证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-03 国药集团一致药业股份有限公司 第九届董事会2024年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 电话：0755-25875152； 传真：0755-25195435； 因公司内部工作调整，公司副总经理兼董事会秘书陈常兵先生不 再担任公司董事会秘书，继续担任公司副总经理职务。陈常兵先生在 任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其所做出的贡献表示衷 心的感谢！ 经公司董事长提名，董事会提名委员会审核后，董事会同意聘任 李川先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第 九届董事会任期届满为止。李川先生已取得深圳证券交易所董事会秘 书培训证明，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号-主板上市公司规范运作》 及《公司章程》等有关规定。简历请参阅于 2024 年 1 月 20 日在巨潮 资讯网披露的《第九届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号： 2024-01）。 表决结果：10 票 ...

国药一致公司章程 - 1 - 国药集团一致药业股份有限公司 章 程 国药一致公司章程 - 2 - 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党建工作 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 国药一致公司章程 - 3 - 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》（以下简称 ...

国药集团一致药业股份有限公司 独立董事： 陈宏辉： 欧永良： 独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公司"） 于 2024 年 1 月 18 日召开了第九届董事会第十七次会议，审议了《关 于聘任高级管理人员的议案》。作为公司独立董事，根据《上市公司 独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章 程》的有关规定，我们认真审阅了上述议案，现发表独立意见如下： 1、经审阅李进雄先生、谷国林先生、李川先生的个人履历，我 们认为其任职资格符合《公司法》及《公司章程》有关高管任职资格 的规定； 2、董事会聘任高管的审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定； 3、经了解李进雄先生、谷国林先生、李川先生的教育背景、工 作经历和身体状况，其能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公 司的发展； 4、我们同意董事会聘任李进雄先生、谷国林先生、李川先生担 任公司副总经理。 （本页无正文，为独立董事关于国药一致第九届董事会第十七次会议 审议聘任公司高级管理人员的的独立意见签署页） 陈胜群： 苏薇薇： 2024 年 1 月 18 日 ...

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2024-01 国药集团一致药业股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"或"国药一致"） 第九届董事会第十七次会议于2024年1月8日以电话、传真和电子邮件 方式发出通知和文件材料，会议于2024年1月18日以通讯表决方式召 开。应参加会议董事10名，亲自出席会议董事10名。会议召开程序符 合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议了下列事项并 形成相关决议。 一、审议通过了《关于选举董事长的议案》 董事会选举吴壹建先生担任本公司第九届董事会董事长职务，任 期至公司第九届董事会任期届满之日止。 林敏先生因工作调整原因不再担任本公司第九届董事会董事长 职务，仍任董事。 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 董事会同意聘任李进雄先生、谷国林先生（兼）、李川先生任 国药一致副总经理，聘期自本次会议通过之日起至公司第九届董 事会 ...

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2024年第一 次临时股东大会的议案》。 一、召开会议基本情况 证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致 B 公告编号：2024-02 1.股东大会届次：本次股东大会是2024年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：国药集团一致药业股份有限公司董事会。 国药集团一致药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等 的规定。 4.会议召开时间： 现场会议时间：2024年2月29日（星期四）下午2:30； 网络投票时间：2024年2月29日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年2月29日的交易时间，即09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年2月29日 09:15-15:00期间任 ...

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2023-33 国药集团一致药业股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"或"国药一致"） 第九届董事会第十六次会议于2023年12月18日以电话、传真和电子邮 件方式发出通知和文件材料，会议于2023年12月28日以现场会议（结 合视频会议）方式在深圳+上海召开。董事长林敏先生主持会议。应 参加会议董事10名，亲自出席会议董事10名。公司监事、高管列席了 会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本 次会议审议了下列事项并形成相关决议。 一、审议通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 为进一步完善公司的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治 理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，促进公司的规范运作，根 据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 8 月修订）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》（2023 年 ...

第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、法规和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 国药集团一致药业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，促进公司独立董事尽责履职，切实保护中小股东及利益相关者的利益， 促进公司的规范运作，根据《上市公司治理准则》 、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 和《公司章程》等相关规定，制定本制度。 第六条 独立董事应当独立履行职责，不受 ...

三、审议通过了《关于制定<国药一致合规管理办法>的议案》 以上议案均 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2023-30 第九届监事会第十三会议决议公告 本公司及监事全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第九届监事会第十三次会议于2023年10月14日以电话、传真 和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2023年10月25日以现场 会议（结合视频会议）方式在深圳+上海召开，监事会主席文德镛先 生主持会议。会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议召开程序 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事列席了第九届董事会 第十五次会议。会议审议并通过了下列议案： 一、审议通过了《公司2023年第三季度报告》 二、审议通过了《关于中国医药集团有限公司向公司提供国拨资 金暨关联交易的议案》 国药集团一致药业股份有限公司 特此公告。 国药集团一致药业股份有限公司监事会 2023年10月27日 ...

关于第九届董事会第十五次会议审议相关事项的独立意见 根据《国药一致独立董事工作制度》有关规定，本人作为国药一 致的独立董事，本着勤勉尽责的态度，依据客观公正的原则，审阅了 《关于中国医药集团有限公司向公司提供国拨资金暨关联交易的议 案》，现发表如下独立意见： 本次关联交易符合国家的相关规定，不存在损害公司及中小股东 利益的情况，不会对公司独立性造成影响。公司董事会在审核关联交 易过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，关联董事依据有关规 定回避表决，符合相关法律、法规和公司章程的规定，不会给公司的 持续经营带来重大的不确定性风险。我们一致表示同意。 （本页无正文，为独立董事关于第九届董事会第十五次会议 审议相关事项的独立意见签署页） 独立董事： 陈宏辉： 欧永良： 国药集团一致药业股份有限公司独立董事 陈胜群： 苏薇薇： 2023 年 10 月 25 日 ...

证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2023-32 关于中国医药集团有限公司 向公司提供国拨资金暨关联交易的公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组，无需提交公司股东大会审议。 二、关联方基本情况 1、基本情况 关联方名称：中国医药集团有限公司 1、根据《中央企业国有资本经营预算支出执行监督管理暂行办法》（国 资发资本规〔2019〕92 号）有关要求，中国医药集团有限公司（以下简称"国 药集团"）拟对国药集团一致药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 拨付由财政部下拨的中央国有资本经营预算重点产业转型升级与发展资金 3,160 万元，作为国家资本金投入。 公司类型：有限责任公司(国有控股) 2、鉴于国药集团为本公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市 规则》的有关规定，本事项构成关联交易。 四、关联交易的其他安排 注册地址：北京市海淀区知春路 20 号 法人代表：刘敬桢 注册资本：人民币 2550657 ...