根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》、《康佳集团股份有限公司章程》等有关规定，作为公司监事， 本着谨慎的原则，对公司 2023 年度内部控制评价报告及与此有关的资料 进行了审核，就有关情况向公司财务审计委员会、公司内部审计部门有关 人员进行了询问，现发表意见如下： 公司现已建立较为完善的内部控制体系，现行内部控制体系符合国家 相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。 内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防 范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资 产的安全完整，维护了公司及股东的利益。 我们认为，公司《2023 年度内部控制评价报告》符合《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关 文件的要求，评价报告真实、完整地反映了公司内部控制体系的实际情况。 特此声明。 康佳集团股份有限公司 监 事 会 康佳集团股份有限公司 监事会关于公司内部控制评价报告的审核意见 二○二四年四月一日 ...

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2024-20 债券代码：133003、133040 债券简称：21 康佳 02、21 康佳 03 149987、133306 22 康佳 01、22 康佳 03 133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01 133782、133783 24 康佳 02、24 康佳 03 康佳集团股份有限公司 第十届董事局第二十四次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 康佳集团股份有限公司（简称"公司"）第十届董事局第二十四次会议，于 2024 年 3 月 29 日（星期五）以现场方式召开。本次会议通知于 2024 年 3 月 19 日 以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事 7 名， 实到董事 7 名。全体监事会成员和部分公司高级管理人员列席了会议，会议由董事 局主席刘凤喜先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有 限公司章程》（简称《公司章程》）的有关规定。 二、董事局会议审议情况 ...

康佳集团股份有限公司 审 计 报 告 XYZH/2024SZAA8B0233 目 录 10、 财务报表附注补充资料 1 一、 审计报告 二、 已审财务报表 1、 合并资产负债表 2、 母公司资产负债表 3、 合并利润表 4、 母公司利润表 5、 合并现金流量表 6、 母公司现金流量表 7、 合并股东权益变动表 8、 股东权益变动表 9、 财务报表附注 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2024 年 03 月 29 日 | | 审计机构名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | XYZH/2024SZAA8B0233 | | 注册会计师姓名 | 汤其美、刘丽红 | 审计报告 XYZH/2024SZAA8B0233 康佳集团股份有限公司 康佳集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了康佳集团股份有限公司（以下简称康佳集团公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、现金流量表、股 东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后 ...

2023 年度独立董事履行职责情况的报告 在 2023 年的工作中，康佳集团股份有限公司（简称"公司"） 独立董事刘坚先生、王曙光先生和邓春华女士严格按照有关法律、法 规及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，本着对公司和股东 负责的态度，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充 分发挥各自的专业知识做出独立、客观、公正、科学的判断，对公司 的重大事项发表意见，为公司的健康发展提供了有益的建议。 现将 2023 年度独立董事履行职责情况具体报告如下。 一、全年出席董事局会议方式、次数及投票情况，出席股东大会 次数 | 独立董事 | | | 出席董事局会议情况 | | | 出席股东大会会议 情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 本年应参加董 | 亲自出 | 委托出 | 缺席次数 | 投票情况 | 出席次数 | | | 事局会议次数 | 席次数 | 席次数 | | | | | 刘 坚 | 15 | 15 | 0 | 0 | 全部赞成 | 0 | | 王曙光 | 15 | 15 | 0 | 0 | 全部赞成 | 0 | | 邓春华 ...

康佳集团股份有限公司独立董事 第十届董事局独立董事专门会议第三次会议决议 （一）对公司预计 2024 年度日常关联交易的专门意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《公司章程》等文件的有关规定，作为公司的独立董事，我们 对公司预计 2024 年度日常关联交易的情况进行了认真核查，就有关 问题向其他董事和董事局秘书进行了询问，并就该关联交易的公平合 理性作了认真审核，我们依据各自认为已经获得的足够的信息及我们 的专业知识，对该关联交易作出独立判断。我们认为该关联交易符合 有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的 相关规定，符合商业惯例，公司关联交易客观、公允，交易条件公平、 康佳集团股份有限公司（简称"公司"）第十届董事局独立董事 专门会议第三次会议于 2024 年 3 月 19 日以通讯表决方式召开，会议 应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，全体独立董事共同推举刘坚 先生主持本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》和《康佳集团股份有限公司章程》（简称《公司 章程》）等有关规定。与会独立董事认真审核相关材料，基于独立判 ...

2023 年度环境、社会和治理（ESG）报告 康佳集团股份有限公司 2023 年度环境、社会和治理（ESG）报告 二〇二四年四月 | | | | 关于本报告 | 1 | | --- | --- | | 高管致辞 | 3 | | 2023 | 年关键绩效 4 | | 专题：加速产业升级，推动战略转型 5 | | | 关于康佳集团 | 10 | | 践行 | ESG，加强管理 16 | | 一、公司治理（G）：夯实发展根基 19 | | | 1.1 | 党建引领，赓续使命 19 | | 1.2 | 励精图治，笃行致远 22 | | 二、环境责任（E）：守护生态环保 | 29 | | 2.1 | 保护环境，绿色发展 29 | | 2.2 | 资源节约，循环利用 30 | | 2.3 | 污染防治，减少排放 33 | | 2.4 | 践行低碳，绿色运营 35 | | 三、社会责任（S）：携手共建未来 | 38 | | 3.1 | 创新驱动，赋能发展 38 | | 3.2 | 精益求精，顾客至上 50 | | 3.3 | 合作共赢，共同发展 55 | | 3.4 | 以人为本，关爱员工 56 | | 3.5 | 微光成 ...

康佳集团股份有限公司 2023 年度董事局工作报告 2023 年，康佳集团股份有限公司（简称"公司"）董事局严格按 照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规 及《公司章程》的相关规定，认真依法履行股东大会赋予的职责，充 分发挥董事局"定战略、作决策、防风险"作用，聚焦精益管理和价 值创造，不断强化战略引领，提升决策质量，加强风险防控，保障公 司和全体股东的合法权益，助力公司高质量发展。 一、2023 年度董事局主要工作情况 （一）加强顶层设计，明晰企业发展战略 面对新的发展阶段，依托于既有的产业基础和发展优势，2023 年，公司明确"一轴两轮三驱动"新发展框架，其中"一轴"是以电 子科技为发展主轴，致力于发展成为具有全球竞争力的世界一流电子 科技企业集团；"两轮"是以消费电子、半导体为发展主线，致力于 建立并巩固具有核心壁垒的业务根据地；"三驱动"是以"产品驱 动、制造驱动、国际驱动"为主引擎，形成定位清晰、优势互补、协 同并进的长效发展模式，进而推动公司持续优化资源配置和专业化整 合。 （二）依法依规决策，提升企业治理效能 ...

康佳集团股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 内部控制审计报告 XYZH/2024SZAA8B0234 康佳集团股份有限公司 康佳集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了康佳集团股份有限公司（以下简称康佳集团公司）2023 年 12 月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是康佳集团公司董事 会的责任。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，康佳集团公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 二、 注册会计师的责 ...

康佳集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 康佳集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事局的责 任。监事会对董事局建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事局、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序 ...

康佳集团股份有限公司 康佳集团股份有限公司 董事局关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，康佳集团股份有限公司（简称"公司"）董 事局，就公司在任独立董事刘坚、王曙光、邓春华的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，经核查公司独立董 事刘坚先生、王曙光先生、邓春华女士的任职经历以及签署的相关自 查文件，会议认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董 事 局 二○二四年四月一日 ...