| 证券代码：000034 | 证券简称：神州数码 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127100 | 债券简称：神码转债 | | 神州数码集团股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二次会 议通知于 2024 年 6 月 26 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议以传签的方式 进行表决，并于 2024 年 6 月 27 日形成有效决议。会议应当参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定。 二、 董事会会议审议情况 基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的高度认可，进一步建立、健全 公司长效激励机制，公司计划以自有资金回购公司股份，回购股份将用于后续员 工持股计划及/或股权激励计划。回购拟使用的资金总额为不低于人民币 1 亿元 （含）且不超过人民币2亿元（含），回购股份的价格不超过人民币40元/股 ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2024-077 重要提示： 1、神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司股份（以下简称"本次回购"），回购股份拟用于后续员工持股 计划及/或股权激励计划。本次回购拟使用的资金总额为不低于人民币 1 亿元（含） 且不超过人民币 2 亿元（含），回购股份的价格不超过人民币 40 元/股（含）。 2、本次回购的实施期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 3、根据回购金额上限、回购价格上限测算，预计可回购股份数量约为 500 万股， 约占公司总股本的 0.75%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为 准。 4、风险提示：本次回购存在回购股份所需资金未能筹措到位，导致回购方案无 法实施的风险；本次回购存在公司股票价格持续超出回购方案披露的价格，导致回购 方案无法实施或者只能部分实施的风险；本次回购存在因对公司股票交易价格产生重 大影响的重大事项发生或公司决定发行股份募集资金等原因终止本次回购而无法实施 的风险；本次回购的股份用于实施员工持股计划及/或股权激励计划，存在因员工持 股计划及 ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2024-078 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司股份（以下简称"本次回购"），回购股份拟用于后续员工持股 计划及/或股权激励计划。本次回购拟使用的资金总额为不低于人民币 1 亿元（含） 且不超过人民币 2 亿元（含），回购股份的价格不超过人民币 40 元/股（含）。 2、本次回购的实施期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 3、根据回购金额上限、回购价格上限测算，预计可回购股份数量约为 500 万股， 约占公司总股本的 0.75%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为 准。 4、风险提示：本次回购存在回购股份所需资金未能筹措到位，导致回购方案无 法实施的风险；本次回购存在公司股票价格持续超出回购方案披露的价格，导致回购 方案无法实施或者只能部分实 ...

| 证券代码：000034 | 证券简称：神州数码 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127100 | 债券简称：神码转债 | | 神州数码集团股份有限公司 关于中标项目签订框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：本协议是收到《中标通知书》后签署的项目框架协议，实际执行金 额以具体采购合同为准。该《框架协议》虽已对双方权利及义务、违约责任等作出 约定，但《框架协议》履行仍存在因市场环境、宏观经济以及其他不可抗力因素发 生重大变化而导致的履约风险。敬请广大投资者注意投资风险。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 2 月 18 日、 2024 年 5 月 23 日披露了《关于中标候选人公示的提示性公告》（公告编号：2024- 015）、《关于收到中标通知书的公告》（公告编号：2024-064）。公司下属控股子公 司神州数码（中国）有限公司为中国移动 2023 年至 2024 年新型智算中心（试验 网）采购（标包 12）（招标编号:CMCC202405 ...

| | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 关于为子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 27 日召开的 第十届董事会第四十次会议、2024 年 4 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会审 议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方（包 括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为下属 控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于 70% 的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 55 亿元，为资产负债率 70%以上的 控股子公司提供担保的额度不超过人民币 595 亿元，预计提供担保总额不超过等 额 650 亿元人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时点 的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。同时，在此担保额度范围内，公司 合并报表范围内控股子公司之间提供的担保，按照控股子公司的审议程序决定， 控股子公司在其履行审议程序后，及时通知公司 ...

| | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 关于神码转债开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、股票代码：000034；股票简称：神州数码 一、 可转换公司债券基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神州数码集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2536 号），神 州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日向不特定对 象发行了 1,338.9990 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），发行价格为 每张人民币 100 元，募集资金总额为人民币 133,899.90 万元，扣除各项发行费 用后，实际募集资金净额为 132,770.37 万元，上述款项已于 2023 年 12 月 27 日 全部到位。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情 况 进 行 了 验 证 ， 并 于 2023 年 12 月 27 日出具了《验资报告》 （XYZH/2023BJAA1B0324） ...

关于变更注册地址并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年1月17日第十届董事会 第三十七次会议、2024年4月8日2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更 公司注册地址及修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于2024年1月18日、 2024年4月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 | 证券代码：000034 | 证券简称：神州数码 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127100 | 债券简称：神码转债 | | 神州数码集团股份有限公司 备查文件 神州数码集团股份有限公司营业执照 特此公告。 神州数码集团股份有限公司董事会 二零二四年六月二十五日 按照深圳市市场监督管理局的相关要求并经其核准，公司已于2024年6月24日 完成了注册地址的工商变更登记手续，并领取了深圳市市场监督管理局颁发的《营 业执照》。公司注册地址由"深圳市南山区粤海街道科发路8号金融基地1栋11楼E1" ...

公司近期就香港上海汇丰银行有限公司与子公司神州数码澳门离岸商业服 务有限公司、神州数码（香港）有限公司的授信业务签署了《担保函》，担保金 额美元 3000 万元，提供保证担保，保证期间为主债务存续期间。 | | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 关于为子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 27 日召开的 第十届董事会第四十次会议、2024 年 4 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会审 议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方（包 括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为下属 控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于 70% 的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 55 亿元，为资产负债率 70%以上的 控股子公司提供担保的额度不超过人民币 595 亿元，预计提供担保总额不超过等 额 650 亿元人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担 ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 债券代码：127100 债券简称：神码转债 华泰联合证券有限责任公司 关于神州数码集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 二〇二四年六月 1 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）《神州数码集团股份有限公司（作为发行人）与华泰联合证券有限责 任公司（作为受托管理人）关于神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"） 《神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）《神州数码集团股份有限公司 2023 年年度报 告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债 券受托管理人华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）编 制。华泰联合证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独 立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证 或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见 ...

| | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 27 日召开的 第十届董事会第四十次会议、2024 年 4 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会审 议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方（包 括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为下属 控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于 70% 的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 55 亿元，为资产负债率 70%以上的 控股子公司提供担保的额度不超过人民币 595 亿元，预计提供担保总额不超过等 额 650 亿元人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时点 的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。同时，在此担保额度范围内，公司 合并报表范围内控股子公司之间提供的担保，按照控股子公司的审议程序决定， 控股子公司在其履行审议程序后，及时通知公司履行有关信息披露义务。有关上 述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com. ...