一、董事会会议召开情况 沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十 一次会议通知于 2025 年 3 月 17 日分别以专人送达、电子邮件或传真 等方式发出，会议于 2025 年 3 月 27 日上午 9：00 在深圳市南山区白 石路 2222 号沙河世纪楼四楼公司会议室召开。会议应出席董事 9 人， 亲自出席董事 8 人，委托出席董事 1 人。董事胡月明先生因工作原因 委托董事杨岭先生表决。会议由公司董事长陈勇先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2024 年年度报告全文及摘要的议案》 证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2025-03 沙河实业股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024 年年 度报告》（公告编号：2025-06），以及在巨潮资讯网 ...

（一）独立董事专门会议审议情况 证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2025-09 沙河实业股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2024 年度，沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）不派发现 金红利，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可 能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 2025 年 3 月 26 日，公司第十一届董事会独立董事专门会第五次会 议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2024 年 度利润分配及分红派息的预案》。公司独立董事张佳华、赵晋琳、胡宁可 发表如下意见：公司 2024 年度利润分配预案是为了保障公司持续发展、 平稳运营，也为全体股东利益的长远考虑，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》的规定。因此，一致同意《公 司 2024 年度利润分配及分红派息的预案》，并同意将前述议案提交公司 董事会审议。 （二）董事会审议情况 2025 年 3 月 27 日，公 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70043537_H02号 沙河实业股份有限公司 沙河实业股份有限公司董事会： 我们审计了沙河实业股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31日的 合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量 表以及相关财务报表附注，并于2025年3月27日出具了编号为安永华明（2025）审字 第70043537_H01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，沙河实业股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是沙河实业股份 有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计沙河实业股份有限公司2024年度 财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重 大方面没有发现不一致之处。除了对沙河实业股份有限公司2024年度财务报表出具审 计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审 ...

沙河实业股份有限公司 已审财务报表 2024年度 沙河实业股份有限公司 目 录 | | 页 | | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1 | - | 6 | | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | | | 7 | | | 公司资产负债表 | | | 8 | | | 合并利润表 | | | 9 | | | 公司利润表 | | | 10 | | | 合并现金流量表 | | | 1 1 | | | 公司现金流量表 | | | 1 2 | | | 合并股东权益变动表 | 1 | 3 | - | 1 4 | | 公司股东权益变动表 | 1 | 5 | - | 1 6 | | 财务报表附注 | 17 | | - | 89 | | 补充资料 | | | 90 | | 审计报告 安永华明（2025）审字第70043537_H01号 沙河实业股份有限公司 沙河实业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了沙河实业股份有限公司的财务报表，包括2024年12月31日的合并及公 司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、现金流量表和股东权 ...

