一、 独立董事的基本情况 本人彭龙，1964 年出生，毕业于中国科学院系统科学研究所应用数学专业，获 博士学位，经济学教授。曾任西南财经大学党委常委、常务副校长，现任东南大学 首席教授、经济管理学院教授、博士生导师，成都苑东生物制药股份有限公司独立 董事、新希望六和股份有限公司独立董事。2024 年 4 月至今，任神州数码集团股 份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 神州数码集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（彭龙） 作为神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根据 《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章 程》及有关法律、法规的规定，在 2024 年度的工作中审慎、勤勉地行使了所赋予 的权利，积极出席 2024 年度的相关会议，并按规定对公司相关事项发表了客观、 公正的独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度 履行独立董事职责情况报告如下： （一）出席董事会及股东大会的情况 2024 年度本人任职 ...

神州数码集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（尹世明） 作为神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根据 《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章 程》及有关法律、法规的规定，在 2024 年度的工作中审慎、勤勉地行使了所赋予 的权利，积极出席 2024 年度的相关会议，并按规定对公司相关事项发表了客观、 公正的独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度 履行独立董事职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 本人尹世明，1974 年出生，毕业于华中科技大学，获硕士学位。曾任思爱普（中 国）有限公司副总裁、全球销售总裁助理、大中华高级副总裁等职务，苹果电脑贸 易（上海）有限公司大中华区企业部总经理和生态负责人，百度在线网络技术（北 京）有限公司集团副总裁、上海微盟企业发展有限公司首席运营官。现任谷歌云大 中华区总裁。2021 年 5 月至今，任神州数码集团股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 （一） ...

第二条 本制度适用于公司及其全资子公司和控股子公司。 第三条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及子公司、控股子公司自愿无偿将其 有权处分的合法财产赠送给合法的受赠人，用于与生产经营活动没有直接关系的公益 事业的行为。 第四条 公益事业是指非营利的下列事项： 神州数码集团股份有限公司 对外捐赠管理制度 （经 2025 年 3 月 27 日第十一届董事会第十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外捐赠行为， 加强公司对捐赠事项的管理，更好地参与社会公益和慈善事业，积极履行公司的社会 责任，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《财政部关于加强企业对外捐赠财务 管理的通知》（财企【2003】95 号）、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《神州 数码集团股份有限公司章程》的有关规定，制订本制度。 （一）救助灾害、救济贫困、扶助残疾人等困难的社会群体和个人的活动； （二）教育、科学、文化、卫生、体育事业； （三）环境保护、社会公共设施建设； （四）促进社会发展和进步的其他社会公共和福利 ...

神州数码集团股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，神州数码集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董 事凌震文、尹世明、王能光、熊辉、彭龙的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见: 经核查独立董事凌震文、尹世明、王能光、熊辉、彭龙的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 神州数码集团股份有限公司董事会 二零二五年三月二十七日 ...

《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 神州数码集团股份有限公司 市值管理制度 （经 2025 年 3 月 27 日第十一届董事会第十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为推动提升神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）的投 资价值，规范公司的市值管理行为，增强投资者回报，维护公司、投资者及其他 利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》 第三条 公司在开展市值管理过程中，应当牢固树立回报股东意识，采取措 施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经 营，以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上 做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投 资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。 第四条 公司开展市值管理的基本原则包括: 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管 ...

神州数码集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（凌震文） 作为神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根据 《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章 程》及有关法律、法规的规定，在 2024 年度的工作中审慎、勤勉地行使了所赋予 的权利，积极出席 2024 年度的相关会议，并按规定对公司相关事项发表了客观、 公正的独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度 履行独立董事职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 本人凌震文，1972 年出生，毕业于上海大学，获学士学位。曾任顺丰速运有限 公司集团副总裁、中信资本控股有限公司运营合伙人、大连万达集团股份有限公司 人力资源总经理、山水文园投资集团有限责任公司高级副总裁、鸥游酒店管理（上 海）有限公司首席人力资源官、杭州小电科技股份有限公司首席人力资源官、Rainco Pte. Ltd.首席人力资源官。现任 Solar Exp Pte. Ltd.首席执行官。2019 年 10 月至今， 任神州数码集团股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法 ...

神州数码集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（王能光） 作为神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根据 《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章 程》及有关法律、法规的规定，在 2024 年度的工作中审慎、勤勉地行使了所赋予 的权利，积极出席 2024 年度的相关会议，并按规定对公司相关事项发表了客观、 公正的独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度 履行独立董事职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 本人王能光，1958 年出生，毕业于中共中央党校经济管理专业，注册会计师、 高级会计师。曾任联想投资有限公司董事总经理兼财务总监，北京君联资本管理有 限公司董事总经理兼首席财务官，神州数码信息服务集团股份有限公司独立董事、 广东冠豪高新技术股份有限公司独立董事。现任中国和谐汽车控股有限公司独立董 事。2022 年 3 月至今，任神州数码集团股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席董事会 ...

