神州数码集团股份有限公司 信息披露管理制度 （经2025年10月29日第十一届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范本公司信息披露，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以 下简称《规范运作》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管 理》以及《神州数码集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的有关规定，结 合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用范围包括公司本部、分公司、子公司（包括纳入公司合并范围的子公 司），涉及股东的条款适用于公司股东，公司参股公司参照本制度执行。 第二章 信息披露的一般规定与原则 第三条 本制度所称"重大事件或重大信息"是指根据法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、《上市规则》《规范运作》和深圳证券交易所其他相关规定应当披露的，对公司股 票、存托凭证、可转换为股票 ...

神州数码集团股份有限公司 对外捐赠管理制度 （经 2025 年 10 月 29 日第十一届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外捐赠行为， 加强公司对捐赠事项的管理，更好地参与社会公益和慈善事业，积极履行公司的社会 责任，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》《财政部关于加强企业对外捐赠财务 管理的通知》（财企【2003】95 号）、《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规和《神州数码集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制订本制度。 （四）促进社会发展和进步的其他社会公共和福利事业。 第五条 对外捐赠应通过依法成立的公益性社会团体和公益性非营利的事业单位 或者县级以上人民政府及其组成部门进行。 特殊情况下，也可以通过合法的新闻媒体等进行。 其中公益性社会团体是指依法成立的，以发展公益事业为宗旨的基金会、慈善组 织等社会团体；公益性非营利的事业单位是指依法成立的，从事公益事业的不以营利 为目的的教育机构、科学研究机构、医疗 ...

神州数码集团股份有限公司 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由提名委员会委员在独立董 事委员中选举产生，负责主持提名委员会工作。 主任委员（召集人）负责召集和主持提名委员会会议，当主任委员（召集人） 不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员（独立董事）代行其职责；主任委 员（召集人）既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可 将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员（独立董事）履行主任 1 董事会提名委员会工作规则 （经2025年10月29日第十一届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会决策功能，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《神州数码 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、行政法规和规 范性文件，本公司设立董事会提名委员会，并制定本工作规则。 第二条 董 ...

神州数码集团股份有限公司 债务融资工具信息披露管理制度 （经 2025 年 10 月 29 日第十一届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）在银行间债券 市场发行债券融资工具的信息披露管理，保护投资者、债权人及其他利益相关者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国人民银行发布的 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国人民银行会同国家发展和改 革委员会、中国证监会发布的《公司信用类债券信息披露管理办法》、中国银行间市场交 易商协会（以下简称"交易商协会"）发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工 具信息披露规则》《银行间债券市场自律处分规则》等法律、法规以及《神州数码集团股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等公司管理制度，制定本制度。 第二条 本制度所称债务融资工具是指公司在银行间债券市场发行的，约定在一 定期限内还本付息的有价证券；本制度所称信息是指法律、法规、银行间交易商协会规 定要求披露的，以及可能影响债务工具投资有决策或者对公司偿债能力产生较大影响的 信息；本制度所称信息披露是指在规 ...

神州数码集团股份有限公司 董事会议事规则 （经 2025 年 10 月 29 日第十一届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为保障神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依 法成立、规范、有效地行使职权，确保董事会能够高效规范运作和科学决策，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《神州数码集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规和规范性文件的 规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责。董事会会议是董事会议事的主要形式。董事 按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第三条 董事会下设专业管理部门，处理董事会日常事务。专业管理部门向 董事会秘书负责。 第二章 董事会的组成 第四条 董事会是股东会的执行机构，执行股东会通过的各项决议，向股东 会负责并报告工作。 第五条 公司董事为自然人。 董事会由七名董事组成，其中独立董事不少于三分之一，可以设职工代表 董事。董事会设董事长一名，可以设联席董事长。董事长、联席董事长由公司全 体董事过半数选举产 ...

神州数码集团股份有限公司 关联交易管理制度 （经2025年10月29日第十一届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易， 保证公司关联交易的合法合规性、必要性和公允性，保持公司的独立性，维护公司 及公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和《神州数码集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称关联交易，是指公司或公司的控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或义务的事项包括： 1 （一） 购买资产； （二） 出售资产； （三） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四） 提供财务资助（含委托贷款等）； （五） 提供担保（含对控股子公司担保等）； （六） 租入或租出资产； （七） 委托或受托管理资产和业务； （八） 赠与或受赠资产； （九） 债权或债务重组； （十） 转让或受让研发项目； （十一）签订许可协议； （十二）放弃权利（含放 ...

公司首席执行官、总裁每届任期三年，连聘可以连任。 神州数码集团股份有限公司 首席执行官、总裁工作细则 （经2025年10月29日第十一届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为更好地发挥神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）高级 管理人员的作用，明确其职责、权限，规范高级管理人员的运作，适应建立现代 企业制度的需要，确保公司法人治理结构规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《神州数码集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），特制定本工作细则。 第二条 本工作细则所适用的人员范围包括首席执行官、总裁、副总裁、财 务总监等高级管理人员。 第二章 高级管理人员的职责和分工 第三条 公司设首席执行官一名、总裁一名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总裁若干名，根据首席执行官的提名，由公司董事会聘任或解聘。 第四条 公司设财务总监一名，根据首席执行官的提名，由公司董事会聘任 或解聘。 第五条 首席执行官、总裁对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； （二）向董事会提交公司年度经营计划和投资方 ...

第一章 总则 第一条 为加强对子公司的管理，维护公司整体形象和投资者利益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规和规章以及《神州数码集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本制度。 第二条 本制度所称母公司、公司系指神州数码集团股份有限公司（不含子公司）；子 公司系指神州数码集团股份有限公司投资控股或实质控股的公司。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、资源、资产、 投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力。 神州数码集团股份有限公司 子公司管理制度 （经2025年10月29日第十一届董事会第二十次会议审议通过） （四）要求控股子公司及时向公司董事会秘书报送其董事会决议、股东会决议等重要文 件； 1 （五）定期取得并分析各控股子公司的季度或者月度报告，包括营运报告、资产负债表、 利润表、现金流量表、向他人提供资金及对外担保报表等； （六）建立对各控股子公司的绩效考核制度。 第六条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有效地运作企 业法人财产。同时，应当执行母公司对子公司的各项制度规定。 第二章 ...

神州数码集团股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （经 2025 年 10 月 29 日第十一届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强对神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，规范董事及高级管 理人员买卖本公司股票的行为，明确办理程序，做好相应的信息披露工作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票 上市规则》）、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以 下简称《规范运作》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、 高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股 份变动管理》（以下简称《股份变动管理》）等相关法律法规、规范性文件及《神 州数码集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 公司的董事、高级管理人员不得从事以 ...

神州数码集团股份有限公司 选聘会计师事务所专项制度 （经 2025 年 10 月 29 日第十一届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、证券监督管理部 门的相关要求以及《神州数码集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 结合公司实际情况，制定本制度。 （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度 并有效运行； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 1 （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 社会声誉和执业质量记录；改聘会计师事务所，新聘请的会计师事务所最近三年 应未受到与证券期货业务相关的行政处罚； 第二条 公司选聘进行会计报表审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的 规定。公司聘任 ...