沙河实业股份有限公司 内部控制审计报告 2024年度 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70043537_H01号 沙河实业股份有限公司 沙河实业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了沙河实业股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是沙河实业股份 有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 内部控制审计报告（续） 安永华明（2025）专字第70043537_H01号 沙河实业股份有限公司 （本页无正文） 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥357,907,444.53, a decrease of 74.24% compared to ¥1,389,212,866.56 in 2023[19] - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥16,446,210.84, down 96.85% from ¥521,765,764.33 in 2023[19] - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.07, a decline of 96.76% from ¥2.16 in 2023[19] - The total assets at the end of 2024 were ¥2,191,149,488.72, representing a decrease of 12.79% from ¥2,512,359,371.41 at the end of 2023[19] - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥141,734,897.42 in 2024, a decline of 129.53% compared to ¥479,912,014.13 in 2023[19] - The weighted average return on equity for 2024 was 1.00%, down 35.93% from 36.93% in 2023[19] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was ¥16,861,350.10, a decrease of 96.77% from ¥521,696,673.09 in 2023[19] - The company reported a significant decrease in sales volume, with real estate sales dropping to 10,012 square meters in 2024, a decline of 75.46% from 40,793 square meters in 2023[60] - The gross profit margin for real estate sales was 52.33%, down 14.61% compared to the previous year[58] - The company reported a significant decline in revenue for 2024, achieving 357.91 million CNY, a decrease of 74.24% year-on-year due to reduced project settlement scale[134] Cash Flow and Assets - Operating cash inflow decreased by 85.28% to ¥157,512,725.64 compared to ¥1,070,122,766.78 in 2023, primarily due to a reduction in sales collections[69] - Operating cash outflow decreased by 49.30% to ¥299,247,623.06 from ¥590,210,752.65, attributed to lower real estate project expenditures and tax payments[70] - Cash and cash equivalents decreased significantly by 497.06% to -¥200,345,809.31, compared to -¥33,555,323.49 in 2023, reflecting changes in cash flows from operating, investing, and financing activities[70] - The proportion of cash and cash equivalents to total assets decreased by 6.17% to 17.24% from 23.41% at the beginning of the year, due to real estate development expenditures and dividend distributions[73] - Inventory decreased by 32.99% to 92,207 square meters in 2024[60] - The company's inventory book value as of December 31, 2024, is RMB 1,412,407,064.73, accounting for 64.46% of total assets[190] - Total assets decreased from RMB 2,512,359,371.41 in 2023 to RMB 2,191,149,488.72 in 2024, a decline of approximately 12.8%[197] - Current assets decreased from RMB 2,187,366,667.52 in 2023 to RMB 1,819,086,808.36 in 2024, a reduction of about 16.8%[197] - Cash and cash equivalents dropped from RMB 588,254,507.12 in 2023 to RMB 377,785,747.19 in 2024, a decrease of approximately 35.7%[197] - Inventory decreased from RMB 1,568,924,599.38 in 2023 to RMB 1,412,407,064.73 in 2024, a decline of about 10%[197] Market and Sales Performance - In Q1 2024, the company reported operating revenue of approximately CNY 210.74 million, with a net profit attributable to shareholders of CNY 46.38 million[23] - In Q2 2024, the operating revenue decreased to approximately CNY 61.00 million, with a net profit attributable to shareholders of CNY 7.73 million[23] - The company experienced a significant decline in net profit in Q3 and Q4 2024, reporting losses of CNY 7.23 million and CNY 30.43 million respectively[23] - Real estate sales accounted for 96.70% of total revenue, generating CNY 346,086,878.05, down 74.88% year-on-year[56] - The company has no new land reserves added during the reporting period[39] - The company has a cumulative investment of CNY 163.42 million in the Shahe City Phase II Zone II project[41] - The company is focusing on marketing efforts to achieve sales targets for the Shahe City Phase II Zone II and Phase III high-rise inventory[47] Strategic Plans and Future Outlook - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the year[5] - The company plans to leverage favorable government policies to boost project sales, including reduced down payment ratios and purchase subsidies[36] - The overall real estate market in China is expected to stabilize in 2025, with improved consumer confidence and housing demand anticipated[30] - The company anticipates that the real estate market may stabilize by 2025 if macroeconomic conditions improve and housing support policies are implemented[84] - The company is transitioning from a pure space provider to a provider of both space and services, focusing on enhancing asset value through new operational models[86] - The company plans to implement a shareholder return plan for the next three years (2024-2026) to enhance shareholder value[121] - The company plans to invest CNY 130.44 million in 2025, with CNY 128.90 million allocated to the Changsha company and CNY 1.54 million to the Xinxiang company[49] Governance and Compliance - The company has established a three-year shareholder return plan for 2024-2026 to strengthen its profit distribution policy and encourage long-term investment[93] - The company has implemented a comprehensive internal control system, conducting regular supervision checks across key areas such as investment, financing, and cost control[93] - The company actively manages insider information and ensures compliance with disclosure regulations to protect shareholder rights[92] - The audit committee reviewed and approved the 2023 annual financial statements, confirming their accuracy and reliability[121] - The supervisory board found no risks during its oversight activities in the reporting period[123] - The company has engaged Ernst & Young Hua Ming as the auditor for the 2024 financial report, with an audit fee of RMB 700,000, including RMB 500,000 for financial report audit and RMB 200,000 for internal control audit[151] Employee and Management Information - The total pre-tax remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to CNY 6.09 million[114] - Chairman Chen Yong received a pre-tax remuneration of CNY 1.03 million, while General Manager Yang Ling received CNY 988,100[114] - The company has a total of 78 employees, with 19 in management, 15 in technical roles, and 7 in sales[129] - The company conducted over 60 training sessions in 2024 to enhance employee skills and support business transformation[132] - The company emphasizes a dynamic salary management system linked to performance, ensuring fair compensation based on job roles and qualifications[131] Risks and Challenges - The company faces increased project profitability challenges as the real estate sector transitions from growth to a more competitive environment[85] - The company has insufficient land reserves, primarily concentrated in Changsha and Zhengzhou, which may hinder future project development[85] - The company is committed to maintaining a robust financial policy to enhance cash flow management and risk resilience in a challenging real estate market[134]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 12 月 13 日召开的第十一届董事会第十次会议和 2024 年 12 月 30 日召开的 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于聘请公司 2024 年度财 务审计机构的议案》和《关于聘请公司 2024 年度内控审计机构的议案》， 同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华 明"）为公司 2024 年度财务报告和内部控制的审计机构。具体内容详 见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2024 年 12 月 14 日披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告 编号：2024-25）及 2024 年 12 月 31 日披露的《2024 年第二次临时股 东大会决议公告》（公告编号：2024-29）。 近日，公司收到安永华明出具的《关于变更沙河实业股份有限公 司 2024 年度签字注册会计师的函》，现将有关情况公告如下： 一、签字注册会计师变更情况 安永华明作为公司 2024 年度 ...

Financial Performance Projections - The company's estimated net profit for 2024 is projected to be between 14.5 million and 18.6 million yuan, a decrease of 96.44% to 97.22% compared to the previous year's profit of 52.18 million yuan[3]. - The estimated net profit after deducting non-recurring losses is expected to be between 15 million and 19 million yuan, down 96.36% to 97.12% from 52.17 million yuan last year[3]. - Basic earnings per share are projected to be between 0.0599 yuan and 0.0768 yuan, significantly lower than the previous year's earnings of 2.1556 yuan per share[3]. Reasons for Performance Decline - The primary reason for the performance decline is attributed to reduced revenue and profit from the Shenye Hetangling Garden and Changsha Shahe City real estate projects due to decreased area recognition[5]. Audit Status - The financial data in the earnings forecast has not been audited by registered accountants, but preliminary communication with the auditing firm indicates no significant discrepancies[4].

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 关于沙河实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]C0167 号 致：沙河实业股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、行政法 规、规章、规范性文件及《沙河实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议 表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形; 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2024-29 沙河实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月30日（星期一）下午14:50； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024年12月30日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年12月30日9:15—15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：深圳市南山区白石路 2222 号沙河世纪楼四 楼沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）会议室。 3.召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方 式。 4.召集人：公司董事会。 5.主持人：公司董事长陈勇先生。 6.本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券 ...