神州数码集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（熊辉） 作为神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根据 《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章 程》及有关法律、法规的规定，在 2024 年度的工作中审慎、勤勉地行使了所赋予 的权利，积极出席 2024 年度的相关会议，并按规定对公司相关事项发表了客观、 公正的独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度 履行独立董事职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 本人熊辉，1972 年出生，毕业于美国明尼苏达大学双城分校计算机科学专业， 获博士学位。曾任美国罗格斯新泽西州立大学杰出教授、百度在线网络技术（北京） 有限公司百度研究院副院长、北京北纬通信科技股份有限公司独立董事，现任香港 科技大学（广州）协理副校长、讲座教授、福建创识科技股份有限公司独立董事、 广东因赛品牌营销集团股份有限公司独立董事。2022 年 5 月至今，任神州数码集 团股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、 ...

Financial Performance - Digital China reported a revenue of 10.5 billion RMB for the last quarter, representing a year-over-year growth of 15%[19]. - The company achieved a net profit of 1.2 billion RMB, an increase of 20% compared to the same period last year[19]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥128.17 billion, representing a 7.14% increase compared to ¥119.62 billion in 2023[25]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 35.77% to ¥752.69 million in 2024 from ¥1.17 billion in 2023[25]. - The company reported a significant decline in the weighted average return on equity, dropping to 8.47% in 2024 from 14.65% in 2023[25]. - The company reported a net profit for the reporting period of 1.291 billion yuan, an increase of 8.92% compared to the previous year, primarily due to revenue growth and corresponding gross margin increase[129]. Strategic Initiatives - The company plans to enhance its investment in AI technology and application innovation to become a leading partner in digital transformation, responding to the rapid evolution of market demands[9]. - Digital China is focusing on integrating AI into business processes, aiming to transform traditional static operations into dynamic systems centered around intelligent agents[6]. - The company has outlined a strategic plan for potential acquisitions in the tech sector, with a budget of 1 billion RMB allocated for this purpose[19]. - The company is committed to leveraging AI to reshape the IT landscape and drive significant advancements in various industries[7]. - The company plans to enhance its digital capabilities through the integration of AI technologies and expanding its product offerings in various industries such as automotive, finance, and retail[131]. Market Expansion - Digital China plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in regional revenue by the end of the next fiscal year[19]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% market share by the end of 2024[173]. - The company has established a strategic partnership with Thailand's Ministry of Digital Economy and Society to support digital economy development[42]. Research and Development - The company is investing 500 million RMB in new product development, focusing on cloud computing and cybersecurity solutions[19]. - Digital China aims to enhance its R&D capabilities, with a goal of increasing R&D spending to 8% of total revenue[19]. - The company achieved a 8.67% year-on-year increase in R&D expenditure, totaling 409 million yuan, to enhance product competitiveness and drive steady revenue growth[66]. - The company increased its R&D personnel to 1,265 in 2024, a 5.86% increase from 1,195 in 2023, with R&D personnel now accounting for 22.31% of the total workforce[99]. AI Integration - AI applications demonstrated substantial efficiency improvements, such as increasing repair accuracy from 52% to 94% and reducing repair cycles from 3-5 days to 0.5 days in the machinery manufacturing sector[7]. - AI for Process is identified as a core application area, aiming to deeply integrate enterprise data assets with business needs, facilitating digital transformation[6]. - The AI-driven cloud integration strategy has significantly enhanced the company's capabilities in AI transformation services[50]. - The company is focusing on enhancing the stability and performance of its AI training and inference tasks, with specific adaptations for the vLLM model expected to improve performance metrics significantly[86]. Governance and Management - The company is committed to improving its governance structure and internal controls to ensure compliance with relevant laws and regulations[143]. - The company held a total of 5 shareholder meetings during the reporting period, including 1 annual and 4 extraordinary meetings, all of which passed the proposed resolutions[144]. - The company has established an independent financial management department and accounting system, ensuring autonomous financial decision-making[155]. - The company has implemented strict credit management policies to address accounts receivable risks, ensuring timely collection and minimizing potential losses[135]. Shareholder Returns - The board approved a profit distribution plan, proposing a cash dividend of 2.67 CNY per 10 shares, based on a total share capital of 705,871,275 shares[11]. - The cash dividend policy for 2022-2024 was approved, with a cash dividend of 2.67 yuan per 10 shares, amounting to a total cash dividend of 188,467,630.43 yuan, representing 100% of the profit distribution[193]. Operational Efficiency - The company is implementing new strategies to improve operational efficiency, targeting a 15% reduction in costs by the end of 2023[169]. - The company has strengthened its international business by forming a strategic cooperation memorandum with the Thai government, focusing on digital economy construction and technology innovation[61]. - The company has enhanced its operational efficiency and management capabilities, focusing on high-value and high-margin distribution businesses[60]. Employee Development - The company has established a comprehensive talent development system, focusing on strategic alignment and capability enhancement through a three-tiered training structure[188]. - The company implemented a training program totaling 40,209 hours, covering 27,089 participants, and facilitated skill advancement for 4,286 employees, supporting strategic transformation[191]. - The company has designed eight specialized training programs for 2024, including a senior executive business school and seven thematic classes, enhancing strategic consensus and cultural transmission[188].