沙河实业股份有限公司董事会审计委员会工作细则修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》《深圳市国资委关于深化市属国企监事会改 革有关事项的通知》（深国资委〔2024〕143号）的相关规定，结合公司实际情 况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司董 事会审计委员会相应职权发生变化，现对《沙河实业股份有限公司董事会审计 委员会工作细则》进行修订，具体内容对照如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第十条 审计委员会成员应当督导内部 | 第十条 审计委员会成员应当督导内部 | | | 审计部门至少每半年对下列事项进行一次检 | 审计部门至少每半年对下列事项进行一次检 | | | 查，出具检查报告并提交审计委员会。检查发 | 查，出具检查报告并提交审计委员会。检查发 | | | 现公司存在违法违规、运作不规范等情形的， | 现公司存在违法违规、运作不规范等情形的， | | | 应当及时向深圳证券交易所报告： | 应当及时向深圳证券交易所报告： | | | （一）公司募集资金使用、提供担保、关 | （一）公司募集资金使用、提供担保、关 | | ...

沙河实业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》和《公司章程》等规定和要求，沙河实业股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1.会计师事务所基本情况 经审计，安永华明认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量； 公司保持了有效的财务报告内部控制。安永华明出具了标准无保留意 见的审计报告。在执行审计工作的过程中，安永华明就会计师事务所 和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风 险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计 ...

2024年 社会责任报告 S O C I A L RESPONSIBILITY REPORT 沙河实业股份有限公司 电话：0755-86091298 邮箱: shahe@shahe.cn 网址：https://www.shahe.cn 地址：深圳市南山区白石路 2222 号沙河世纪楼 CONTENTS 目录 | 01 前言 | | --- | | 01 关于本报告 | | 03 董事长致辞 | 05 了解沙河股份 47 未来展望 48 附录 48 指标索引 50 关键绩效列表 54 意见反馈 01. 责任引领，治理筑基 11 社会责任管理 17 利益相关方参与 02. 品质护航，社区共建 03. 员工为本，成长共赢 33 保障员工权益 04. 绿色转型，低碳发展 23 严控筑造品质 26 提升服务水平 29 打造责任供应链 36 员工健康与安全 40 人才培养与发展 43 生态文明建设 43 绿色建筑 44 绿色施工 46 绿色办公 01 | 2024 年沙河实业股份有限公司社会责任报告 责任引领,治理筑基 品质护航，社区共建 员工为本,成长共赢 绿色转型,低碳发展 未来展望 关于本报告 报告简介 本报告为年 ...

沙河实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张佳华） 本人作为沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，诚 信勤勉，忠实履行职责，在董事会中积极发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，注重维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。现 将本人在2024年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 张佳华，1989 年 7 月本科毕业于中国科技大学。现任深圳市好家 庭集团董事长，中华全国体育总会个人委员、中国体育用品业联合会 副主席、广东省体育产业协会常务副会长、深圳市体育产业协会会长， 深圳高层次人才，第七届深圳市政协委员、科教卫体委副主任、中国 科技大学深港校友会会长、深圳黑龙江商会荣誉会长。现任公司独立 董事。 （二）独立性情况 本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独 ...

沙河实业股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等要求，沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事张佳华先生、赵晋琳女士、胡宁可女士的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 沙河实业股份有限公司董事会 经核查独立董事张佳华先生、赵晋琳女士、胡宁可女士的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事独立性情况的专项意见 2025 年 3 月 27 日 ...

第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事 组成，审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经 验，其中独立董事至少二名，且至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由具有会计专业 的独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并 报请董事会批准产生。 第一章 总则 第一条 为强化沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高级管理层的有效 监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构，负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 沙河实业股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第七条 审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工 作联络和会议组织 ...

| 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股 | 东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | | 公司党委 | 21 | | 第六章 | | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董 | 事 | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 27 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 32 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第一节 | ...

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2025-12 沙河实业股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据沙河实业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第 十一届董事会第十一次会议决议，公司决定召开 2024 年度股东大会， 现将有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2024年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会。经公司董事会2025年3月27日召开的 第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开公司2024年度 股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开日期及时间： （1）现场会议召开时间：2025年4月22日（星期二）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2025年4月22日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00— 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投 ...

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2025-04 沙河实业股份有限公司 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2024 年年度报告全文及摘要的议案》 第十一届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为董事会编制和审议沙河实业股份有限公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024 年年 度报告》（公告编号：2025-06），以及在巨潮资讯网和《证券时报》上 披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-05）。 2.以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2024 一、监事会会议召开情况 沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第九 次会议通知于 2025 年 ...

四、2024年,公司未有违反中国证监会、财政部等部门颁发的《内 部会计控制规范》《企业内部控制基本规范》以及《深圳证券交易所 上市公司内部控制指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》和公司内部控制制度的情形发生。 综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确 地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对《公司2024年度内部控 制评价报告》无异议。 沙河实业股份有限公司监事会 2025年3月27日 沙河实业股份有限公司监事会 对公司内部控制评价报告的意见 根据中国证监会、财政部等部门颁发的《内部会计控制规范》《企 业内部控制基本规范》以及《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规的有关规定,沙河实业股份有限公司(以下简称 "公司")监事会对《公司2024年度内部控制评价报告》发表意见如下: 一、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部 控制的基本原则,按照自身的实际情况,在本报告期内修订和完善了相 关规章制度,健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司经营 活动的正常 ...