha company and ¥187,187,100 from the Xinxiang company[49]. - The company has a financing balance of ¥100,000,000 from bank loans, with an average financing cost of 4.93%[38]. - The company’s investment activities resulted in a cash outflow of RMB 200.0 million in the first half of 2023, compared to RMB 0.3 million in the same period last year, indicating increased investment activity[130]. - The company’s financing activities led to a net cash outflow of RMB 384.8 million in the first half of 2023, compared to a net inflow of RMB 82.1 million in the same period of 2022, reflecting a shift in financing strategy[129]. Corporate Governance and Compliance - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the reporting period[5]. - The company did not distribute cash dividends or issue bonus shares for the half-year period[76]. - There were no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[86]. - The company has no major environmental issues or administrative penalties related to environmental protection[79]. - The company has not engaged in any significant asset or equity sales during the reporting period[66]. - The financial report for the first half of 2023 has not been audited[115]. - The company has not undergone any changes in its controlling shareholder or actual controller during the reporting period[107]. - The company plans to cancel its subsidiary Luoyang Shenye Bohao Real Estate Co., Ltd. to enhance asset utilization efficiency[101]. Accounting Policies and Financial Reporting - Revenue is recognized when control of goods or services is transferred to customers, primarily from real estate sales[191]. - For real estate sales, revenue is confirmed upon delivery of property and signing of acceptance documents, provided certain conditions are met[192]. - Deferred tax assets and liabilities are calculated based on the differences between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts[197]. - The company recognizes expected credit losses for financial guarantee contracts as part of estimated liabilities[190]. - The company recognizes financial instruments based on their classification and measurement criteria, ensuring accurate financial reporting[155]. - The company offsets unrealized internal transaction profits from asset sales between subsidiaries against the net profit attributable to the parent company's shareholders[146].

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2023-38 沙河实业股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 沙河实业股份有限公司(以下简称"公司"）第十一届监事会第二 次会议通知于 2023 年 8 月 18 日分别以专人送达、电子邮件或传真等 方式发出，会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。应参加表 决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。 1.以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议沙河实业股份有限公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2.以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于补选公 司第十一届监事会非职工监事的议案》 公司第十一届监事会非职工监事徐美芬女士因工作调动，已向监 事会提出书面辞呈。 ...

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2023-41 沙河实业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.会议届次：2023年第二次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会。经公司董事会2023年8月28日召开的 第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开公司2023年第二 次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开日期及时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月14日（星期四）下午14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2023年9月14日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00— 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年9月14日9:15至15:00期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开。 ...