证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-047 深圳南山热电股份有限公司 第十届董事会第一次临时会议决议公告 1 该议案已经公司第十届董事会战略与投资管理委员会第一次会议以 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。 该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1.第十届董事会第一次临时会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一 次临时会议于 2024 年 7 月 18 日上午 9:30 时以通讯表决方式召开。会议 通知及文件已于 7 月 12 日以书面和邮件方式送达全体董事。会议由孔国 梁董事长召集并主持表决。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。参与会议表决的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和 国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于投资中山市翠亨新区 300MW/600MWh 独立储能电站 ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-048 深圳南山热电股份有限公司 关于投资中山市翠亨新区 300MW/600MWh 独立储能电站 （一期）项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）对外投资事项的基本情况 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）为抢抓储能产业机 遇，充分利用现有资源，盘活公司控股子公司深南电（中山）电力有限公 司（以下简称"中山公司"）线路资产，推动公司转型发展，拟由中山公 司与中山市南朗建设发展有限公司（以下简称"南朗公司"）共同成立项 目公司，实施中山市翠亨新区 300MW/600MWh 独立储能电站（一期）项目 建设，建成 1 座规模为 100MW/200MWh 的独立储能电站。 （二）履行的审议程序 公司于 2024 年 7 月 18 日以通讯表决方式召开第十届董事会第一次临 时会议，以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于投资中山 市翠亨新区 300MW/600MWh 独立储能电站（一期）项目的议案》，同意 ...

Financial Performance - The company expects a net loss of between RMB 35 million and RMB 45 million for the first half of 2024, compared to a net loss of RMB 37.24 million in the same period last year[3][5]. - The expected net loss after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between RMB 42 million and RMB 52 million, down from RMB 54.88 million in the previous year[5]. - The basic earnings per share are anticipated to be a loss of RMB 0.0581, compared to a loss of RMB 0.0618 per share in the same period last year[5]. - The performance forecast is based on preliminary estimates and has not been audited by an accounting firm, with detailed financial data to be disclosed in the 2024 semi-annual report[6][9]. Business Strategy - The company has strengthened equipment operation and maintenance, and improved the marginal contribution of its power business by leveraging favorable electricity pricing policies[7]. - The company is focusing on becoming a comprehensive energy service provider, actively developing profit growth points in commercial and industrial energy storage and electricity sales, resulting in a year-on-year increase in the marginal contribution of its main business[8]. Investment Income - Investment income has decreased year-on-year due to the suspension of allocating idle funds to financial products and the lack of dividend distribution from other equity investments[8].

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-038 深圳南山热电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳南山热电股份有限公司董事会现就提名宁杰为 深圳南山热电股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为深圳南山热电股份有限公司第 十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳南山热电股份有限公司第九届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-032 深圳南山热电股份有限公司 第九届董事会第二十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二 十五次临时会议于2024年5月31日上午9:30时以通讯表决的方式召开， 会议通知及文件已于 2024 年 5 月 29 日以书面和邮件方式送达全体董事。 会议由孔国梁董事长召集并主持表决。会议应参与表决董事 9 人，实际参 与表决董事 9 人。参与会议表决的人数及会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳南山热电股 份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事 的议案》 鉴于公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》、公司《章程》等 有关规定公司董事会进行换届选举。公司第十届董事会由 9 名董事组成， 其中非独立董事 6 名 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-041 深圳南山热电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人宁杰，作为深圳南山热电股份有限公司第十届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳南山热电股份有限 公司董事会提名为深圳南山热电股份有限公司（以下简称该公司） 第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳南山热电股份有限公司第九届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ☑ 是 □ 否 ...

深圳南山热电股份有限公司 第九届监事会第十四次临时会议决议公告 证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-033 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十 四次临时会议于 2024 年 5 月 31 日上午 9:30 时以通讯表决的方式召开， 会议通知及文件已于 2024 年 5 月 29 日以书面和邮件方式送达全体监事。 会议由翟保军监事会主席召集并主持表决，会议应参与表决监事 5 人，实 际参与表决监事 5 人。参与会议表决的人数及会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下 简称"公司《章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于监事会换届暨选举第十届监事会非职工代表 监事的议案》 鉴于公司第九届监事会任期届满，根据《公司法》、公司《章程》等 有关规定公司监事会进行换届选举。公司第十届监事会由 5 名监事组成， 其中非职工代表监事 3 名， ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-035 深圳南山热电股份有限公司 关于挂牌转让控股子公司深南电（中山）电力有限公司 发电机组及重油处理线相关资产的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司深南 电（中山）电力有限公司（以下简称"深南电中山公司"）拟对两套发电 机组及重油处理线相关资产的挂牌转让价格进行调整。 2.根据目前的挂牌条件判断，本次交易不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 3.本次交易以公开挂牌转让的方式进行，交易成功与否及最终交易对 方、交易价格等均存在不确定性，尚无法判断是否构成关联交易，敬请广 大投资者注意投资风险。 一、前次挂牌审议情况概述 106.20 万元在深圳联交所挂牌转让；同意在正式挂牌期满未征集到意向 受让方的情况下，将挂牌价格下调 10%后进行二次挂牌，若二次挂牌期满 仍未征集到意向受让方，可以适当延期。具体内容详见公司于同日在《证 券时报》和巨潮资讯网上披露的 ...

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-040 深圳南山热电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杜伟，作为深圳南山热电股份有限公司第十届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳南山热电股份有限 公司董事会提名为深圳南山热电股份有限公司（以下简称该公司） 第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳南山热电股份有限公司第九届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国 ...

☑ 是 □ 否 证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-037 深圳南山热电股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳南山热电股份有限公司董事会现就提名杜伟为 深圳南山热电股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为深圳南山热电股份有限公司第 十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳南山热电股份有限公司第九届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ...