| 证券代码：000034 | 证券简称：神州数码 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127100 | 债券简称：神码转债 | | 神州数码集团股份有限公司 关于回购股份事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八次会议于 2024 年 10 月 29 日审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 公司拟使用自有资金及股票回购专项贷款资金，以集中竞价交易方式回购公司股份， 拟使用的资金总额为不低于人民币 2 亿元（含）且不超过人民币 4 亿元（含），回购 股份价格不超过人民币 43 元/股（含）。公司于 2024 年 11 月 9 日披露了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份的报告书》，于 2024 年 12 月 3 日、2025 年 1 月 3 日披 露了《关于回购股份事项的进展公告》，于 2025 年 1 月 16 日披露了《关于首次回购 公司股份的公告》，具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》 ...

Core Insights - The establishment of the DC·AI Ecological Innovation Center by Digital China marks a significant step in promoting enterprise-level AI applications, focusing on "AI for Process" to assist companies in digital transformation and process optimization [1][3][4] Group 1: DC·AI Ecological Innovation Center - The DC·AI Ecological Innovation Center, located in Shenzhen, spans approximately 1,000 square meters and aims to create an interactive experience and collaborative platform for industry innovation [2] - The center utilizes the "Magic Cube Brain" as a central driving force, representing the smallest computing unit in the AI era and the innovative power of each ecosystem partner [2] - Various industry-specific AI integration scenarios have been developed, including "AI + Education," "AI + Automotive," "AI + Office," "AI + Warehousing," "AI + Logistics," "AI + Energy," and "AI + Finance" [2] Group 2: AI for Process - The concept of "AI for Process" is introduced to drive process reengineering and optimization, which is seen as a critical area for value growth in enterprise applications of AI [4] - Digital China is actively pursuing process transformation in sectors such as fast-moving consumer goods, automotive, and finance, with plans to explore best practices in 2025 [4] - The integration of data assets across the industry is essential for achieving seamless organizational structures and addressing deeper issues [4] Group 3: Market Trends and Future Directions - The AI market is expected to enter a consolidation phase by 2025, with generative AI further exploring innovative industry applications [5][6] - IDC predicts that by 2024, 33% of enterprises in China will have implemented generative AI applications, with an estimated economic impact of nearly $20 trillion by 2030 [5] - The focus on "general-special integration" in large language models (LLMs) aims to balance general applicability with industry-specific needs, enhancing digital transformation and business innovation [6]

| | | （一）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 本次预计的 2025 年度日常关联交易额度符合公司业务的需要，可确保业务 合法合规的顺利开展，没有发现损害公司及其他非关联方股东，特别是中小股东 利益的情形。监事会同意《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。 表决结果：表决票 3 票，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第六次会 议通知于2025年1月15日以现场送达的方式向全体监事发出，会议于2025年1月17 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。 本次会议由监事会主席孙丹梅女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议： 二、 监事会审议情况 三、 备查文件 公司第十一届监事会第六次会议决议。 特 ...

华泰联合证券有限责任公司 （一）日常关联交易概述 神州数码因开展日常经营活动的需要，预计 2025 年度与关联方神州数码控 股有限公司（以下简称"神州控股"）全年关联交易总额不高于人民币 187,750 万元，与关联方神州数码信息服务集团股份有限公司（（以下简称"神州信息"）全 年关联交易总额不高于人民币 63,000 万元，与关联方山石网科通信技术股份有 限公司（以下简称"山石网科"）全年关联交易总额不高于人民币 36,900 万元， 与关联方合肥木犀智能科技有限公司（以下简称"木犀智能"）全年关联交易总 额不高于人民币 105,000 万元。 本次预计日常经营关联交易已经 2025 年 1 月 17 日公司第十一届董事会第十 一次会议审议通过，除关联董事郭为先生、叶海强先生回避表决外，其他六位非 关联董事全部表决通过。本次预计日常经营关联交易已经独立董事专门会议审议 通过并同意提交公司董事会审议。 上述事项尚需提交公司股东大会审议。 1 （二）2025 年预计日常关联交易类别和金额 关于神州数码集团股份有限公司 预计 2025 年度日常关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐人"）作为 ...

