证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-19 国药集团一致药业股份有限公司 关于召开公司 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2023年度股东大会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公 司章程》的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月8日（星期三）上午9:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024年5月8日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2024年5月8日 9:15-15:00期间的任意时间。 5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结 合的方式。 （1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书 委托他人出席现场会议行使表决权。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和 ...

国药集团一致药业股份有限公司2023年度独立董事述职报告 国药集团一致药业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的规定，作为 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"国药一致"或"公司"）第九 届董事会独立董事，现将本人本年度履行独立董事职责情况述职如下： 2023 年，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立 董事工作制度》等内部制度的规定，忠实履职，勤勉尽责，维护公司整 体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，并在深入了解公司 情况的基础上，运用专业知识和经验履行职责，作为董事会成员对公司 重大事项进行决策，为公司发展提供意见和建议，有效发挥了独立董事 的作用。 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 欧永良：男，中国执业律师，广东省律师协会荣誉会长，广东省法 学会副会长，广东合盛律师事务所主任，广东省弘扬法治公益基金会理 事长，广东省第一届法官检察官遴选委员会委员，中国国际经济贸易仲 裁委员会仲裁员，上海国际仲裁委员会仲裁员，华南国际仲裁委员会仲 裁 ...

国药集团一致药业股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 及董事会风险内控与审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规定和要求，国药集团 一致药业股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会风险内控与审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将会计师事务所 2023 年度 履职评估及董事会风险内控与审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所履职情况 2023 年 6 月，本公司与前任会计师事务所的合同期满，为保证审计工作 的独立性、客观性及公允性，并综合考虑公司业务发展和未来审计服务需求， 于 2023 年 9 月 22 日与普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简 称"普华永道中天"）签订了 2023 年度审计业务约定书（以下简称"审计业务 约定书"）。普华永道中天已经按照审计业务约定书，遵循中国注册会计师 审计准则和其他执业规范及中国注册会计师职业道德守则，结合财政部对本 公司年 ...

鉴于： 为此，甲乙双方本着公平合理、互惠互利的原则，经协商一致，就规范甲方 向乙方提供金融服务的有关事项，达成以下原则性协议： 第 1 条 服务内容 第 2 条 服务原则 第 3 条 服务价格 财务公司金融服务协议 本协议由以下双方于 2024 年 月 日在北京签订： 甲方：国药集团财务有限公司 乙方：国药集团一致药业股份有限公司 2.1 乙方有权根据自己的业务需求，自主选择提供金融服务的金融机构，自主决 定提供存贷款服务的金融机构及存贷款金额；乙方选择甲方作为为其提供金 融服务的主要金融机构之一。乙方同意，在同等条件下优先选择甲方提供金 融服务。 2.2 乙方为国药集团中的主要成员公司，甲方已将乙方列为其重点支持客户，甲 方承诺，任何时候其向乙方提供金融服务的条件，不逊于当时其他金融机构 可为乙方提供同种类金融服务的条件。 甲方向乙方提供的尚未收费的服务包括：结算服务和提供金融信息服务。 1. 甲方是经原中国银行业监督管理委员会（现为国家金融监督管理总局）批准 成立的非银行金融机构，依据有关企业集团财务公司的法律法规规定，为中 国医药集团有限公司（以下简称"国药集团"）及国药集团作为控股股东的公 司（以下简 ...

证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-09 国药集团一致药业股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第九届监事会第十四次会议于2024年3月22日以电话、传真 和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2024年4月2日在上海以 现场结合视频会议方式召开，监事会主席文德镛先生主持会议。会议 应参会监事3人，实际参会监事3人。会议召开程序符合《公司法》《公 司章程》的有关规定。监事列席了第九届董事会第十九次会议。 本议案须提交股东大会审议。 五、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2024年度公 司及下属企业与关联方日常关联交易预计的议案》； 一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2023年度监 事会工作报告》； 《公司2023年度监事会工作报告》已于同日披露于巨潮资讯网。 本议案需提交股东大会审议。 二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2023年年度 报告及摘要》； 经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司2023年年度报告及 ...

股 票 研 究 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|------------|----------------------| | [Table_Title] \n国药一致 | (000028) | | | | | [Table_ ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于国药集团一致药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话：0755-88286488 传真：0755-88286499 邮编：518038 北京德恒（深圳）律师事务所 关于国药集团一致药业股份有限公司 北京德恒（深圳）律师事务所 关于国药集团一致药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20240025-00001 号 致：国药集团一致药业股份有限公司 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称公司）2024 年第一次临时股东 大会（以下简称本次股东大会）于 2024 年 2 月 29 日召开。北京德恒（深圳）律 师事务所（以下简称本所）受公司委托，指派廖名宗律师、陈旭光律师（以下简 称本所律师）出席了本次股东大会。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等现行有效的 法律、法规和规范性文件以 ...

国药集团一致药业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 第六条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第七条 如发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明并实 行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解决措 施，必要时应当提出辞职。 第八条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟 姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等)； 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，促进公司独立董事尽责履职，切实保护中小股东及利益相关者的利益， 促进公司的规范运作，根据《上市公司治理准则》 、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 和《公司章程》等相关规定，制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在 ...

国药一致公司章程 - 1 - 国药集团一致药业股份有限公司 章 程 国药一致公司章程 - 2 - 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党建工作 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 国药一致公司章程 - 3 - 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》（以下简称 ...

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-06 国药集团一致药业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 重要提示 1、公司于2024年1月20日于巨潮资讯网、《证券时报》以及《中 国证券报》发布了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公 告编号：2024-02）； 2、公司于2024年2月20日于巨潮资讯网、《证券时报》以及《中 国证券报》发布了《关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案暨 股东大会补充通知的公告》（公告编号：2024-05）。 网络投票时间：2024年2月29日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 1 2024年2月29日的交易时间，即09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年2月29日 09:15-15:00期间任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大 厦五楼会议室。 3、召开 ...