| | | 神州数码集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经神州数码集团股份有限公司（以下简称"神州数码"、"公司"）第十一届董事会 第十一次会议审议通过，公司拟定于 2025 年 2 月 6 日（星期四）下午 14：30 召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现将有关事宜公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：神州数码集团股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第十一届董事会第十一次会议决定召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范 性文件及《公司章程》等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 2 月 6 日（星期四）下午 14：30 （2）网络投票时间：2025 年 2 月 6 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 6 日上 午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:0 ...

| | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十一次 会议通知于 2025 年 1 月 15 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议以传签方式 于 2025 年 1 月 17 日形成决议。会议应当参加表决的董事 8 名，实际参加表决的 董事 8 名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 因开展日常经营活动的需要，公司预计 2025 年度与关联方神州数码控股有 限公司（以下简称"神州控股"）全年关联交易总额不高于人民币 187,750 万元, 与关联方神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"神州信息"）全年关 联交易总额不高于人民币 63,000 万元，与关联方山石网科通信技术股份有限公 司（以下简称"山石网科"）全年关联交易总额不高于人民币 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于神州数码集团股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐人"）作为神州数码集团股份 有限公司（以下简称"神州数码"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券 及进行持续督导的保荐人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和 规范性文件的要求，对神州数码使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审 慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《《关于同意神州数码集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2536 号）， 公司于2023年12月21日向不特定对象发行了1,338.9990万张可转换公司债券， 发行价格为每张人民币 100 元，募集资金总额为人民币 133,899.90 万元，扣除各 项发行费用后，实际募集资金净额为 132,770.37 万元，上述款项已于 2023 年 12 ...

股票简称：神州数码 股票代码：000034 信息披露义务人：中国新纪元有限公司 住所：北京市西城区月坛北街25号 联系地址：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座18层 股份变动性质：增加 签署日期：二〇二五年一月十六日 神州数码集团股份有限公司 简式权益变动报告书（修订稿） 上市公司名称：神州数码集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 2 | 信息披露义务人声明 | 2 | | --- | --- | | 第一节 释义 | 4 | | 第二节 信息披露义务人介绍 | 5 | | 第三节 权益变动的目的 | 7 | | 第四节 权益变动方式 | 8 | | 第五节 | 前六个月内买卖上市交易股份的情况 12 | | 第六节 其他重大事项 | 13 | | 第七节 备查文件 | 14 | | 信息披露义务人声明 | 15 | | 附表： | 16 | | 简式权益变动报告书 | 16 | 第一节 释义 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法 ...

神州数码集团股份有限公司 简式权益变动报告书（修订稿） 上市公司名称：神州数码集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：神州数码 股票代码：000034 信息披露义务人：中国希格玛有限公司 住所/联系地址：北京市海淀区知春路49号 股份变动性质：减少 一致行动人：王晓岩 住所：北京市海淀区马甸冠城南园 联系地址：北京市海淀区马甸冠城南园 股份变动性质：减少 签署日期：二〇二五年一月十六日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公 司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号— —权益变动报告书》等法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、根据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在神 州数码集团股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日， 除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其 在神州数码中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人 外，没有委托或者授权任何其他人提 ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-007 债券代码：127100 债券简称：神码转债 关于持股 5%以上股东协议转让公司部分股份 暨权益变动的进展公告 公司股东中国希格玛有限公司及一致行动人王晓岩保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、本次权益变动情况概述 公司股东中国希格玛有限公司（以下简称"希格玛"）与中国新纪元有限公 司（以下简称"新纪元"）于 2024 年 12 月 17 日签署了《股份转让协议》，希 格玛拟通过协议转让的方式向新纪元转让其持有的公司股份合计 33,500,000 股 无限售流通股，占公司总股本的 5.00%，占公司剔除回购账户股份后总股本的 5.04%，转让价格为 30.11 元/股，转让价款合计人民币 100,868.50 万元。上述 交易如最终能顺利实施，新纪元将成为公司 5%以上股东。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股 5%以 上股东协议转让公司部分股 ...